湖南省衡陽市南岳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南岳檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人王某某，曾用名王某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221990********，漢族，初中文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司融資團(tuán)隊(duì)三部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡南縣，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年9月24日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被衡陽市公安局逮捕。

被告人胡某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221989********，漢族，高中肄業(yè)文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司融資團(tuán)隊(duì)五部部長，戶籍所在地湖南省衡南縣，住湖南省衡陽市高新區(qū)**府**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年12月30日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月14日被衡陽市公安局逮捕。

被告人易某某，曾用名易某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821991********，漢族，大專文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司融資團(tuán)隊(duì)二部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年8月23日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被衡陽市公安局逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴；以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人易某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人；2020年1月8日告知被告人易某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；2020年3月13日已告知被告人胡某甲有權(quán)委托辯護(hù)人；2020年4月2日告知被告人胡某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日將被告人易某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款案一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月22日延長審查起訴期限十五日。被告人易某某、王某某、胡某甲均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年8月至2018年5月期間，衡陽**發(fā)展有限公司（已注銷，以下簡稱甲公司）、衡陽市**科技股份有限公司（已判決，以下簡稱乙公司）、湖南**旅游開發(fā)有限公司（已判決，以下簡稱丙公司）的法定代表人王某乙（已判決）與文某甲（已判決）、賀某某（已判決）、程某甲（已判決）管理的融資團(tuán)隊(duì)合作，組織業(yè)務(wù)員以高息為誘餌，先后以甲公司、乙公司、丙公司銷售旅游卡、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、股權(quán)分紅、預(yù)訂酒店等名義向社會(huì)不特定對(duì)象融資，共吸收資金52890.90萬元，其中轉(zhuǎn)單（轉(zhuǎn)單是指投資到期后，投資人沒有將本金拿回，而是換份新的合同繼續(xù)投資）金額13296.2萬元，招攬7155人次，未歸還本金20190.19萬元。2014年9月起，被告人王某某、胡某甲、易某某陸續(xù)到上述公司的融資團(tuán)隊(duì)上班，向社會(huì)不特定對(duì)象融資，并按照總監(jiān)每月基本工資2000元、部長1500元、業(yè)務(wù)員1200元的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資；按照總監(jiān)10%、部長8%、業(yè)務(wù)員6%的比例獲取個(gè)人業(yè)績提成；總監(jiān)和部長還提取所負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的2%作為個(gè)人的團(tuán)隊(duì)提成。2017年1月至12月，融資團(tuán)隊(duì)暫扣1%的個(gè)人提成和0.5%的團(tuán)隊(duì)提成。具體犯罪事實(shí)如下：

2014年9月，被告人易某某到乙公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員、部長、總監(jiān)職務(wù)，2016年3月離職。經(jīng)湖南德立聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人易某某在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金254.5萬元，其中轉(zhuǎn)單金額35萬元，招攬客戶63人次；易某某個(gè)人招攬資金122萬元，其中轉(zhuǎn)單金額1萬元，招攬客戶22人次。其在職期間實(shí)得工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成152194元。被告人易某某本人購買裕豐公司股權(quán)15萬元，離職時(shí)已退回。

2014年10月，被告人王某某到乙公司融資團(tuán)隊(duì)工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)三部總監(jiān)職務(wù)，2014年10月離職。經(jīng)湖南德立聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人王某某在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金1682.5萬元，其中轉(zhuǎn)單金額274.5萬元，招攬客戶298人次；王某某個(gè)人招攬資金170萬元（含他人掛單132萬元），其中轉(zhuǎn)單金額10萬元，招攬客戶11人次。其在職期間共實(shí)得工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成448527元。

2015年10月至2018年5月，被告人胡某甲先后擔(dān)任乙公司、丙公司融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員、部長職務(wù)。經(jīng)湖南德立聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人胡某甲在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金643萬元，其中轉(zhuǎn)單金額102.5萬元，招攬客戶163人次；胡某甲個(gè)人招攬資金1687萬元，其中轉(zhuǎn)單金額357萬元，招攬客戶98人次。被告人胡某甲在職期間，共獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成1337900元。案發(fā)后，被告人胡某甲分三次退繳違法所得12萬元。

2019年8月22日，被告人易某某至衡陽市公安局高新開發(fā)區(qū)華興派出所投案；2019年9月23日，被告人王某某在衡陽市蒸湘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被衡陽市公安局打擊非法集資專業(yè)隊(duì)裕豐專案組的辦案人員抓獲。2019年12月30日，被告人胡某甲至衡陽市公安局南岳分局雨母山派出所投案。三被告人到案后均自愿如實(shí)供述本人的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：被告人易某某、王某某、胡某甲的戶籍資料信息、抓獲經(jīng)過、王某某違法犯罪材料、本案相關(guān)人員的退贓票據(jù)、暫扣款統(tǒng)計(jì)表、部分集資參與人的投資借款合同、收據(jù)、銀行流水、乙公司、丙公司、甲公司等相關(guān)公司的工商資料、王某乙等人的刑事判決書；2.證人證言：證人劉某甲、賀某某、胡某乙、李某甲、劉某乙、全某某、歐某某、劉某丙、陳某某、謝某某、唐某某、周某甲、劉某丁、劉某戊、楊某某、胡某丙、李某乙、劉某己、朱某某、陸某某、周某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、胡某甲、易某某的供述與辯解；4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、胡某甲、易某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、胡某甲、易某某明知衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)職能部門依法批準(zhǔn)，以高息為誘餌，向社會(huì)公開宣傳并承諾到期還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金，而直接參與非法吸收公眾存款活動(dòng)，數(shù)額巨大，系直接責(zé)任人。三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某某、胡某甲、易某某均起主要作用，均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽市南岳區(qū)人民法院

檢察員：周海雄、鄧芝

2020年4月3日

附：

1．被告人王某某、胡某甲、易某某現(xiàn)羈押在衡陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

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