山東省濰坊市坊子區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

坊檢公刑訴〔2018〕389號(hào)

被告人王某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3703031955********，漢族，初中文化程度，山東省淄博市**有限公司董事長(zhǎng)、山東省*****有限公司副總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)居住地均系山東省淄博市張店區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，于2015年10月4日被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月9日被取保候?qū)?，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月18日被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年4月24日被逮捕。

被告人葛某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291968********，漢族，小學(xué)文化程度，****有限公司濰坊分公司法人代表，戶(hù)籍所在地系山東省臨沂市蒙陰縣**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)居住地系山東省濰坊市坊子區(qū)**，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月8日被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年6月14日被逮捕。

被告人趙某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706111970********，漢族，初中文化程度，山東省**順**有限公司法人兼董事長(zhǎng)，2015年12月10日因涉嫌合同詐騙罪，被濰坊市公安局坊子分局刑事拘留，2015年12月31日變更為取保候?qū)彛蚍阜欠ㄎ展姶婵钭铮?018年3月6日，被山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑六年（2016年12月13日起至2022年12月12日止），現(xiàn)在山東省威海監(jiān)獄服刑，2018年6月27日押回濰坊市看守所待審。

本案由濰坊市公安局坊子分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、葛某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。我院于2018年8月6日、10月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年9月6日、11月19日以王某某、葛某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪補(bǔ)查重報(bào)；我院于2018年7月23日、11月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月8日,被告人王某某以其為法定代表人及董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的山東**石油化工有限公司名義（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東**公司）與被告人趙某某為法定代表人的煙臺(tái)市***燃料油有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)煙臺(tái)***公司）開(kāi)展聯(lián)營(yíng)合作，王某某出任煙臺(tái)***公司副總經(jīng)理。

1、2012年11月份，被告人葛某某在未取得山東省青島市董家口港建設(shè)開(kāi)發(fā)權(quán)的情況下，向被害人張某某、齊某某稱(chēng)其即將在董家口港建設(shè)需要對(duì)外發(fā)包2000萬(wàn)立方土石方工程，與張某某簽訂合同。

2014年3月9日，齊某某以諸城宏元公司名義與李某某為法定代表人的濰坊**貨運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)濰坊**公司）簽訂《青島董家港口綜合碼頭工程內(nèi)部承包合同》，約定工程量2000萬(wàn)立方米，保證金50萬(wàn)元。2014年3月23日齊某某以諸城**公司名義分別與李某某的濰坊**公司和濰坊**城市建設(shè)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)濰坊**公司）簽訂了《煙臺(tái)海陽(yáng)港區(qū)大型綜合碼頭建設(shè)工程承包聯(lián)營(yíng)施工協(xié)議書(shū)》將海陽(yáng)港1億立方米工程分為兩個(gè)5000萬(wàn)立方米工程轉(zhuǎn)包給李某某，約定保證金220萬(wàn)元。2014年5月4日，諸城**公司開(kāi)具收據(jù)，收到李某某工程保證金220萬(wàn)元。

齊某某收到保證金后，將其中40萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給王某某，用于支付****工程保證金；將其中80萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給葛某某，87萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給張某某，張某某將其中59萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給葛某某。

后李某某多次催促進(jìn)場(chǎng)施工未果，2014年6月17日，被告人王某某以山東***公司為合作單位、葛某某以其為法定代表人的****建設(shè)有限公司濰坊分公司為甲方，與張某某、齊某某使用的諸城宏元公司簽訂《青島董家港口綜合碼頭工程承包聯(lián)營(yíng)施工協(xié)議書(shū)》，發(fā)包給張某某、齊某某6000萬(wàn)立方土石工程，2015年2月10日，諸城宏元公司作出決議，轉(zhuǎn)包李某某公司5000萬(wàn)立方,新增部分用于彌補(bǔ)李某某經(jīng)濟(jì)損失。

2、2014年3月26日，被告人王某某、趙某某在未取得山東省****建設(shè)開(kāi)發(fā)權(quán)的情況下，向被害人齊某某謊稱(chēng)其即將在煙臺(tái)***兩港區(qū)承建港口碼頭需要對(duì)外發(fā)包土石方工程，以煙臺(tái)***公司的名義與被害人齊某某所用的諸城市*****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)諸城****公司）簽訂《土石方內(nèi)部聯(lián)運(yùn)承包施工協(xié)議》，約定工程量1億立方米，保證金40萬(wàn)元，同日諸城宏元公司法定代表人張某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬王某某40萬(wàn)元（由被害人李某某提供），后王某某于次日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬趙某某10萬(wàn)元。

3、2014年6月24日，被告人王某某在未取得山東省青島市董家口港建設(shè)開(kāi)發(fā)權(quán)的情況下，向被害人齊某某稱(chēng)其即將在董家口港建設(shè)需要對(duì)外發(fā)包5000萬(wàn)方土石方工程，王某某以山東龍宜公司名義與齊某某使用的諸城博弘公司簽訂《青島董家港口綜合碼頭工程承包聯(lián)營(yíng)施工協(xié)議書(shū)》，騙取齊某某保證金99.9萬(wàn)元，2015年3月10日,山東龍宜公司開(kāi)具收據(jù)收取齊某某前期工程款99.9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、前科證明、收款收據(jù)、交通運(yùn)輸部、山東省人民政府關(guān)于青島港董家口港區(qū)總體規(guī)劃的批復(fù)、青島市發(fā)改委授權(quán)書(shū)、青島市發(fā)改委、青島市財(cái)政局關(guān)于董家口港區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)投融資問(wèn)題辦理情況的報(bào)告等;2.證人證言：證人姜某某的證言;3.被害人陳述：被害人齊某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、葛某某、趙某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、葛某某、趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其三人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濰坊市坊子區(qū)人民法院

檢察官：賀偉

2018年12月29日

附：

1.被告人王某某、葛某某、趙某某被羈押于濰坊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。

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