浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕138號(hào)　

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323031991********，漢族，大專文化，家住黑龍江省肇東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲（綽號(hào)老某某），男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301291988********，漢族，初中文化，家住黑龍江省延壽縣**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321261994******** ，漢族，高中文化，家住黑龍江省巴彥縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321261996********，漢族，大學(xué)本科，家住黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310831995********，漢族，初中文化，家住黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙（綽號(hào)王某?。?，1995年**月**出生，居民身份證號(hào)碼2310831995********，漢族，大專文化，家住黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321011992********，漢族，高中文化，家住黑龍江省雙城市**鎮(zhèn)**村**委。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301221996********，漢族，初中文化，家住黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301821994********，漢族，大專文化，家住黑龍江省雙城市**鎮(zhèn)**村**委。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案本案由玉某市公安局偵查終結(jié)（其中被告人李某甲、武某某由吉林省長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送玉某市公安局偵查終結(jié)），以被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年1月13日、2019年3月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：哈爾濱**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）和長(zhǎng)春**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）系聶某某、張某甲等人（均另案處理）陸續(xù)成立，并通過網(wǎng)絡(luò)招聘和熟人介紹等方式招募多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2017年至2018年間，被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某進(jìn)入**公司擔(dān)任銷售，其中被告人李某甲、武某某于2018年6月份被調(diào)至**公司擔(dān)任銷售。期間，被告人根據(jù)公司話術(shù)的要求，虛構(gòu)珠寶公司客服身份在微信朋友圈、微信群發(fā)送廣告，稱珠寶公司做活動(dòng)，可以低價(jià)購(gòu)買手鐲，貨到付款。在向被害人快遞手鐲時(shí)，該公司同時(shí)寄送一張幾乎全部能夠刮到獎(jiǎng)項(xiàng)的刮刮卡，并許以優(yōu)質(zhì)手機(jī)、名牌手表等獎(jiǎng)品。待被害人信以為真，被告人繼續(xù)根據(jù)公司話術(shù)虛構(gòu)寄送獎(jiǎng)品的過程中需要向快遞公司支付保價(jià)費(fèi)、電子隔離箱租用費(fèi)、派送費(fèi)等理由要求被害人通過微信向自己繳納費(fèi)用，并承諾上述費(fèi)用均將在獎(jiǎng)品送達(dá)后予以退還。得手后，被告人提成35%，其余65%上交公司。經(jīng)查，截止2018年9月份，該公司通過上述方式騙取包括居住于玉某市大麥嶼街道的梁某某在內(nèi)的被害人合計(jì)人民幣800余萬元。其中：

2017年9月至2018年9月，被告人王某甲微通過上述方式騙取18萬余元，個(gè)人獲利6.3萬余元。其中包括：騙取被害人楊某甲1100余元，騙取被害人李某乙2000元左右，騙取被害人劉某乙600余元，騙取被害人吳某甲400元左右，騙取被害人岑某某700余元，騙取被害人胡某乙500元左右，騙取被害人公某某1000余元，騙取被害人阿某某400余元，騙取被害人程某某800余元。部分被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人胡某甲通過上述方式騙取17萬余元，個(gè)人獲利5.9萬余元。其中包括：騙取被害人張某乙2000元左右，騙取被害人朱某甲2000余元，騙取被害人糜某某2000余元，騙取被害人郭某甲2000余元，騙取被害人張某丙800余元，騙取被害人江某某800元左右，騙取被害人馬某甲1900余元，騙取被害人陳某甲100元左右，騙取被害人馬某乙1900元左右，騙取被害人包某某2000元左右，騙取被害人董某某1000元左右，騙取被害人馬某丙450余元。部分被害人為未成年人。

2017年10月至2018年9月，被告人李某甲通過上述方式騙取11萬余元，個(gè)人獲利3.8萬余元。其中包括：騙取被害人馮某某1400余元，騙取被害人潘某某2000余元，騙取被害人趙某甲600元左右，騙取被害人張某丁2000元左右，騙取被害人柏某某80元左右，騙取被害人朵某某100元左右，騙取被害人趙某乙200元余元，騙取被害人李某丙300元左右，騙取被害人楊某乙700余元，騙取被害人向某某1300元左右，騙取被害人夏某某1200余元。部分被害人為未成年人。

2017年9月至2018年9月，被告人武某某通過上述方式騙取11萬余元，個(gè)人獲利3.8萬余元。其中包括：騙取被害人陳某乙500元左右，騙取被害人楊某丙1800余元，騙取被害人李某丁1200元左右，騙取被害人孔某某400余元，騙取被害人李某戊600元左右，騙取被害人李某己400元左右，騙取被害人高某甲100元左右，騙取被害人劉某丙100元左右。部分被害人為未成年人。

2017年8月至2018年9月，被告人王某乙通過上述方式騙取11萬余元，個(gè)人獲利3.8萬余元。其中包括：騙取被害人文某某1900余元，騙取被害人保某某600余元，騙取被害人秦某某1100余元，騙取被害人艷某某300元左右，騙取被害人鐘某某2500元左右，騙取被害人席某某800元左右，騙取被害人李某庚1200元左右，騙取被害人唐某某400元左右。部分被害人為未成年人。

2018年4月至2018年9月，被告人王某丙通過上述方式騙取9萬余元，個(gè)人獲利3.1萬余元。其中包括：騙取被害人楊某丁1500元左右，騙取被害人張某戊2000元左右，騙取被害人宋某某2000元左右，騙取被害人王某戊500余元，騙取被害人郭某乙500余元，騙取被害人周某甲400元左右，騙取被害人李某辛2600余元，騙取被害人肖某某700元左右，騙取被害人郭某丙800元左右，騙取被害人黃某甲500余元，騙取被害人吳某乙1000元左右，騙取被害人朱某乙2800余元，騙取被害人鄭某甲2200余元，騙取被害人禤某某2000余元，騙取被害人陰某某1300余元。部分被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人閆某某通過上述方式騙取9萬余元，個(gè)人獲利3.1萬余元。其中包括：騙取被害人鄒某某1600余元，騙取被害人崔某某1900元左右，騙取被害人田某某1900余元，騙取被害人楊某戊700余元，騙取被害人格某某700元左右，騙取被害人林某某1800余元，騙取被害人趙某丙700余元，騙取被害人高某乙700余元。部分被害人為未成年人。

2018年4月至2018年9月，被告人劉某甲通過上述方式騙取7萬余元，個(gè)人獲利2.4萬余元。其中包括：騙取被害人孫某某2000余元，騙取被害人張某己1600余元，騙取被害人楊某己2000余元，騙取被害人王某己1400余元，騙取被害人李某壬1900元左右，騙取被害人鄭某乙2000余元，騙取被害人賈某某2000余元，騙取被害人鄭某丙1300余元，騙取被害人黃某乙2000余元，騙取被害人巖某某1000余元。部分被害人為未成年人。

2018年7月至2018年9月，被告人鄧某某通過上述方式騙取3萬余元，個(gè)人獲利1萬余元。其中包括：騙取被害人何某某1100余元，騙取被害人李某癸1900余元，騙取被害人韓某某1800余元，騙取被害人周某乙1900余元，騙取被害人白某某290余元，騙取被害人楊某庚2000余元，騙取被害人袁某某200元左右，騙取被害人恰某某200元左右。部分被害人為未成年人。

2018年9月6日，被告人王某甲、胡某甲、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某在位于黑龍江省哈爾濱市**路**棟**號(hào)門市的**公司內(nèi)上班期間被本市公安民警抓獲歸案。同日，被告人李某甲、武某某在位于吉林省長(zhǎng)春市**公館**棟**室的**公司內(nèi)上班期間被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@歸案。案發(fā)后，聶某某、張某甲退出贓款220余萬元，并發(fā)還給部分被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、iPad；

2.書證：戶籍證明、人口信息、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)截圖、情況說明、明細(xì)賬復(fù)印件、微信群聊天記錄截圖、被害人情況統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水、證明、臨時(shí)羈押證明、調(diào)取證據(jù)通知書、六查一聯(lián)系情況說明；

3.公安民警出具的歸案經(jīng)過、帶回經(jīng)過、情況說明；

4.被害人楊某甲、李某乙、劉某乙、吳某甲、岑某某、胡某乙、公某某、阿某某、程某某、張某乙、朱某甲、糜某某、郭某甲、張某丙、江某某、馬某甲、陳某甲、馬某乙、包某某、董某某、馬某丙、馮某某、潘某某、趙某甲、張某丁、柏某某、朵某某、趙某乙、李某丙、楊某乙、向某某、夏某某、陳某乙、楊某丙、李某丁、孔某某、李某戊、李某己、高某甲、劉某丙、文某某、保某某、秦某某、艷某某、鐘某某、席某某、李某庚、唐某某、楊某丁、張某戊、宋某某、王某戊、郭某乙、周某甲、李某辛、肖某某、郭某丙、黃某甲、吳某乙、朱某乙、鄭某甲、禤某某、陰某某、鄒某某、崔某某、田某某、楊某戊、格某某、林某某、趙某丙、高某乙、孫某某、張某己、楊某己、王某己、李某壬、鄭某乙、賈某某、鄭某丙、黃某乙、巖某某、何某某、李某癸、韓某某、恰某某、白某某、楊某庚、袁某某、周某乙的陳述；

5.被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某的供述與辯解，同案犯聶某某、張某甲、齊某某、周某丙的供述與辯解；

6.鑒定意見：臺(tái)州市公安局司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7.搜查筆錄、起贓說明、圖、照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某參與實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某詐騙未成年人，可酌情從重處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可依法從寬處理；部分贓款已追回并發(fā)還，可酌情從輕處罰。被告人王某甲、胡某甲、閆某某、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：陳玉芬

2019年4月4日　

附：

1．被告人王某甲、胡某甲、李某甲、武某某、王某乙、王某丙、閆某某、劉某甲、鄧某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2．案卷16冊(cè),補(bǔ)充材料被害人陳述及被害人提交的相關(guān)書證、情況說明、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、關(guān)于退贓的情況說明、武某某的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明；物證手機(jī)26部，iPad5臺(tái)。

3．《量刑建議書》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。