山東省濰坊市坊子區(qū)人民檢察院

起?訴?書

坊檢公刑訴〔2018〕389號

被告人王某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3703031955********，漢族，初中文化程度，山東省淄博市**有限公司董事長、山東省*****有限公司副總經理，戶籍所在地及現(xiàn)居住地均系山東省淄博市張店區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2015年10月4日被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月9日被取保候審，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月18日被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，經我院批準，于2018年4月24日被逮捕。

被告人葛某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3728291968********，漢族，小學文化程度，****有限公司濰坊分公司法人代表，戶籍所在地系山東省臨沂市蒙陰縣**街道**村**組**號，現(xiàn)居住地系山東省濰坊市坊子區(qū)**，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月8日被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，經我院批準，于2018年6月14日被逮捕。

被告人趙某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3706111970********，漢族，初中文化程度，山東省**順**有限公司法人兼董事長，2015年12月10日因涉嫌合同詐騙罪，被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，2015年12月31日變更為取保候審，因犯非法吸收公眾存款罪，2018年3月6日，被山東省煙臺市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑六年（2016年12月13日起至2022年12月12日止），現(xiàn)在山東省威海監(jiān)獄服刑，2018年6月27日押回濰坊市看守所待審。

本案由濰坊市公安局坊子分局偵查終結，以被告人王某某、葛某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。我院于2018年8月6日、10月19日退回公安機關補充偵查，公安機關于2018年9月6日、11月19日以王某某、葛某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪補查重報；我院于2018年7月23日、11月20日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2015年3月8日,被告人王某某以其為法定代表人及董事長兼總經理的山東**石油化工有限公司名義（以下簡稱山東**公司）與被告人趙某某為法定代表人的煙臺市***燃料油有限公司（簡稱煙臺***公司）開展聯(lián)營合作，王某某出任煙臺***公司副總經理。

1、2012年11月份，被告人葛某某在未取得山東省青島市董家口港建設開發(fā)權的情況下，向被害人張某某、齊某某稱其即將在董家口港建設需要對外發(fā)包2000萬立方土石方工程，與張某某簽訂合同。

2014年3月9日，齊某某以諸城宏元公司名義與李某某為法定代表人的濰坊**貨運有限公司（以下簡稱濰坊**公司）簽訂《青島董家港口綜合碼頭工程內部承包合同》，約定工程量2000萬立方米，保證金50萬元。2014年3月23日齊某某以諸城**公司名義分別與李某某的濰坊**公司和濰坊**城市建設公司（以下簡稱濰坊**公司）簽訂了《煙臺海陽港區(qū)大型綜合碼頭建設工程承包聯(lián)營施工協(xié)議書》將海陽港1億立方米工程分為兩個5000萬立方米工程轉包給李某某，約定保證金220萬元。2014年5月4日，諸城**公司開具收據(jù)，收到李某某工程保證金220萬元。

齊某某收到保證金后，將其中40萬元通過銀行轉賬給王某某，用于支付****工程保證金；將其中80萬元通過銀行轉賬給葛某某，87萬元通過銀行轉賬給張某某，張某某將其中59萬元通過銀行轉賬給葛某某。

后李某某多次催促進場施工未果，2014年6月17日，被告人王某某以山東***公司為合作單位、葛某某以其為法定代表人的****建設有限公司濰坊分公司為甲方，與張某某、齊某某使用的諸城宏元公司簽訂《青島董家港口綜合碼頭工程承包聯(lián)營施工協(xié)議書》，發(fā)包給張某某、齊某某6000萬立方土石工程，2015年2月10日，諸城宏元公司作出決議，轉包李某某公司5000萬立方,新增部分用于彌補李某某經濟損失。

2、2014年3月26日，被告人王某某、趙某某在未取得山東省****建設開發(fā)權的情況下，向被害人齊某某謊稱其即將在煙臺***兩港區(qū)承建港口碼頭需要對外發(fā)包土石方工程，以煙臺***公司的名義與被害人齊某某所用的諸城市*****有限公司（以下簡稱諸城****公司）簽訂《土石方內部聯(lián)運承包施工協(xié)議》，約定工程量1億立方米，保證金40萬元，同日諸城宏元公司法定代表人張某某通過銀行轉賬王某某40萬元（由被害人李某某提供），后王某某于次日通過銀行轉賬趙某某10萬元。

3、2014年6月24日，被告人王某某在未取得山東省青島市董家口港建設開發(fā)權的情況下，向被害人齊某某稱其即將在董家口港建設需要對外發(fā)包5000萬方土石方工程，王某某以山東龍宜公司名義與齊某某使用的諸城博弘公司簽訂《青島董家港口綜合碼頭工程承包聯(lián)營施工協(xié)議書》，騙取齊某某保證金99.9萬元，2015年3月10日,山東龍宜公司開具收據(jù)收取齊某某前期工程款99.9萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、前科證明、收款收據(jù)、交通運輸部、山東省人民政府關于青島港董家口港區(qū)總體規(guī)劃的批復、青島市發(fā)改委授權書、青島市發(fā)改委、青島市財政局關于董家口港區(qū)開發(fā)建設投融資問題辦理情況的報告等;2.證人證言：證人姜某某的證言;3.被害人陳述：被害人齊某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、葛某某、趙某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人王某某、葛某某、趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其三人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濰坊市坊子區(qū)人民法院

檢察官：賀偉

2018年12月29日

附：

1.被告人王某某、葛某某、趙某某被羈押于濰坊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

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