湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢公訴刑訴〔2020〕4號

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4207041974********，漢族，高中文化，中共黨員，系鄂州市*甲礦業(yè)有限公司**。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月7日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年8月13日經本院批準逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4207001965********，漢族，初中肄業(yè)，系鄂州市**閑會所法定代表人。出生地湖北省鄂州市，戶籍所在地鄂州市鄂城區(qū)**號，住湖北省黃石市黃石港區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法占用農用地罪，于2019年1月14日經鄂州市森林公安局決定取保候審。

本案由鄂州市公安局西山分局、鄂州市森林公安局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪、開設賭場罪、非法吸收公眾存款罪、非法占用農用地罪、被告人董某某涉嫌非法占用農用地罪，分別于2018年10月12日、2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年10月12日、2019年1月28日已告知二被告人有權委托辯護人，2018年10月15日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月10日已告知被告人董某某認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人董某某及其值班律師的意見。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查兩次（自2018年11月19日至12月19日、自2019年2月2日至3月2日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年11月13日至11月27日、自2019年1月27日至2月11日、自2019年4月5日至4月19日）。

經依法審查查明：

2002年12月底至2016年間，被告人王某甲糾集王某乙、王某丙、王某丁、梅某甲（均另案處理）等人在一起，形成惡勢力團伙，在鄂州市鄂城區(qū)分別實施了非法拘禁、開設賭場、非法吸收公眾存款、故意傷害等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、被告人王某甲在惡勢力團伙意志內實施的犯罪行為

（一）非法拘禁罪

1.2007年2月9日（農歷正月十五）10時許，被告人王某甲因其弟王某乙家中財物被盜懷疑系被害人王某戊所為，遂指使王某乙、王某丙、王某丁等人將王某戊帶到鄂州市鄂城區(qū)花湖鎮(zhèn)一賓館內進行毆打。在毆打無果的情況下，王某乙等人又將王某戊用繩子綁在花湖鎮(zhèn)梅家灣后山的樹上再次對其進行毆打。至當日16時許，王某乙等人又將王某戊帶到王某甲位于鄂州市鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)大洪山礦山的辦公室。在辦公室內，王某甲以及王某乙邀約來的梅某甲對王某戊進行辱罵并縱容王某甲圈養(yǎng)的挪威犬將王某戊咬傷，王某戊遂指認是王某己偷了王某乙家中的財物，王某甲遂將王某戊放走。

2.同日17時許，被告人王某甲通過“審問”王某戊得知被害人王某己系偷盜王某乙家中財物的人，遂安排王某乙、王某丙、王某丁、梅某甲等人將王某己從其岳母家?guī)У酵跄臣孜挥诖蠛樯降V山的辦公室。在辦公室內，王某甲、王某丁、梅某甲等人對王某己進行毆打，王某己承認伙同王某庚、“牙膏”盜得王某乙家中財物。后王某甲為泄憤指使王某丁、王某丙、梅某甲等人對王某己進行毆打并將王某己關進狗籠子里以示懲戒。至當日23時許，王某甲才將王某己放走。

3.同日18時許，被告人王某甲強令王某己打電話將被害人王某庚和“牙膏”騙到鄂州市鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)，王某己被逼無奈，打電話將王某庚、“牙膏”約至湖北省黃石市長江大橋橋頭附近見面。王某甲指使王某乙、王某丙、王某丁、梅某甲帶著王某己駕車到黃石長江大橋橋頭附近等候。當日19時許，王某乙等人在上述地點將王某庚、“牙膏”強行將帶至王某甲的辦公室。在辦公室內，王某甲指使王某丁、梅某甲等人對王某庚、“牙膏”進行毆打并將兩人關進狗籠子以示懲戒。直至當日22時許，王某甲才將兩人放走。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案情況說明、情況說明等書證；2.證人王某乙、王某丙、王某丁、梅某甲、王某辛、王某壬、王某癸的證言；3.被害人王某戊、王某己的陳述；4.被告人王某甲的供述和辯解。

（二）開設賭場罪

2010年春節(jié)期間，被告人王某甲見家中來往人多產生開設賭場的想法，遂電話邀約劉某甲、潘某某、丁某某等人到家中來參加賭博，劉某乙、劉某丙等人聞訊后也趕上述地點，梅某乙、梅某甲等人到王某甲家中拜年，王某甲排閔某某、梅某甲、王某辛等人負責為前來參加賭博的人員倒水發(fā)煙并放哨，王某甲提出以搖骰子押單雙的方式進行賭博，賭注為人民幣數(shù)千元起步，上不封頂，以每次搖到?“公寶”提成部分賭注的方式獲利，期間王某甲抽頭漁利至少達人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人劉某甲、劉某乙、潘某某、丁某某、梅某乙、梅某甲、閔某某的證言；2.證人劉某乙的辨認筆錄；3.被告人王某甲的供述和辯解。

（三）非法吸收公眾存款罪

2010年至2016年，被告人王某甲以經營鄂州市**甲礦業(yè)有限公司、鄂州市**乙礦業(yè)有限公司需要資金周轉等為由，以承諾支付高額月息作為回報的方式，向社會不特定對象謝某甲、韓某某、王某丙、徐某某、劉某丁、劉利軍、高某某、李某某、萬某某、楊某某、周某甲、劉某戊等12人吸收資金共計人民幣3556萬元，用于經營**甲公司、**乙公司、支付借款利息等。期間，王某甲支付本金及利息共計人民幣2751.25萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本復印件、借條、買賣合同、扣押物品清單、來往明細表、轉賬憑證等書證；2.證人謝某甲、韓某某、王某丙、徐某某、劉某丁、高某某、李某某、萬某某、程某某、楊某某、周某甲、劉某戊、王某A等人的證言；3.湖北盛德聯(lián)合會計師事務所司法鑒定意見書；4.被告人王某甲的供述和辯解。

二、被告人王某甲、董某某在惡勢力團伙意志外實施的犯罪行為

非法占用農用地罪

2010年至2014年期間，被告人王某甲、董某某在未辦理《使用林地審核同意書》的情況下，擅自在鄂州市鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)**村**灣山非法修建**山莊，造成上述林地植被大量毀壞。經鑒定，上述未經批準擅自占用的林地面積為8.7945畝，林種類型為防護林。

被告人董某某于2018年12月24日向公安機關投案，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案情況說明、指認現(xiàn)場筆錄、餐飲服務許可證、證明、鄂州市工商行政管理局鄂城分局核準登記通知書、鄂州市合伙事務執(zhí)行人委托書、合同書、企業(yè)名稱預先核準通知書、征占用林地勘查報告書、湖北省非稅收入票據(jù)、林業(yè)行政案件登記表等書證；2.證人劉某丙、戴某某、周某乙、張某甲、張某乙、王某B的證言；3.鄂州市林業(yè)調查規(guī)劃設計院現(xiàn)場勘查鑒定報告書；4.現(xiàn)場勘驗筆錄；5.被告人王某甲、董某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

三、被告人王某甲在惡勢力團伙意志內實施的違法行為

（一）2002年12月底的一天晚上，因被告人王某甲承諾被害人王某辛在礦山做事未兌現(xiàn)，王某辛找到王某甲理論，雙方發(fā)生爭執(zhí)后，王某甲伙同他人將王某辛打傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?黃石市第七醫(yī)院住院患者登記簿等書證；2.?證人王某己、熊某某、王某D、王某A、王某壬、王某E的證言；3、被害人王某辛的陳述；4.?被告人王某甲的供述和辯解。

（二）2009年7月25日上午，被害人陳某某因探礦證采礦權重疊問題到鄂州市**鐵礦辦公室找被告人王某甲，雙方發(fā)生爭執(zhí)，**鐵礦謝某乙持拖把柄將陳某某打傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鄂州市中心醫(yī)院住院病案；2.證人王某A、王某壬、謝某丙、謝某丁、謝某乙的證言；3.被害人陳某某的陳述；4.?被告人王某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人王某甲多次非法剝奪他人人身自由；以營利為目的，為賭博提供場所、賭具，設定賭博方式，組織他人賭博；違反國家金融管理法律規(guī)定，采取承諾高息等方式向社會不特定對象非法吸收資金，破壞金融管理秩序,數(shù)額巨大；違反土地管理法規(guī)，非法占用林地，改變被占用林地用途，數(shù)量較大，造成林地大量毀壞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三百零三條第二款、第一百七十六條第一款、第三百四十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、開設賭場罪、非法吸收公眾存款罪、非法占用農用地罪追究其刑事責任。被告人董某某違反土地管理法規(guī)，非法占用林地，改變被占用林地用途，數(shù)量較大，造成林地大量毀壞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法占用農用地罪追究其刑事責任。被告人董某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人董某某七個月以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金。

被告人王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃玉蓮

???????????????????????????????????2019年4月16日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所；被告人董某某現(xiàn)取保候審于湖北省黃石市黃石港區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1587117****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。