湖南省攸縣人民檢察院

起 訴 書

攸檢刑訴〔2020〕59號

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4202811993********，漢族，高中文化，務工，湖北省黃石市**人，住湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年1月15日被攸縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年2月17日被攸縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4202811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省黃石市**人，住湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**村**房**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年1月15日被攸縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年2月17日被攸縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由攸縣公安局偵查終結，以被告人王某某、袁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年1月4日左右，占某某（湖北省大冶市人）為銷售銀行卡“四件套”（銀行卡、手機卡、U盾、身份信息）獲利，遂找到王某某讓王某某聯系買家，并許諾每套“四件套”給王某某提成500元。王某某明知占某某出售他人銀行卡是提供給買主進行非法活動，仍然答應了占某某。1月7日，王某某通過微信聯系攸縣買家“阿飛”，王某某詢問“阿飛”是否需要銀行卡，“阿飛”稱需要，并且數量越多越好。王某某將情況反饋給占某某后，占某某非常高興，同時讓袁某某收集他人銀行卡。袁某某明知他人購買銀行卡是用于非法活動，在利益驅使下，仍然聯系他人提供銀行卡“四件套”給占某某。1月14日下午，王某某、袁某某帶上收集過來的40件“四件套”（其中王某某8套，由占某某提供；袁某某32套，系袁某某聯系并收集），租張某某的車子從湖北省來到攸縣和“阿飛”見面交易。23時許，王某某、袁某某在攸縣**街道**茶樓進行交易時被公安民警當場查獲。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍證明、抓獲經過、刑事判決書、攸縣公安局扣押物品清單等書證；2、證人張某某、丁某某、呂某某的證言；3、被告人王某某、袁某某的供述和辯解；4、辨認筆錄等證據材料。

本院認為，被告人王某某、袁某某非法持有他人信用卡，數量較大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。二被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。二被告人自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可從輕處罰。建議對二被告人均判處有期徒刑八個月以上一年以下，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攸縣人民法院

檢察員：賀曉鴿

2020年4月27日

附：

_1、被告人王某某、袁某某現被羈押在攸縣看守所；

2、隨案移送案卷材料叁冊，起訴書正副本拾陸份；

3、證人名單附后。