江蘇省無錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫惠檢訴刑訴〔2019〕552號

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼3326021975********，漢族，中專文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司法定代表人，住浙江省臨海市**街道**路**號。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月11日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，2019年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)無錫市惠山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼3326211971********，漢族，初中文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住無錫市錫山區(qū)**苑**號**室（戶籍所在地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**路**號）。被告人許某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月1日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年12月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼3206221966********，漢族，中專文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住無錫市惠山區(qū)**園**號**室（戶籍所在地江蘇省南通市如皋市**鎮(zhèn)**居**組**號）。被告人吳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月17日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年12月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，曾用名吳某丁，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3326021976********，漢族，初中文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，戶籍所在地浙江省臨海市，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。被告人吳某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月2日被該分局刑事拘留，2018年12月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3211211981********，漢族，中專文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**榨**號。被告人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月21日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年12月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案于2019年1月23日，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)延長被告人許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲偵查羈押期限從2019年2月8日至2019年3月7日。

被告人朱某某，女性，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3310821986********，漢族，高中文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住浙江省臺州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號。被告人朱某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年12月28日被該分局刑事拘留，2019年1月30日被該分局釋放并辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼3303251978********，漢族，大學(xué)本科，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住浙江省溫州市瑞安市**街道**路***巷**號。被告人林某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年11月28日被該分局刑事拘留，同年12月28日被該分局釋放并辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3303251976********，漢族，初中文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住浙江省臺州市臨海市**鎮(zhèn)**路**號。被告人林某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年1月17日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年2月16日被該分局釋放并辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女性，1973年**月**日出生，公民身份證號碼3202221973********，漢族，初中文化，江蘇**智能車業(yè)有限公司工作，住無錫市惠山區(qū)**街道**村**號。被告人劉某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年11月4日被該分局刑事拘留，同年12月7日被該分局釋放并辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲、朱某某、林某甲、林某乙、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告王某某、許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲、朱某某、林某甲、林某乙、劉某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人王某某、許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲、朱某某、林某甲、林某乙、劉某乙，審查了全部案件材料。期間，本案因事實不清、證據(jù)不足分別于2019年4月22日、7月5日退回該分局補(bǔ)充偵查，2019年5月22日、8月5日重新收案；本案因案情重大復(fù)雜分別于2019年4月7日、6月22日、9月5日提請延長審查起訴期限三次，延長期限分別為2019年4月8日至4月22日、6月23日至7月7日、9月6日至9月20日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月25日，吳某戊以陽泉**智行車科技有限公司名義與山西省陽泉市**區(qū)投資促進(jìn)局簽訂《**智行車科技有限公司在陽泉市范圍內(nèi)實行公共租賃與政府合作協(xié)議》，約定由該公司在陽泉市范圍內(nèi)進(jìn)行智能助力自行車公共租賃及相關(guān)業(yè)務(wù)20年。2017年年末，被告人王某某與吳某戊約定，由被告人王某某負(fù)責(zé)提供車輛及資金，獲取該項目盈利分成。被告人王某某于2017年12月28日注冊成立江蘇**智能車業(yè)有限公司（以下簡稱江蘇**）。2018年5月至7月底，被告人王某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲及蘇某某（另案處理）經(jīng)商議，由被告人王某某確定“**城市合伙人受益方案”。該方案采取購買**智行車交由江蘇**托管獲取分紅的模式，設(shè)置4種套餐，投資人民幣3999元至79980元不等（以下均為人民幣），在200天至320天間，每天獲取固定積分，終局獲得7000元至22.4萬元的凈收益出局。投資人通過多拉人的方式，可依據(jù)城市服務(wù)津貼、代理商津貼、服務(wù)中心津貼等模式獲取積分提成，積分滿額可加速出局。

2018年8月3日至2018年10月31日期間，被告人王某某等人采用會員引薦、建立微信群、上課宣講等方式，向社會上不特定人員公開宣傳，以購買**智行車交由公司托管獲取分紅為由，依托“**智行車”公眾號平臺，推行“**城市合伙人受益方案”，變相向社會吸收公眾存款。期間，被告人劉某甲、蘇子涵（另案處理）、吳某甲、吳某丙、許某某、劉某乙分別為市場一部至六部負(fù)責(zé)人，被告人王某某給予上述人員提成23%-32%不等的初始會員賬號。被告人林某甲、林某乙協(xié)助被告人許某某管理市場五部。被告人朱某某在公司內(nèi)負(fù)責(zé)管理網(wǎng)站后臺，核實積分兌換以及財務(wù)工作。經(jīng)無錫市東林會計師事務(wù)所對“**智行車”平臺數(shù)據(jù)及充值記錄、報單表進(jìn)行審計，該公司非法吸收公眾存款涉及金額8822萬余元，另有以積分報單涉及金額共計2808萬余元。其中被告人劉某甲負(fù)責(zé)市場一部，非法吸收公眾存款共計2155萬余元；被告人吳某甲負(fù)責(zé)市場三部，非法吸收公眾存款共計451.8萬余元；被告人吳某丙負(fù)責(zé)市場四部，非法吸收公眾存款共計342萬余元；被告人許某某、林某甲、林某乙負(fù)責(zé)市場五部，非法吸收公眾存款共計4055萬余元；被告人劉某乙負(fù)責(zé)市場六部，非法吸收公眾存款共計331萬余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)江蘇**及相關(guān)人員賬戶內(nèi)資金2400余萬元。2019年1月11日，在公安機(jī)關(guān)清查過程中，被告人王某某主動投案，并如實供述了主要犯罪事實。2019年1月17日上午，犯罪嫌疑人林某乙主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.無錫市公安局惠山分局摘錄的常住人口基本信息，無錫市東林會計師事務(wù)所出具的審計報告等書證；

2.證人郁某某等人的證言；

3.被告人王某某、許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲、劉某乙、朱某某、林某甲、林某乙等人的供述和辯解；

4.無錫市公安局惠山分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.無錫市公安局惠山分局制作的視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人王某某、許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲、朱某某、林某甲、林某乙、劉某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、林某甲、林某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某、林某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。被告人許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲、朱某某、林某甲、劉某乙到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院

??檢察員：張琦

2019年9月20日

附：

1.被告人王某某、許某某、吳某丙、吳某甲、劉某甲均羈押于無錫市第二看守所；被告人劉某乙現(xiàn)在無錫市惠山區(qū)**街道**村**號候?qū)?；被告人朱某某現(xiàn)在浙江省臺州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號候?qū)?；被告人林某甲現(xiàn)在浙江省溫州市瑞安市**街道**路**巷**號候?qū)?；被告人林某乙現(xiàn)在浙江省臺州市臨海市**鎮(zhèn)**路**號候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)33冊及光盤3張隨案移送；

????3.證人、鑒定人名單1份。