湖北省大悟縣人民檢察院

起?訴?書

鄂悟檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人王某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209221965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地湖北省孝感市大悟縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月12日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陳某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061963********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省天門市，住天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月11日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人吳某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224291962********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**街道**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪于2019年10月11日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人聶某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201131962********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖北省武漢市青山區(qū)，住武漢市青山區(qū)**園。因涉嫌詐騙罪于2019年10月12日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人李某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224291958********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月11日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人張某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221211967********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省黃岡市黃州區(qū)，住黃岡市黃州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月11日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人余某甲，女，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223261956********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省咸寧市通山縣，住通山縣**鎮(zhèn)**園**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月12日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人余某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，住黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年10月11日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人向某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210811971********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省荊州市石首市，住石首市**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年10月11日被大悟縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大悟縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人李某某、張某甲、余某甲、余某乙、向某某于2019年11月8日被大悟縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大悟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、陳某某、吳某某、張某甲、余某甲、余某乙、向某某、聶某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知九被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了九被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月4日、5月18日、8月2日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人王某某、聶某某、陳某某、向某某、李某某、張某甲、余某乙、余某甲、吳某某等人多次參與“夢(mèng)想基金”、“愛心事業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”、“健康中國”、“特質(zhì)卡”等民族資產(chǎn)解凍類虛假項(xiàng)目。2018年8月18日，闞京茂、張玉平（均在逃）等人在北京成立“中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)精準(zhǔn)扶貧工作委員會(huì)”（下稱“商業(yè)學(xué)會(huì)”），任命被告人王某某為“商業(yè)學(xué)會(huì)”湖北地區(qū)**。王某某隨后與被告人陳某某、李某某、張某甲、余某乙、余某甲、向某某、吳某某、聶某某等人組織成立“商業(yè)學(xué)會(huì)”湖北**會(huì)，其中陳某某為湖北**會(huì)**，李先華為辦公室**，余亞軍為辦公室副**，張某甲為**，*甲辦**處**，向某某負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料，*乙辦**處**?！吧虡I(yè)學(xué)會(huì)”湖北**會(huì)在闞京茂、張玉平的指使下，大肆轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍相關(guān)信息，組建微信****，推廣虛假項(xiàng)目，**管理**，收取會(huì)費(fèi)。先后發(fā)展**1000余人，繳納會(huì)費(fèi)10萬余元。2019年5月，“中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)精準(zhǔn)扶貧工作委員會(huì)”被公安部公布為民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項(xiàng)目和組織。

2019年6月，被告人王某某、陳某某、李某某、張某甲、余某乙、余某甲、向某某、吳某某、聶某某等人因“商業(yè)學(xué)會(huì)”一直沒有成功兌現(xiàn)，便加入范珊珊、郭年的“健康中國2030”項(xiàng)目，組織湖北區(qū)團(tuán)隊(duì)，王某某為團(tuán)**，并與黨雅蘭、張靜（均另案處理）等人一起形成組織構(gòu)架。該項(xiàng)目宣稱“針對(duì)所有貧困家庭辦理醫(yī)療保障卡，每季度每人發(fā)放保障金5萬元，無償使用”。引導(dǎo)****眾通過淘寶、京東報(bào)單加入**，或者通過綠色通道掃碼支付20元申報(bào)資料費(fèi)加入**，發(fā)展**3萬余人。2019年9月，因郭年私自收錢，被告人王某某又通過董建興（另案處理）介紹，與“健康中國2030”華南大區(qū)**侯擁軍（另案處理）一起，參與到賴奎宇、伍金全（另案處理）等人組織的“特質(zhì)卡”項(xiàng)目，王某某任**隊(duì)縱**，利用原組織架構(gòu)組建微信****，繼續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍相關(guān)信息，推廣虛假項(xiàng)目，**管理**。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.大悟縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、抓獲經(jīng)過；公安部公布第一批43個(gè)、第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項(xiàng)目和組織；中國工商銀行股份有限公司北京西四環(huán)支行交易明細(xì)等書證；2.扣押物品照片、微信截圖等****；3.被告人王某某、陳某某、張某甲、向某某、余某甲辨認(rèn)筆錄；4.被告人王某某、聶某某、陳某某、向某某、李某某、張某甲、余某乙、余某甲、吳某某的供述和辯解；5.光盤二張。

本院認(rèn)為，被告人王某某、聶某某、陳某某、向某某、李某某、張某甲、余某乙、余某甲、吳某某受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操縱者指使，負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理**，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大悟縣人民法院

檢察官：劉銘

2020年8月14日

附件：

1.被告人王某某、聶某某、陳某某、吳某某現(xiàn)羈押于大悟縣看守所；被告人向某某、李某某、張某甲、余某乙、余某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。