黑龍江省穆某某人民檢察院

起?訴?書

黑穆檢訴刑訴〔2020〕18號

被告人王某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼2310831976********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市海林市**鎮(zhèn)**社區(qū)，住黑龍江省牡丹江市**家屬樓**單元**室。2019年9月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人鄧某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼2310111976********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住牡丹江市愛民區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號。2019年9月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼2310831975********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**路**巷**號。2000年12月7日因犯搶劫罪被北京市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑8年，剝奪政治權(quán)利1年，罰金8000元，2007年1月16日刑滿釋放。2019年9月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼2310231976********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地黑龍江省穆某某**鎮(zhèn)**委，住黑龍江省穆某某**鎮(zhèn)**路**號。2019年9月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人翟某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼2310831993********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住海林市**林業(yè)局**樓**單元**號。2019年9月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人高某某，女，1974年**月**日出生，公民身份證號碼2310031974********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省牡丹江市**區(qū)**村。2019年11月26日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼2310831994********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省牡丹江市海林市**鎮(zhèn)**樓。2019年11月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息被穆某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由穆某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月10日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年2月10日公安機(jī)關(guān)一次重報(bào)；本院審查后，因案情復(fù)雜，于2020年3月10日延長審查起訴期限15日（2020年3月11日至2020年3月25日）；因證據(jù)不足，2020年3月25日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年4月25日公安機(jī)關(guān)二次重報(bào)；因受疫情影響，公安機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)受限，本院于2020年5月21日再次延長審查起訴期限15日（2020?年5月?25至?2020年6月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某為了謀取利益，非法收購、販賣銀行卡四件套（包括銀行卡、身份證件、手機(jī)卡、U盾）。2019年5月至9月間，翟某某收購他人銀行卡四件套15套，販賣給王某某17套（含用自己的身份信息辦理2套，另有1套未能正常使用，），獲利約2600元。高某某收集他人銀行卡四件套20余套，販賣給鄧某某近30套套（含用自己的身份信息辦理7套），獲利4000元。徐某某收集他人銀行卡四件套2套，販賣給翟某某4套（含用自己的身份信息辦理2套，另有1套未能正常使用，），獲利1200元。王某某、鄧某某從翟某某、高某某、徐某某等人處收購銀行卡四件套104套，賣給張某乙35套（含王某某用自己的身份信息辦理6套），賣給張某甲86套（含王某某用自己的身份信息辦理6套，鄧某某用自己的身份信息辦理5套，另有41套未能正常使用），二人獲利約10000元。張某甲將購買的86套（其中41套未能正常使用）銀行卡四件套賣給洪某某（另案處理），獲利約4000元。張某乙將購買的35套銀行卡四件套賣給谷某某（另案處理）。?

經(jīng)偵查，被告人王某某、鄧某某、翟某某于2019年9月18日在海林市林海路農(nóng)村信用社門前被公安機(jī)關(guān)抓獲；同日被告人張某甲在柴河鎮(zhèn)金河灣賓館206房間被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人張某乙于2019年9月19日下午在穆某某穆棱鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人徐某某、高某某分別于2019年11月19日、26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，以上七名被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證銀行卡31張、手機(jī)卡12張、身份證2張、客戶證書13個(gè)（照片）；

2.書證被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、本案的線索來源及破案經(jīng)過，穆某某公安局的情況說明，被告人之間的轉(zhuǎn)賬記錄、辦卡人的銀行信息等；

3.證人黃某某、張某丙等26人的證言；

4.被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某7人的供述和辯解；

5.被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某的手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某和鄧某某系共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，且均系主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條之規(guī)定對其處罰。被告人高某某、徐某某犯罪后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定對其處罰。被告人王某某、鄧某某、張某甲、張某乙、翟某某、高某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省穆某某人民法院

檢??察??官：千玉環(huán)

檢察官助理：馬晶偉

2020年6月4日

附件：?1.?被告人王某某、鄧某某、張某乙、張某甲現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所

被告人翟某某現(xiàn)羈押于綏芬河市看守所

被告人高某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

2.?訴訟卷宗七冊，光盤十二張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份

4.《量刑建議書》一份

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十七條之一??妨害信用卡管理?有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買、非法提供信用卡信息罪?竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的使得，犯第二款罪的，從重處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。