上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕51號

被告人王某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3725231982********，漢族，初中文化，原系山東省莘縣**院員工，戶籍在山東省聊城市莘縣**街道**樓村**號。2020年5月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月13日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌詐騙罪于同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3715241988********，漢族，初中文化，原系莘縣**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍在山東省聊城市莘縣**街道**村**號。2020年5月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌詐騙罪于同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：3715221989********，初中文化，原系莘縣**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍在山東省莘縣**里**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌詐騙罪于同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、趙某某、曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日和同年9月8日、9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年8月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

岳某某(另案處理)于2019年初租賃山東省莘縣燕塔美食城4樓辦公室并于同年4月起以莘縣**文化傳播有限公司（以下簡稱：“**公司”）名義實施“投資詐騙”活動，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員利用非法獲得的客戶名單撒網(wǎng)式撥打電話，冒充**網(wǎng)、證券公司工作人員向客戶虛假薦股、并進一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”，岳某某以拉入群內(nèi)客戶人數(shù)提成牟利。一旦達到入群人數(shù)目標(biāo)，岳某某即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進一步以炒股、投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺等手法非法占有客戶錢款。

被告人王某某（系岳某某姨夫）受岳某某委托，自2019年3月起管理**公司，負(fù)責(zé)租借場地、招聘員工、監(jiān)督員工、發(fā)放工資等運營管理工作。被告人趙某某、曹某某自2019年4月進入**公司工作，自同年5月起擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)組長，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)員工作、統(tǒng)計業(yè)務(wù)員業(yè)績等工作。

經(jīng)查，至案發(fā)時**公司業(yè)務(wù)員共撥打詐騙電話約25.98萬余人次，被告人趙某某違法所得為人民幣4萬元，被告人曹某某違法所得為人民幣3萬元。

被告人王某某、趙某某于2020年5月9日被公安人員抓獲歸案，被告人曹某某于同日自動投案，三名被告人到案后均能如實供述犯罪事實，并于審查起訴期間在家屬幫助下分別退賠人民幣5萬元、4萬元和3萬元至本院賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、辦案說明、相關(guān)微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、話術(shù)單、工資表、扣押清單等書證；被害人史某某的陳述；被告人王某某、趙某某、曹某某、同案犯康某某、鄒某某、李某某、杜某某（均另案處理）的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、趙某某、曹某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、趙某某、曹某某以非法占有為目的，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某、趙某某、曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、趙某某、曹某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人王某某、趙文姣、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人曹某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某某、趙某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑三年六個月，并處罰金；建議判處被告人趙某某、曹某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：劉伯嵩

檢察官助理：阮曉宇

2020年9月11日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部），被告人趙某某、曹某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.卷宗材料和證據(jù)三冊，補充證據(jù)材料一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《案犯身份卡》三張，《換押證》三份。

6.相關(guān)法律條文。