湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2020〕439號(hào)

被告人王某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206832001********，漢族，大專在讀，學(xué)生，戶籍所在地湖北省棗陽市**街**號(hào)，住棗陽市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被棗陽市公安局刑事拘留，2020年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206832001********，漢族，大專在讀，學(xué)生，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被棗陽市公安局刑事拘留，2020年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月29日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月25日，王某乙、張某甲（另案處理）通過微信聯(lián)系被告人王某甲，讓其幫忙找銀聯(lián)收款碼，并許諾給王某甲百分之五的好處費(fèi)。王某甲又喊被告人謝某某一起找銀聯(lián)收款碼提供給張某甲，并說有好處二人平分，二人便一起在**鎮(zhèn)找商戶銀聯(lián)二維碼提供給張某甲、王某乙。被告人王某甲、謝某某在2020年5月25日、26日兩天，找到**鎮(zhèn)戈某某經(jīng)營的**店、葉某某經(jīng)營的**店、肖某某經(jīng)營的平價(jià)超市店，聲稱使用店里的商戶二維碼用于信用卡套現(xiàn)，將三家商戶的收款二維碼拍照發(fā)送給上游詐騙團(tuán)伙用于詐騙活動(dòng)收取贓款，后在贓款到賬后由被告人王某甲、謝某某二人接收上游指令到對應(yīng)商戶提取贓款并轉(zhuǎn)移給上游犯罪嫌疑人張某甲、王某乙。經(jīng)核實(shí)，被告人王某甲、謝某某轉(zhuǎn)移的涉案贓款共計(jì)50065元，被公安機(jī)關(guān)截獲贓款21300元。王某甲、謝某某二人各分得好處費(fèi)250元。

1.2020年5月25日17時(shí)許,河南省鄭州市的被害人李某甲在QQ聊天軟件上收到其好友的賬號(hào)發(fā)來消息稱：有朋友在醫(yī)院急需用錢，想先把錢轉(zhuǎn)到李某甲銀行卡里，再由李某甲通過微信轉(zhuǎn)給其朋友，而后向李某甲出示一張已向其銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元的截圖，并稱銀行轉(zhuǎn)賬需要至少2小時(shí)后才能到賬，要求李某甲幫忙先向其提供的二維碼轉(zhuǎn)款。信以為真的李某甲向?qū)Ψ匠鍪镜摹案昴衬场倍S碼轉(zhuǎn)賬2000元，后經(jīng)朋友說QQ被盜才發(fā)現(xiàn)被騙。到賬后的2000元錢被王某甲、謝某某在戈某某經(jīng)營的*甲店內(nèi)提走，并將資金轉(zhuǎn)移給上家張某甲、王某乙。

2.2020年5月25日18時(shí)許，甘肅省秦安縣的被害人張某乙在QQ聊天軟件上接到其高中老師的賬號(hào)發(fā)來消息稱：因自己的微信登陸不上，需用張某乙的微信轉(zhuǎn)下帳，并將張某乙的銀行賬戶要走，后向張某乙出示一張已向張某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬7000元的轉(zhuǎn)賬單照片，并要求張某乙向其提供的二維碼微信轉(zhuǎn)帳。信以為真的張某乙向?qū)Ψ教峁┑牟煌S碼上分別轉(zhuǎn)賬七筆，每筆1000元錢，共計(jì)7000元，其中一筆1000元轉(zhuǎn)賬到“襄陽市棗陽市個(gè)體戶葉某某”商戶上，由被告人王某甲、謝某某二人提取后轉(zhuǎn)賬給上家張某甲、王某乙。

3.2020年5月25日19時(shí)許，黑龍江哈爾濱市的被害人高某某在QQ聊天軟件上接到其同學(xué)姜某某發(fā)來的消息稱：有朋友住院想借錢，并發(fā)了一張給高某某轉(zhuǎn)賬的截圖，要求高某某幫忙先向其指定的二維碼微信轉(zhuǎn)帳。信以為真的高某某向?qū)Ψ教峁┑摹叭~某某”商戶二維碼上付款3800元、2000元，共計(jì)5800元錢。到賬后的5800元錢由被告人王某甲、謝某某在葉某某經(jīng)營的平價(jià)超市店內(nèi)提走，并將贓款轉(zhuǎn)移給上家張某甲、王某乙。

4.2020年5月25日20時(shí)許,河南省淅川縣的被害人劉某某在QQ聊天軟件上接到其同學(xué)金某某的賬號(hào)發(fā)來消息稱：想用劉某某的銀行卡提取一筆轉(zhuǎn)賬,將劉某某的銀行賬號(hào)要走,而后出示了一張已向劉某某銀行卡轉(zhuǎn)賬4000元的轉(zhuǎn)賬單照片，并稱轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)要2小時(shí)后到賬，但現(xiàn)在急用錢，要求劉某某先向其提供的“襄陽市棗陽市個(gè)體戶葉某某”收款二維碼上支付4000元,但劉某某微信賬戶上僅剩2600元,遂向該收款二維碼上支付2600元。到賬后的2600元被被告人王某甲、謝某某在葉某某經(jīng)營的平價(jià)超市店內(nèi)提走，并將資金轉(zhuǎn)移給上家張某甲、王某乙。

5.2020年5月26日13時(shí)許，武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的被害人李某乙在QQ聊天軟件上加了一個(gè)好友，對方稱通過保存其發(fā)送的收款碼并向該收款碼掃碼付款，就可以獲得退款返利。李某乙信以為真，前后分別向?qū)Ψ教峁┑纳虘羰湛畲a上付款200元、3332元、3332元、3000元、3000元。其中，兩筆數(shù)額為3332元的款項(xiàng)共計(jì)6664元，轉(zhuǎn)賬到對方提供的“葉某某”商戶二維碼上。到賬后的6664元被被告人王某甲、謝某某提走，并將贓款轉(zhuǎn)移給上家張某甲、王某乙。

6.2020年5月26日14時(shí)許，湖南省長沙市的被害人張某丙在QQ聊天軟件上接到其妹妹發(fā)來的消息稱：朋友出車禍了，急需用錢，并向張某丙出示一張已向其銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元的截圖，并要求張某丙將3000元錢通過微信掃碼轉(zhuǎn)給對方指定賬戶。信以為真的張某丙先后向?qū)Ψ教峁┑摹靶つ衬场鄙虘舳S碼上轉(zhuǎn)款1300元、900元、800元，共計(jì)3000元錢。到賬后的3000元錢被被告人王某甲、謝某某在肖某某經(jīng)營的平價(jià)超市店內(nèi)提走，并將贓款轉(zhuǎn)移給上家張某甲、王某乙。

7.2020年5月16日至5月29日,云南省彌渡縣的被害人谷某某在網(wǎng)上被人以包辦駕照的方式詐騙“學(xué)費(fèi)”8500元錢，期間谷某某向?qū)Ψ教峁┑纳虘舳S碼上轉(zhuǎn)賬500元（5月16日）、2000元（5月19日）、2000元（5月22日）、2500元（5月26日）、1500元（5月29日），共計(jì)8500元錢。其中，2020年5月26日轉(zhuǎn)賬到對方提供的“肖某某”商戶二維碼的2500元，由被告人王某甲、謝某某在肖某某經(jīng)營的平價(jià)超市店內(nèi)提出，并將贓款轉(zhuǎn)移給上家張某甲、王某乙。

8.2020年5月26日15時(shí)許,湖北省武漢市的被害人張某丁在QQ聊天軟件上接到其同事鄧某某的賬號(hào)發(fā)來消息稱：想通過張某丁銀行卡提取一筆轉(zhuǎn)賬,并要了張某丁的銀行卡號(hào)。張某丁向?qū)Ψ教峁┳约旱你y行賬號(hào)后,對方向張某丁出示向其銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元和6000元的轉(zhuǎn)賬單照片，要求張某丁向其提供的“襄陽市棗陽市個(gè)體戶葉某某”收款二維碼上微信轉(zhuǎn)帳,張某丁在轉(zhuǎn)款8000元后發(fā)現(xiàn)系他人盜取鄧某某QQ帳號(hào)并發(fā)送虛假的轉(zhuǎn)賬單對其實(shí)施詐騙。張某丁支付入“襄陽市棗陽市個(gè)體戶葉某某”收款碼的8000元錢，在被告人王某甲、謝某某正在葉某某處取現(xiàn)并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬給上家時(shí)被公安民警截獲。

9.2020年5月26日16時(shí)許，河北省安平縣的被害人李某丙在QQ聊天軟件上接到其同學(xué)弓倚珊的帳號(hào)發(fā)來消息稱：自己的微信沒法轉(zhuǎn)賬，但朋友治病急需用錢，并向李某丙要了銀行卡號(hào)，向李某丙出示已向其銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元的截圖，要求李某丙幫忙先向?qū)Ψ街付ǖ亩S碼微信掃碼轉(zhuǎn)款3000元，信以為真的李某丙向?qū)Ψ教峁┑摹跋尻柺袟楆柺袀€(gè)體戶葉某某”的二維碼轉(zhuǎn)賬1400元,后接到朋友QQ被盜的消息后李某丙意識(shí)到被騙。李某丙支付入“襄陽市棗陽市個(gè)體戶葉某某”收款碼的1400元錢，在被告人王某甲、謝某某正在該商戶處取現(xiàn)并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬給上家時(shí)被公安民警截獲。

2020年8月31日，被告人王某甲、謝某某家屬賠償被害人劉某某損失2600元，劉某某諒解王某甲、謝某某。2020年8月31日，被告人王某甲、謝某某家屬賠償被害人李某甲損失2000元，李某甲諒解王某甲、謝某某。2020年9月3日，被告人王某甲、謝某某家屬賠償被害人張某丙損失3000元，張某丙諒解王某甲、謝某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、QQ聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等書證；2.?證人王某乙、張某甲、肖某某、葉某某等人的證言；3.被害人劉某某、張某丁、谷某某等9人的陳述；4.被告人王某甲、謝某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、謝某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，仍為他人提供必要幫助，為實(shí)施詐騙活動(dòng)尋找并提供銀聯(lián)收款碼，使上游詐騙犯罪得以成功，并幫助他人提取、轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款，二人參與詐騙他人錢款50065元，屬詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。被告人王某甲、謝某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢??察??官：靖河洲

檢察官助理：張雪麗

2020年10月19日

附件：

1.被告人王某甲、謝某某現(xiàn)羈押在棗陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.量刑建議書2份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。