廣州市南沙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗南檢公刑訴〔2019〕538號

被告人程某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4209841999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地為湖北省漢川市**號，住湖北省武漢市江漢區(qū)**樓**房。2019年3月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209841991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址為湖北省漢川市**號。2019年1月10日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日經本院批準逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4209841992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地為湖北省漢川市**號，住湖北省武漢市江漢區(qū)**號**房。2019年3月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結，以被告人程某甲、王某某涉嫌詐騙罪，被告人程某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月3日、5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師和辯護人的見證下與被告人簽署具結書并進行證據開示，被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年6月至2019年2月，被告人程某甲為了牟取非法利益，明知他人實施電信詐騙行為，仍提供被告人王某某等人的微信二維碼收取詐騙贓款，并通過微信、支付寶、銀行卡等途徑轉移詐騙贓款，共收取轉移詐騙贓款200萬元，從中獲利20萬元。期間，被告人程某乙多次通過支付寶等途徑，幫助被告人程某甲轉移、保管贓款共18萬元。2019年2月28日，被告人程某甲、程某乙被抓獲歸案。

2018年7月19日至7月21日，被告人王某某為了牟取非法利益，明知他人將賬戶用于實施電信詐騙，仍提供微信二維碼給被告人程某甲收取詐騙贓款，并幫助轉移贓款。期間，該微信賬戶共收取被害人侯某、沈某、王某等人的詐騙贓款242517.12元。2019年1月10日,被告人王某某自行投案。

本院認為，被告人程某甲、王某某以非法占有為目的，騙取他人財物，其中被告人程某甲犯罪數額特別巨大，被告人王某某犯罪數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人程某乙明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人程某甲、王某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某某犯罪以后，自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人程某甲、程某乙自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某甲、王某某、程某乙自愿，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。結合全案案情及被告人具結情況，建議對被告人程某甲判處有期徒刑至五年，并處罰金人民幣七萬元；對被告人王某某判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元；對被告人程某乙判處有期徒刑三年，可宣告緩刑，并處罰金人民幣一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市南沙區(qū)人民法院??

檢察員：廖亮

2019年9月6日

附：

1.被告人程某甲、王某某、程某乙現羈押于廣州市南沙區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據十八冊。

3.《從寬制度告知書》、《具結書》、《證據開示清單》各三份。??

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.凍結的資金及扣押的涉案物品，現存于廣州市公安局南沙區(qū)分局，請依法判處。