湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢刑檢刑訴〔2020〕254號

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4325221990********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省雙峰縣，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**棟**室，無前科劣跡。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被長沙市公安局天心分局逮捕。

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4325221988********，漢族，高中，出生地湖南省雙峰縣，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科劣跡。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被長沙市公安局天心分局逮捕。

被告人羅某某（曾用名羅杰），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4303211996********，漢族，初中，出生地湖南省湘潭縣，戶籍所在地湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被長沙市公安局天心分局刑事拘留五日；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被長沙市公安局天心分局逮捕。

被告人王某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4325221990********，漢族，高中，出生地湖南省雙峰縣，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科劣跡。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被長沙市公安局天心分局逮捕。

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4303211994********，漢族，?？飘厴I(yè)，出生地湖南省湘潭縣，戶籍所在地湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組**室，無前科劣跡。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被長沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、羅某某、王某丙、郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的有關(guān)規(guī)定，聽取了值班律師的意見，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，本院于2020年8月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月21日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月16日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人王某甲為實施詐騙，從網(wǎng)上購買用于詐騙所需的買彩票的網(wǎng)頁、賬戶密碼及管理員賬號密碼。2019年9月，被告人王某甲租房于本市天心區(qū)**街道**星城**棟**單元**室（以下簡稱“1103室”）作為詐騙場所，然后購買用于詐騙所需的電腦、手機、流量卡及他人實名認(rèn)證的有密碼的成套銀行卡等作案工具。

為共同實施詐騙犯罪，被告人王某甲先后糾集被告人王某乙、羅某某、郭某某、王某丙4人至1103，共同商議研究詐騙流程、策略。決定由被告人王某甲為老板，負(fù)責(zé)全面管理、操控彩票后臺、管控詐騙資金、工資發(fā)放以及具體詐騙行為等，被告人王某乙、羅某某、郭某某、王某丙為業(yè)務(wù)員，商定王某乙等人的提成標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)月詐騙金額5萬元以內(nèi)提成比例為25%，5萬元以上提成比例為30%，當(dāng)月純盈利的10%作為獎勵資金由王某乙等4人平分，當(dāng)月詐騙金額20萬元以上額外獎勵王某乙等4人各5000元。

該犯罪團伙利用被告人王某甲提供的虛假微信號，先包裝為成功人士添加被害人聊天，取得被害人信任后誘導(dǎo)被害人至被告人王某甲控制的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺注冊、充值、下注買彩票，再由被告人王某甲操作網(wǎng)絡(luò)彩票平臺的后臺，讓被害人先期盈利，待被害人追加大額資金下注后，再由被告人王某甲操控后臺讓被害人“賠掉”。

2019年9月至案發(fā)，被告人王某甲犯罪團伙共計詐騙被害人黃某某、李某某、甘某某、馮某某、文某某、彭某某、秦某某、潘某某、張某某、陳某某等10人，共計詐騙資金人民幣71.669萬元左右。

其中，被告人王某甲單獨詐騙被害人黃某某7714元、李某某21014元、甘某某60060元、馮某某37360，共計12.6148萬元；被告人王某甲伙同被告人王某乙詐騙被害人文某某101725元、彭某某162362元、羅中瓊3萬元左右，共計29.4087萬元左右；被告人王某甲伙同被告人羅某某詐騙秦某某21043元、潘某某211058元，共計23.2101萬元；被告人王某甲伙同被告人王某丙詐騙被害人張某某4.9594萬元；被告人王某甲伙同被告人郭某某詐騙陳某某1.476萬元。

被告人王某甲非法所得30余萬元，被告人王某乙非法所得4.5316萬元，被告人羅某某非法所得5.5668萬元，被告人王某丙非法所得1.6246萬元，被告人郭某某非法所得5027元。

2020年4月9日，公安民警在**星城10棟1103房日常清查盤問時，犯罪嫌疑人王某甲主動向民警供述詐騙犯罪事實。公安民警從該處起獲被告人王某甲手機23臺、筆記本電腦9臺、銀行卡10張、無線POS終端1個，起獲被告人郭某某黑色小米手機1臺，起獲被告人羅某某紅色蘋果手機1臺，起獲被告人王某丙藍(lán)色華為手機1臺，起獲被告人王某乙藍(lán)色華為手機1臺。同日，公安機關(guān)立案偵查。

2020年7月1日，被害人陳某某出具諒解書，表示收到被告人郭某某家屬賠償損失14760元，其對郭某某的行為予以諒解。

2020年7月23日，被害人張某某出具諒解書，表示收到被告人王某丙母親周金蓮賠償費3萬元（實際損失49594元），其對王某丙的行為予以諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：指認(rèn)作案手機、電腦、銀行卡的照片；2.書證：接報案登記表、扣押決定書及清單、公安部電詐平臺資料、受理報警登記表、案情說明表、指認(rèn)詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺網(wǎng)頁、詐騙用的個人資料、情況說明、交易明細(xì)、充值、體現(xiàn)明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信號、租房合同、諒解書、電話查詢記錄、行政處罰決定書、戶籍證明、常住人口基本信息；3.被害人陳述：被害人張某某、潘某某、秦某某、黃某某、李某某、甘某某、馮某某、彭某某、陳某某、的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人王某甲、王某乙、羅某某、王某丙、郭某某的供述和辯解；5.搜查、提取筆錄；6.視聽資料：支付寶及微信記錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙他人數(shù)額特別巨大的財物，被告人王某乙、羅某某、王某丙非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙他人數(shù)額巨大的財物，被告人郭某某非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙他人數(shù)額特別較大的財物，各被告人行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：何維

2020年9月29日

附：1.被告人王某甲、王某乙、羅某某、王某丙、郭某某現(xiàn)羈押于長

沙市第一看守所；

2.偵查案卷3冊，光盤12張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書5份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份_；

5.適用簡易程序建議書1份。