漳浦縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2020〕85號　

　　被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506271986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**路**號，住福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月9日被漳浦縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年5月30日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人簡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506271991********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月24日被漳浦縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年5月30日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3506271995********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月23日被漳浦縣公安局刑事拘留，于2020年5月17日被漳浦縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3506271989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪于2009年4月16日被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二千元，2010年6月24日刑滿釋放；因犯盜竊罪于2012年1月6日被福建省南靖縣人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣六千元，2012年8月25日刑滿釋放；因犯盜竊罪于2015年3月24日被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元，2015年9月3日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月24日被漳浦縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年5月30日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3506271995********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月7日被漳浦縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3506271989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月6日被漳浦縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、簡某某、黃某某、張某甲、劉某某、張某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2020年4月19日，被告人王某某欲向被告人簡某某收買銀行卡，雙方約定每套“四件套”（包含銀行儲蓄卡、手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件等相關(guān)銀行卡配套信息資料，下同）銀行卡收買價格為人民幣1800元，每套“三件套”（包含銀行儲蓄卡、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件等相關(guān)銀行卡配套信息資料，下同）銀行卡收買價格為人民幣1200元。后簡某某分別向被告人張某甲、黃某某、劉某某等人收購銀行卡。其中：

1.簡某某聯(lián)系劉某某收買銀行卡，劉某某表示同意。2020年4月21日，劉某某讓邱某某將其1套“三件套”中國建設(shè)銀行的銀行卡寄給簡某某，簡某某收到后支付給劉某某人民幣700元，劉某某支付給邱某某人民幣600元。

2.簡某某聯(lián)系張某甲收買銀行卡，張某甲表示同意并聯(lián)系黃某某向其收買，黃某某讓林某某向其提供了1套“四件套”中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡和1套“三件套”中國建設(shè)銀行的銀行卡，黃某某自己也辦理了1套“四件套”的中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡和1套“四件套”中國建設(shè)銀行的銀行卡。2020年4月21日，黃某某將4套銀行卡帶往漳州市角美鎮(zhèn)與簡某某、張某甲進(jìn)行交易，簡某某向黃某某收買了林某某的1套中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡以及黃某某的2套銀行卡，并向黃某某支付人民幣2400元，向張某甲支付人民幣600元。交易后，黃某某支付給林某某人民幣200元。

3.2020年4月21日，簡某某以人民幣500元的價格向張某甲收買一套“三件套”中國建設(shè)銀行的銀行卡。

2020年4月21日，簡某某將上述共計五套銀行卡提供給王某某，王某某支付給簡某某共計人民幣7800元。

二、2020年4月初，被告人張某乙以每套人民幣600元的價格向張某甲收買一套“三件套”中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，并實際支付給張某甲人民幣280元。

被告人王某某、簡某某、黃某某、張某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。被告人劉某某、張某乙自動投案，自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某某、簡某某、張某甲、黃某某、劉某某、張某乙的戶籍證明、到案經(jīng)過、涉案銀行卡開戶資料等書證；2.證人盧某某等人的證言；3.被告人王某某、簡某某、張某甲、黃某某、劉某某、張某乙的供述與辯解；4.漳浦縣公安局制作的辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、簡某某、張某甲、黃某某、劉某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某收買他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大；被告人簡某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大；被告人張某甲、黃某某、劉某某收買、非法提供他人信用卡信息資料；被告人張某乙收買他人信用卡信息資料，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，對王某某、張某乙應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪，對簡某某、張某甲、黃某某、劉某某應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。黃某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。王某某、簡某某、張某甲、黃某某、劉某某、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對王某某、簡某某判處有期徒刑三年，并處罰金；對張某甲、黃某某判處有期徒刑十個月，并處罰金；對劉某甲、張某乙判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院　

檢??察??官：齊家彥

檢察官助理：徐國龍

2020年8月24日　

附件：

1.被告人王某某、簡某某、黃某某現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所，被告人張某甲、劉某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十五條第一款??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。