山東省齊河縣人民檢察院

起 訴 書

齊檢公訴刑訴〔2019〕119號

被告人王某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3704021970********，漢族，初中文化，戶籍所在地系山東省棗莊市市中區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊**號，現(xiàn)住棗莊市市中區(qū)**莊小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日被齊河縣公安局刑事拘留，同年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3210881962********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系江蘇省揚(yáng)州市江都市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月16日被齊河縣公安局刑事拘留，同年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3401231969********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**大廈**室。2018年9月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被齊河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人支某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3701211970********，漢族，大專文化，戶籍所在地系山東省濟(jì)南市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住山東省濟(jì)南市市中區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月2日被齊河縣公安局刑事拘留，同年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼2201051964********，漢族，中專文化，戶籍所在地系吉林省長春市南關(guān)區(qū)**路**棟**號，現(xiàn)住南關(guān)區(qū)**路**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月7日被齊河縣公安局刑事拘留，同年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3424011969********，漢族，高中文化，戶籍所在地系安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**室，現(xiàn)住合肥市包河區(qū)**路**公館**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月17日被齊河縣公安局刑事拘留，同年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3326031977********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系浙江省臺州市路橋區(qū)**街鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月4日被齊河縣公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由齊河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、蔣某某、支某某、徐某某、翁某某、張某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2018年11月7日、2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月7日、2019年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案分別于2018年12月4日、2019年2月19日、2019年5月5日延長審查起訴期限半個月。因事實不清先后于2018年12月20日、2019年3月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年1月18日、2019年4月4日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月16日至2018年6月18日期間，被告人王某某、蔣某某、支某某、徐某某、翁某某、張某某、陳某某等人以山東尚可佳電子商務(wù)有限公司發(fā)展金花葵產(chǎn)業(yè)為由，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺（www.dzcycn.om）設(shè)立會員投資分紅系統(tǒng)，并通過召開推介會、播放宣傳片、講課及給予推薦介紹人高額回報（每介紹一人實得被介紹人入門費5000元的13周9310元的分紅）等方式向社會不特定人群發(fā)展會員，對會員許以高額回報，吸收會員投資存款。所有投資款均匯入王某某多個個人賬戶，然后再將投資款轉(zhuǎn)入王某某或他人賬戶進(jìn)行分紅，按約定王某某提取會員投資額的5%，蔣某某提取會員投資額的3%，會員投資或會員推薦的人投資總額達(dá)到50萬元或由公司指定可成立報單中心，報單中心下的會員每投資1單，報單中心提成200元，上級報單中心提成50元，再上級報單中心提成30元。經(jīng)德州大正有限責(zé)任會計師事務(wù)所齊河分所審計，尚可佳公司共發(fā)展會員1280余人，非法吸收公眾存款1.58億余元，所吸收資金約1.39億用于會員分紅和報單提成。

被告人王某某系尚可佳公司法人代表、董事長，該投資模式發(fā)起人之一，負(fù)責(zé)尚可佳公司日常全面事務(wù)及收取投資款項，并按會員投資總額的5%獲取提成。

被告人蔣某某系尚可佳投資模式的策劃人及該投資模式發(fā)起人之一，制定投資模式和分紅模式，并按會員投資總額的3%獲取提成。

被告人徐某某系尚可佳投資模式發(fā)起人之一，主要負(fù)責(zé)發(fā)展投資人。

被告人翁某某系尚可佳公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的行政管理事務(wù)，并監(jiān)管王某某收取投資款項賬戶。

被告人支某某系尚可佳公司會員結(jié)算系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)在會員結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)給報單中心撥幣，并將分紅款從收款賬戶打入分紅賬戶。

被告人張某某、陳某某負(fù)責(zé)尚可佳公司財務(wù)工作，負(fù)責(zé)向每個投資者的分紅賬戶里進(jìn)行打款分紅，同時統(tǒng)計新投資人員數(shù)量、投資情況以及分紅數(shù)額，報送給支某某核對。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電子檔案、審計報告等書證；2.證人李某某的證言；3.被害人習(xí)某某的陳述；4.被告人王某某、蔣某某、徐某某、支某某、翁某某、張秀英、陳某某的供述和辯解；5.山東精神疾病司法鑒定所出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；6.王某某電子郵件等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、蔣某某、徐某某、支某某、翁某某、張某某、陳某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用公開宣傳的方式，向不特定多數(shù)人吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊河縣人民法院

檢察員：付磊

2019年5月16日

附：

1.被告人王某某、蔣某某、支某某、翁某某、張某某、陳某某現(xiàn)羈押于德州市看守所，被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐『戏适袕]陽區(qū)**路**號**大廈**室。

2.案卷材料和證據(jù)33冊，光盤94張。