寧城縣人民檢察院　

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕65號

被告人王某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2113221966********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽市建平縣，捕前住遼寧省朝陽市建平縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年10月14日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準，于2019年10月25日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人芮某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3421261967********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，捕前住安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年11月24日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月24日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，曾用名樊某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4113301984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省南陽市西峽縣，住河南省南陽市西峽縣**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年10月25日被寧城縣公安局刑事拘留；2019年11月28日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6228011962********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市西峰區(qū)，住甘肅省慶陽市西峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黨某某，曾用名黨某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6228251962********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣，住甘肅省慶陽市正寧縣**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月14日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曲某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1504281979********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗旗，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗旗**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年10月28日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月28日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人芮某乙，綽號分某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3412811972********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，捕前住安徽省亳州市譙城區(qū)**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月5日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月24日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4129281965********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省南陽市社旗縣，捕前住河南省南陽市社旗縣**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年9月23日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年10月25日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4129281970********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市社旗縣，捕前住河南省南陽市社旗縣**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月22日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月28日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2113221977********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽市建平縣，捕前住遼寧省朝陽市建平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月22日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年1月7日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2113021979********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽市雙塔區(qū)，住遼寧省朝陽市雙塔區(qū)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月14日被寧城縣公安局刑事拘留；2019年12月20日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2113221980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽市建平縣，捕前住遼寧省建平縣**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年11月21日被寧城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月24日被寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人脫某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼6228011970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省慶陽市西峰區(qū)，住甘肅省慶陽市西峰區(qū)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月15日被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1308231980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市西泉縣，住河北省承德市西泉縣**村**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年11月19日被寧城縣公安局刑事拘留；2019年11月28日經(jīng)本院批準，被寧城縣公安局逮捕；2020年1月2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧城縣公安局偵查終結(jié)，以上列被告人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年2月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月6日補查重報，2020年4月7日本院延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月期間，被告人王某某、芮某甲、張某某（另案處理）、畢某某、黨某某、樊某某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可的情況下，非法經(jīng)營復(fù)烤煙葉，被告人朱某某、梁某某、曲某某、孟某某、芮某乙、脫某某、陳某某、康某某、韓某某明知王某某、芮某甲、畢某某實施倒賣復(fù)烤煙葉的行為，仍為其提供幫助，其中朱某某、梁某某為王某某、芮某甲、畢某某、樊某某倒賣復(fù)烤煙葉居間介紹，曲某某、孟某某、芮某乙、脫某某為王某某、芮某甲、畢某某倒賣復(fù)烤煙葉提供車輛、裝運、接貨、接收貨款賬號等幫助，陳某某、康某某、韓某某為王某某、芮某甲倒賣復(fù)烤煙葉提供運輸便利條件，具體事實如下：

2019年9月初，朱某某與王某某商量通過從遼寧省**縣收購復(fù)烤煙葉倒賣到河南省漁利，曲某某開車拉著二人在**鄉(xiāng)查看烤煙質(zhì)量并協(xié)助收購。王某某將在**縣**鄉(xiāng)張某某、李某某等煙農(nóng)處收購的烤煙存放于**縣**鄉(xiāng)**村**組的自家院中，因收購的烤煙數(shù)量越來越多，王某某以自家烤煙存不下了為由將收購的烤煙存放于遼寧省建某某縣**鄉(xiāng)**村**組侯某某家院中。準備運往外地前，為避免被當(dāng)?shù)責(zé)煵莶块T查獲，王某某找到孟某某等人幫其用小型農(nóng)用車將烤煙倒運到寧城縣**鎮(zhèn)**村附近的廢棄沙場內(nèi)，再由孟某某組織工人將烤煙倒運到大貨車上由大貨車進行下一步運輸。

2019年9月11日，經(jīng)朱某某介紹，王某某將自家烤煙以及收購的烤煙以人民幣200,000元的價格賣給芮某甲，芮某甲又將該車烤煙以人民幣210,000元的價格轉(zhuǎn)賣給廣東省**市**鎮(zhèn)買家張某某。當(dāng)天下午，王某某找到大貨車司機陳某某幫其將烤煙由寧城縣**鎮(zhèn)運輸至廣東省**市**鎮(zhèn)，王某某支付陳某某運費人民幣8,000元，并乘坐曲某某駕駛的轎車（車牌號蒙DSK589）與孟某某一起將該車烤煙押運至遼寧省**市高速口后返回。9月12日，芮某甲指示芮某乙將人民幣210,000元存入芮某甲女兒芮某丙的農(nóng)商銀行賬戶（戶名：芮某丙，帳號：xxxx3）。9月13日，芮某丙在芮某甲的指示下，轉(zhuǎn)賬人民幣200,000元王某某的郵政儲蓄銀行賬戶（戶名：王某某，賬號：62179923400********）。9月14日下午陳某某將烤煙運輸?shù)?*鎮(zhèn)后，芮某甲安排芮某乙在**鎮(zhèn)接貨，并指示芮某乙支付陳某某運費人民幣10,000元，芮某乙接貨后將烤煙送到張某某指定的存貨地點，張某某以完不成煙站收購任務(wù)，無法獲得政府補貼為由，將烤煙賣到坪石鎮(zhèn)煙站，并將烤煙款人民幣210,000元支付芮某乙，芮某乙繼續(xù)留在**鎮(zhèn)等下一車烤煙到貨。

2019年9月16日，王某某將收購的另一車烤煙再次以人民幣200,000元的價格賣給芮某甲，芮某甲又將該車烤煙以人民幣220,000元的價格轉(zhuǎn)賣給張某某。芮某甲找到大貨車司機康某某幫其將烤煙由寧城縣**鎮(zhèn)運輸至廣東省**市**鎮(zhèn)，王某某支付康某某運費人民幣4,000元，曲某某乘坐康某某的貨車、孟某某駕駛轎車（車牌號為遼NPQ909）拉著王某某將烤煙押運至遼寧省**收費站后，三人返回建某某。后曲某某又駕車（車牌號蒙DSK589）將芮某甲送到康某某駕駛大貨車停靠的河北省**服務(wù)區(qū)，芮某甲押車與康某某一同前往廣東省坪石鎮(zhèn)。同日，芮某甲指示芮某乙將人民幣220,000元存入芮某丙的農(nóng)商銀行賬戶（戶名：芮某丙，帳號：xxxx3）。9月17日，芮某丙在芮某甲的指示下，轉(zhuǎn)賬人民幣200,000元到王某某的郵政儲蓄銀行賬戶（戶名：王某某，賬號：xxxx4）。9月19日下午康某某和芮某甲將烤煙運輸?shù)?*鎮(zhèn)后，芮某乙在坪石鎮(zhèn)接貨，芮某甲支付康某某運費人民幣14,000元，芮某乙接貨后將烤煙送到張某某指定的存貨地點，張某某將烤煙賣到坪石鎮(zhèn)煙站后將烤煙款人民幣220,000元支付芮某乙。

2019年9月22日，王某某準備將自家烤煙和孟某甲、周某某、張某甲家的烤煙賣給朱某某，王某某找到大貨車司機韓某某幫其將烤煙由寧城縣**鎮(zhèn)運輸至河南省**市。21時許，王某某用自己的白色廂貨車（車牌號蒙DG8039）、白色面包車（車牌號遼J20898）、慕愛明的白色農(nóng)用車（車牌號遼NGK850）、呂廣濤的藍色農(nóng)用車（車牌號遼G68657）將烤煙倒運至寧城縣**鎮(zhèn)二十家子村附近的廢棄沙場，孟某某組織工人正將烤煙倒運到韓某某的大貨車上時，被寧城縣煙草專賣局稽查大隊聯(lián)合公安機關(guān)查獲，當(dāng)場扣押烤煙8,100公斤，經(jīng)寧城縣發(fā)展和改革委員會價格認定，該車烤煙價值人民幣137,870元。

案發(fā)后偵查機關(guān)查明，朱某某和梁某某原計劃以195,000元的價格將被扣押的烤煙賣給河南省**市**縣買家樊某某。9月21日至22日期間，樊某某已支付梁某某現(xiàn)金80,000元，并讓其妻子張繼宇轉(zhuǎn)賬80,000元到梁某某郵政儲蓄銀行賬戶（戶名：梁某某，賬號：xxxx8）、轉(zhuǎn)賬35,000元到朱某某郵政儲蓄銀行賬戶（戶名：朱某某，賬號：xxxx5）。9月25日，因原計劃發(fā)到河南省的烤煙被查扣，梁某某又聯(lián)系到甘肅省**市**區(qū)的烤煙賣家畢某某購買烤煙。當(dāng)晚，畢某某伙同黨某某將自產(chǎn)的一車烤煙自甘肅省**市**區(qū)肖金鎮(zhèn)運往河南省**市**縣，畢某某找到大貨車司機高喜奎負責(zé)運輸，并組織工人將烤煙用尼龍絲袋子包裝好后裝車，脫某某駕駛自己的轎車拉著畢某某和黨某某押車前往河南省**縣。9月26日，樊某某在河南省**縣高速口接貨，該車烤煙以人民幣195,000元的價格成交，后梁某某支付畢某某煙葉款人民幣170,000元，其中現(xiàn)金90,000元直接給了畢某某，另人民幣80,000元轉(zhuǎn)賬到脫某某提供的郵政儲蓄銀行賬戶（戶名：脫某某，賬號：xxxx3），在三人返回甘肅后，畢某某支付脫某某車工費人民幣800元，脫某某將銀行卡內(nèi)的貨款通過微信轉(zhuǎn)給畢某某。樊某某為完成煙站合同任務(wù)，獲得政府相關(guān)補貼，將烤煙賣給**縣當(dāng)?shù)氐呐Ｍ鯚熣尽?/span>

案發(fā)后，被告人王某某、朱某某、梁某某、芮某甲、樊某某、芮某乙、孟某某、陳某某、康某某、韓某某對上述事實供認不諱。2019年10月28日，被告人曲某某投案自首，如實供述所犯罪行。2019年12月11日，被告人畢某某投案自首，如實供述所犯罪行，并向?qū)幊强h公安局上繳非法所得人民幣80,000元。2019年12月13日，被告人黨某某投案自首，如實供述所犯罪行，并向?qū)幊强h公安局上繳非法所得人民幣40,000元。2019年12月15日，被告人脫某某投案自首，如實供述所犯罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件移送函、受案登記表、立案決定書、微信聊天記錄截圖兩份、張某丁的支付寶賬單截圖、張某丁的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄截圖、郵政儲蓄銀行卡交易明細四份、租地協(xié)議復(fù)印件、**市煙草公司**縣分公司煙草收購發(fā)票復(fù)印件、劉營村2019年煙葉產(chǎn)購合同草簽登記表、牛王煙站入戶服務(wù)+站（點）模式挑揀數(shù)量復(fù)印件、烤煙種植合同復(fù)印件、收條復(fù)印件三份、**市煙草公司煙葉產(chǎn)前投入補貼單、甘肅省煙草公司**市公司煙草收購發(fā)票復(fù)印件、2019年正寧營銷部煙葉終止合同簽訂統(tǒng)計表、扣押決定書兩份、扣押清單三份、發(fā)還清單四份、農(nóng)商銀行卡賬戶交易明細、廣東省樂昌市煙草專賣局煙葉種植合同、電子監(jiān)控卡口照片、手機通話記錄詳單三份、價格認定結(jié)論書、違法犯罪查詢情況說明十五份、刑事判決書四份、常住人口信息十五份；

2.辨認、指認筆錄：辨認筆錄十四份、指認筆錄一份；

3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：車輛軌跡監(jiān)控視頻光盤一張、通話記錄數(shù)據(jù)光盤一張、微信基本信息、轉(zhuǎn)賬交易記錄數(shù)據(jù)光盤四張；

4.證人高某某、慕某某等28人的證言；

5.被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某、康某某、脫某某、韓某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、康某某、陳某某、脫某某、韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、康某某、陳某某、脫某某、韓某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，其中王某某、芮某甲、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究十四被告人的刑事責(zé)任。被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某、康某某、脫某某、韓某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，被告人王某某、芮某甲、樊某某、畢某某、黨某某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、康某某、陳某某、脫某某、韓某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某、曲某某、朱某某、梁某某、孟某某、韓某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人芮某甲、曲某某在有期徒刑執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曲某某、畢某某、黨某某、脫某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某、芮某甲、樊某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某、康某某、韓某某犯罪后如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧城縣人民法院　

檢??察??員：房振龍

檢察員助理：胡佳欣

2020年4月21日

附：1.被告人王某某、芮某甲、曲某某、芮某乙、朱某某、梁某某、孟某某、陳某某現(xiàn)羈押于寧城縣看守所。

????2.被告人樊某某、畢某某、黨某某、康某某、脫某某、韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

3.案卷材料和證據(jù)八冊一千二百零九頁。

4.《認罪認罰具結(jié)書》十四份。