宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

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夷檢公訴刑訴〔2018〕97號(hào)

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被告單位當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼67647****，住所地當(dāng)陽(yáng)市**村**組。法定代表人曹某某，系當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司法定代表人。

訴訟代表人曹某某，男，1973年**月**日出生，系當(dāng)陽(yáng)**貿(mào)易有限公司法定代表人，住宜昌市夷陵區(qū)**街**巷**號(hào)。

被告單位宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼66226****，住所地宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。法定代表人謝某某，系宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人。

訴訟代表人許某某，女，1976年**月**日出生，系宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司股東，住宜昌市夷陵區(qū)**街**路**號(hào)。

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227211973********，漢族，大專文化，系宜昌市**工貿(mào)有限公司法定代表人，出生地宜昌市夷陵區(qū)，戶籍所在地宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，住宜昌市西陵區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌騙取貸款罪，于2015年8月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)當(dāng)陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2017年3月9日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年9月7日被本區(qū)公安分局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人盛某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227211963********，漢族，大專文化，系宜昌市**工貿(mào)有限公司**，出生地吉林省梨樹縣，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**路**號(hào)，住宜昌市夷陵區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌騙取貸款罪，于2015年12月11日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局取保候?qū)彛?span>2016年9月5日被本區(qū)公安分局逮捕，2017年3月9日變更為取保候?qū)?，?span>2018年3月8日解除取保候?qū)?，同?span>4月14日因涉嫌貸款詐騙被本區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、盛某某涉嫌騙取貸款罪，于2015年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2016年2月1日至2016年1月24日、自2016年4月8日至2016年5月8日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2016年1月19日至2016年2月2日、自2016年3月25日至2016年4月8日、自2016年6月9日至2016年6月23日）。2016年6月13日,本院以當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司、宜昌**礦業(yè)有限公司及被告人王某某、盛某某構(gòu)成騙取貸款罪向宜昌市夷陵區(qū)人民法院提起公訴,同年9月2日作出一審判決。因被告人盛某某不服一審判決并提出上訴，宜昌市中級(jí)人民法院以一審判決事實(shí)不清為由發(fā)回夷陵區(qū)人民法院重新審理。2017年3月6日，本院決定撤回起訴并退回本區(qū)公安分局補(bǔ)充偵查。2018年4月27日，本區(qū)公安分局重新移送審查起訴，因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年5月27日至2018年6月10日）。

經(jīng)依法審查查明：2006年，被告人王某某聯(lián)合他人成立宜昌市**工貿(mào)有限公司，并作為公司**實(shí)際控制該公司。2007年起，王某某從他人手中購(gòu)得宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司、當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司從事磷礦石開采及購(gòu)銷。因經(jīng)營(yíng)不善，王某某及其實(shí)際控制的公司欠下巨額外債。2013年3月27日，王某某伙同被告人盛某某以其實(shí)際控制的當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司開具到**有限公司的24份金額共計(jì)2748.9488萬元磷礦石銷售《湖北省增值稅專用發(fā)票》（該貨款**有限公司在2013年3月前已支付給當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司）作為應(yīng)收款，偽造用于質(zhì)押貸款的《應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款三方合作協(xié)議》、《應(yīng)收賬款質(zhì)押通知書回執(zhí)》、《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》等貸款資料在中國(guó)**銀行股份有限公司宜昌市分行騙取貸款2000萬元。

2013年4月28日，被告人王某某又伙同被告人盛某某以其實(shí)際控制的宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司虛開到宜昌**有限公司的26份金額為2938.6473萬元磷礦銷售《湖北省增值稅專用發(fā)票》（該增值稅專用發(fā)票為宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司虛開后當(dāng)月作廢）作為應(yīng)收款，偽造用于質(zhì)押貸款的《應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款三方合作協(xié)議》、《應(yīng)收賬款質(zhì)押通知書回執(zhí)》、《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》等貸款資料在中國(guó)**銀行股份有限公司宜昌市分行騙取貸款2000萬元。以上兩筆貸款至案發(fā)本金分文未還，給**有限公司宜昌市分行造成經(jīng)濟(jì)損失4000萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、企業(yè)信息、《供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)額度授信合同》、《應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù)最高額度質(zhì)押合同》、《質(zhì)押應(yīng)收賬款清單》等書證；2.證人李某某、張某某、羅某某等人的證言；3.宜昌市公安司法鑒定中心印文鑒定意見書；4.被告人王某某、盛某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位當(dāng)陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司、宜昌**礦業(yè)有限責(zé)任公司采取虛構(gòu)質(zhì)押物，偽造貸款資料的方法，以欺騙手段取得銀行貸款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、盛某某身為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，采取欺騙手段為單位取得銀行貸款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民法院

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檢察員：秦玲

2018年6月6日

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附：

1、被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谝瞬形髁陞^(qū)**號(hào)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1367717****；被告人盛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谝瞬幸牧陞^(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1397252****；

2、全案證據(jù)和材料十四冊(cè)。

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