江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1300號(hào)

被告人王某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3426251993********，漢族，初中文化，無錫**企業(yè)征信服務(wù)公司員工，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號(hào)**單元**室。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛書林，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3207221987********，漢族，高中文化，南京**公司經(jīng)理，住江蘇省南京市玄武區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。2006年10月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑三年，2009年1月18日刑滿釋放。被告人葛書林因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉應(yīng)軍，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3201221986********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市浦口區(qū)**街道**組**號(hào)。被告人劉應(yīng)軍2006年3月因盜竊被行政拘留五日。被告人劉應(yīng)軍因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人管某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3208821992********，漢族，?？飘厴I(yè)，住江蘇省南京市**路**號(hào)**單元**室。被告人管某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村**號(hào)**室。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，?以被告人王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月17日已告知被告人王某某等人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人張某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人張某某的意見，審查了全部案件材料。因部分案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月1日、12月16日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，同年12月1日、12月23日，該分局將該案重新移送審查起訴。2019年9月16日、12月1日，本案二次依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至11月，被告人王某某先后介紹被害人張某某向*甲小貸公司、**路**號(hào)**投資咨詢有限公司、*乙小貸公司、*丙小貸公司及葛書林高息貸款及向南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司）以房產(chǎn)抵押貸款。在此期間，被告人王某某伙同謝某某、管某某、劉應(yīng)軍、葛書林為非法占有被害人張某某財(cái)物，以幫助張某某辦理高利貸為誘餌，通過虛增債務(wù)、收取違約金、以貸還貸等手段，非法占有被害人張某某錢款。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年9月28日，被告人王某某安排被告人謝某某帶張某某至本市**路**號(hào)**投資咨詢有限公司向被告人管某某借款。管某某在核實(shí)張某某房產(chǎn)情況后，同意借款15萬元給張某某，讓張某某向其出具20萬元借條，并安排湯某某（另案處理）到張某某家認(rèn)門，后管某某向張某某賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元，錢款到賬后湯某某以走流程為名，讓張某某提現(xiàn)2萬元給湯某某，轉(zhuǎn)賬68500元給于某某，于某某隨后將68500元轉(zhuǎn)賬給管某某。此后王某某、謝某某又以收取介紹費(fèi)為名讓張某某轉(zhuǎn)賬11500元給謝某某。當(dāng)天管某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬11250元給謝某某作為代收的介紹費(fèi)及返點(diǎn)，謝某某通過微信轉(zhuǎn)賬11500元給王某某。張某某該筆借款實(shí)際到手10萬元。2017年10月4日張某某還款給管某某37500元，11月2日還款給管某某18萬元。????????????????????????????????????????

???被告人管某某實(shí)際借款111500元給張某某，通過虛假走賬虛增債務(wù)至20萬，并在張某某已還款37500元的情況下，以違約為名，強(qiáng)行讓張某某償還虛假債務(wù)，騙取張某某人民幣共計(jì)10.6萬元。在此過程中，被告人王某某、謝某某在明知已由管某某代為向張某某收取介紹費(fèi)的情況下，再次以收取介紹費(fèi)名義，騙取張某某人民幣11500元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.2017年10月底，因張某某借管某某及*乙小貸公司曾某某借款到期無力歸還，張某某遂聯(lián)系王某某讓其幫忙借錢，王某某聯(lián)系劉應(yīng)軍幫張某某借款平賬，劉應(yīng)軍遂聯(lián)系被告人葛書林出面和張某某、王某某談借款事宜，由葛書林借款30萬（實(shí)際為葛書林與劉應(yīng)軍共同出資）給張某某，約定借款期限30天，按日計(jì)息，日息為百分之一。因張某某借款需用于還債，葛書林、劉應(yīng)軍商量讓張某某走虛假流水虛增債務(wù)10萬元，以保證張某某能償還債務(wù)。2017年11月2日，在王某某在場(chǎng)的情況下，葛書林在華僑路交通銀行轉(zhuǎn)賬30萬給張某某，張某某轉(zhuǎn)賬18萬給管某某，后葛書林讓張某某轉(zhuǎn)10萬元給余某某走流水，隨后余某某將10萬元轉(zhuǎn)賬給葛書林。走完流水后葛書林再次轉(zhuǎn)10萬元、0.6萬元張某某，張某某轉(zhuǎn)賬12.5萬給曾某某，葛書林、王某某均告知張某某該筆10萬元流水是走流程，防止違約。2017年11月13日，在劉應(yīng)軍操作下，張某某以自己名下房產(chǎn)為抵押通過劉應(yīng)軍所在的**公司向吳某某等三人借款80萬。當(dāng)日劉應(yīng)軍隱瞞**公司服務(wù)費(fèi)及利息等費(fèi)用為3.6萬的事實(shí)，以收取服務(wù)費(fèi)等為名，讓張某某轉(zhuǎn)賬給其10.8萬；葛書林、劉應(yīng)軍以提前還款也要收取一個(gè)月利息為名，強(qiáng)行讓張某某償還包括虛假債務(wù)在內(nèi)的債務(wù)共計(jì)49萬元，騙取張某某人民幣9.4萬元，其中王某某分得3萬元；王某某隱瞞已從葛書林、劉應(yīng)軍處分得7萬元介紹費(fèi)的事實(shí)，以收取介紹費(fèi)為名騙取張某某人民幣3萬元。案發(fā)前，劉應(yīng)軍已代張某某付房屋抵押貸款利息1.2萬元。????

綜上所述，犯罪嫌疑人王某某詐騙金額為13.55萬元，?葛書林詐騙金額為9.4萬元，劉應(yīng)軍詐騙金額為15.4萬元，管某某詐騙金額為10.6萬元，謝某某詐騙金額為1.15萬元。??

被告人王某某于2019年5月9日經(jīng)民警電話通知到公安機(jī)關(guān)投案；被告人葛書林于2019年5月9日在本市玄武區(qū)珠江路67號(hào)華利國際大廈地下停車場(chǎng)被抓獲歸案；被告人劉應(yīng)軍于2019年5月27日在本市浦口區(qū)**街**號(hào)**室門口被抓獲歸案；被告人管某某于2019年5月15日在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元**室被抓獲歸案；被告人謝某某于2019年5月16日在本市玄武區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室被抓獲歸案。

案發(fā)后，王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某親屬已分別代為賠償被害人張某某12.8萬元、3.8萬元、5.9萬元、10.8萬元，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、刑事判決書、行政處罰決定書復(fù)印件案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、銀行交易流水、收條、諒解書等書證；

2.證人于某某、余某某、吳某某、袁某某、李某某等人的證言；?

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某、謝某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某、謝某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，被告人王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某詐騙數(shù)額巨大，被告人謝某某詐騙數(shù)額較大，五人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究五人刑事責(zé)任。被告人王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某、謝某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：許博

2019年?12月?30日

附：

1.被告人王某某、葛書林、劉應(yīng)軍、管某某、謝某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料（共12冊(cè)）。