湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2020〕364號

被告人王某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4206831982********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住棗陽市**鎮(zhèn)**路**廠對面。因犯尋釁滋事罪，于2019年6月12日被棗陽市人民法院判處有期徒刑6個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被棗陽市公安局刑事拘留；同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

被告人祝某甲，女性，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4206831984********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住棗陽市**鎮(zhèn)**小學(xué)附近。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被棗陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4206831990********，漢族，小學(xué)文化，住湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌詐嫌罪，于2020年5月14日被棗陽市公安局刑事拘留；同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、祝某甲、胡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月被告人王某某、祝某甲組織被告人胡某某、謝某某、杜某某等多人辦理銀行卡，并在王某某位于棗陽市**鎮(zhèn)**村**組的家中，組織胡某某、杜某某、羅某某等人使用張某某、何某某、田某某、祝某甲、祝某乙、葉某某、姜某某等人的銀行卡，根據(jù)詐騙團(tuán)伙指令，通過多部手機(jī)向多個不同銀行卡賬號轉(zhuǎn)賬。胡某某、祝某甲負(fù)責(zé)按QQ群所發(fā)來的信息轉(zhuǎn)款，王某某負(fù)責(zé)給上班人員胡某某、祝某甲等人每天轉(zhuǎn)發(fā)300元工資及150元的銀行卡使用費(fèi)，當(dāng)日結(jié)清。王某某的工資由上家檀某某(在逃)每天給付300元，截止2020年5月12日，王某某、祝某甲非法獲利11950元，胡某某非法獲利8450元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，王某某、祝某甲、胡某某、杜某某使用張某某、何某某、田某某、祝某甲、祝某乙、葉某某、姜某某等人的銀行卡非法轉(zhuǎn)入59664899.67元，非法轉(zhuǎn)出59598207.49元，余額63902.68元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人戶籍信息等書證；2.?證人謝某某、祝某乙、雷某某等人的證言；3.指認(rèn)筆錄；4.被告人王某某、祝某甲、胡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某、祝某甲、胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三被告的刑事責(zé)任。被告人王某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。王某某、胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第六十四條規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽人民市法院

檢察官：李珍

2020年9月17日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人王某某、胡某某現(xiàn)羈押于棗陽市看守所；祝某甲取保候?qū)徳诩?，電?852082****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.具結(jié)書2份。