福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕144號(hào)

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604291997********，漢族，大專在讀，戶籍地江西省湖口縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年3月13日至3月14日被臨時(shí)羈押在江西省南昌市第一看守所，3月14日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604281998********，漢族，大專在讀，戶籍地江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年3月13日至3月14日被臨時(shí)羈押在江西省南昌市第一看守所，3月14日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604291999********，漢族，大專在讀，戶籍地江西省湖口縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年3月13日至3月14日被臨時(shí)羈押在江西省南昌市第一看守所，3月14日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、王某某、殷某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年7月16日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份以來，被告人王某某出于牟取非法利益并在被告人胡某某的誘惑下，于江西省南昌市唆使開卡人段某某、陳祥新以及郭斌共同向被告人胡某某出售配套有U盾、密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼以及開戶人身份證等信息資料的信用卡不低于14張。其中，被告人胡某某向被告人王某某以及開卡人段某某、陳祥新、郭斌收買到的信用卡張數(shù)分別為5張、5張、3張、1張。而后，被告人胡某某將上述14張信用卡中不低于5張的信用卡倒賣給被告人殷某某，并由被告人殷某某進(jìn)一步提供給“唐某某”（另案處理），剩余信用卡則倒賣給“江西余干男子”（另案處理）。

2019年3月5日，上述被倒賣信用卡中一戶名為段某某卡號(hào)為62155815020********的工商銀行卡，收取到詐騙被害人蔡某某在晉江市靈**街道**社區(qū)華夏12號(hào)“**工貿(mào)”有限公司內(nèi)，被人以“冒充公司老板急需用錢”的方式詐騙走的部分贓款人民幣4990元。

2019年3月12日11時(shí)許，被告人胡某某、王某某在江西省**職業(yè)技術(shù)學(xué)校內(nèi)被抓獲歸案，并從被告人胡某某處扣押到iPhone6s手機(jī)一部；同日16時(shí)許，被告人殷某某在江西省南昌**學(xué)校**區(qū)內(nèi)被抓獲歸案，并從其處扣押到三星SG-G9550手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的手機(jī)照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、臨時(shí)羈押證明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人蔡某某、段某某、李某某以及陳詳新的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人胡某某、王某某、殷某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、王某某、殷某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款以及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、王某某、殷某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年7月31日

附：

1.被告人胡某某、王某某、殷某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.光盤柒張?！?