湖南省資興市人民檢察院

起?訴?書

資檢刑檢刑訴〔2020〕136號

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被告人王某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3706821988********，漢族，大學文化程度，經(jīng)商，戶籍地山東省萊陽市柏林莊街道**村，現(xiàn)住山東省青島市李滄區(qū)虎山花苑**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月14日被資興市公安局取保候?qū)彛?020年5月28日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人紀某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3702821990********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍地山東省青島市即墨區(qū)通濟街道**村**號，現(xiàn)住山東省青島市即墨區(qū)**花園**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月14日被資興市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被資興市公安局逮捕，2019年8月16日，被資興市公安局取保候?qū)彛?020年5月28日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼3702021982********，漢族，大學文化程度，系**咨詢青島有限公司總經(jīng)理，戶籍地山東省青島市市北區(qū)**路**號**房，現(xiàn)住山東省青島市市北區(qū)**路**號**房。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月15日被資興市公安局刑事拘留，2019年6月6日，被資興市公安局取保候?qū)彛?020年5月28日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、紀某甲、曹某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。因案件管轄問題，于2019年12月5日退回資興市公安局。該局于2020年5月28日再次向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月6日補查重報。本院分別于2020年6月14日、9月7日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2019年，被告人王某某、紀某甲、曹某某為了獲取非法利益，多次違反國家外匯管制相關(guān)規(guī)定，非法買賣外匯，情節(jié)特別嚴重。具體分述如下：

一、被告人王某某與劉某甲（另案處理）、董某某（另案處理）非法買賣外匯的事實

2016年1月至6月，被告人王某某在劉某甲的青島**咨詢有限公司工作。2016年3月，劉某甲因為業(yè)務(wù)往來認識了董某某，并了解到董某某可以幫需要美元的客戶換匯。之后劉某甲安排王某某與董某某對接非法換匯的事宜。2016年9月至2017年6月30日，王某某的多個銀行帳戶共收到需要兌換美元的客戶孫某甲、李某甲、孫某乙、徐某某、岳某某、從某某等人用于換匯的人民幣共計289454846.5元。王某某扣除換匯傭金后，再分別將上述人民幣轉(zhuǎn)帳到董某某指定的馬某甲、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊、康某某、馬某己等人銀行帳戶中，然后董某某將相應(yīng)的美元轉(zhuǎn)到上述客戶的境外帳戶中。非法兌換美元的傭金，由董某某分得80%，王某某和劉某甲各分得10%。

2被告人王某某非法買賣外匯的事實

2017年，被告人王某某在與紀某甲交往中得知紀某甲有途徑可以用人民幣兌換大量外匯。2017年7月至2019年5月，王某某利用本人的多個銀行帳戶收到需要非法兌換美元的客戶孫某甲、李某甲、岳某某、吳某某等人的匯款共計人民幣190394876元，扣除換匯傭金后再將人民幣轉(zhuǎn)賬給紀某甲指定的張某甲、紀某甲、紀某乙、高某某、陳某甲等人的銀行帳戶，用于向紀某甲非法兌換美元。

三、被告人紀某甲非法買賣外匯的事實

2015年至2016年，被告人紀某甲認識了青島市**移民咨詢公司的法人代表曹某某，并了解到曹某某有途徑將大量人民幣兌換成美金。2016年至2017年期間，紀某甲在廣州參加廣交會時認識了從事非法買賣外匯生意的馬某庚（已判刑）。紀某甲與其妻子陳某乙（另案處理）商量共同非法買賣外匯。

2016年1月至2019年5月，紀某甲用其本人、張某甲、紀某乙、高某某、陳某甲、陳某乙等人的銀行帳戶多次非法買賣外匯，累計金額318903392.4元，并從中牟利。其中共收到王某某用于非法兌換美元的人民幣共計190394876元；共向曹某某、周某某、張某乙、馬某庚等人的銀行帳戶匯款共計人民幣128508516.4元，用于非法兌換美元。

四、被告人曹某某非法買賣外匯的事實

2016年1月至2019年5月，被告人曹某某利用其自己的銀行帳戶多次非法買賣外匯，累計金額132009563.6元，并從中牟利。其中多次收到紀某甲、紀某乙、張某甲、劉某甲、于某某等人用于非法兌換美元的人民幣共計62669218.08元；多次向黃某某、穆某某、李某乙、劉某乙、戚某某等人的銀行帳戶匯款共計人民幣69340345.52元，用于非法兌換美元。

另查明：2019年5月13日，公安民警電話聯(lián)系被告人王某某，并且表明了身份，王某某告知自己的具體地點后，在原地等待民警。王某某到案后如實供述了全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：指定管轄相關(guān)文書、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行交易流水、微信聊天截圖等；2.證人證言：證人馬某庚、劉某甲、董某某、陳某乙、陳某丙、李某甲、張某甲、岳某某、吳某某、徐某某、從某某、周某某、穆某某、戚某某等58人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、紀某甲、曹某某的供述與辯解；4.鑒定意見：廣東誠安信會計師事務(wù)所出具專項審計報告；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄、檢查筆錄、提取筆錄等。

本院認為，被告人王某某、紀某甲、曹某某，違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法買賣外匯，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。在王某某、劉某甲、董某某的共同犯罪中，被告人王某某起了主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。在紀某甲、陳某乙的共同犯罪中，被告人紀某甲起了主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人王某某、紀某甲、曹某某均認罪認罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

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????????????????????????????????檢察官：曾紅珍?

2020年9月21日

?附：

????1.公安機關(guān)偵查卷、補偵卷共計二十四冊、光盤十九張。

2.審查報告二冊；

3.證據(jù)材料散頁共計四十二頁。

4.被告人王某某、紀某甲、曹某某均取保候?qū)徳诩摇Ｍ跄衬畴娫挘?866196****，紀某甲電話：1856281****，曹某某電話：1589886****、1866161****。