楊某某人民檢察院

起?訴?書

楊某某院公訴刑訴〔2020〕10號

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4109281994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省濮陽市濮陽縣**鎮(zhèn)。2019年10月2日因涉嫌詐騙罪被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，同年11月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

被告人申某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4109281996********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省濮陽市濮陽縣**村。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，同年11月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

本案由楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、申某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人王某某認識了臺灣男子“鄭某某”（臺灣來往大陸通行證號碼0731308902，未到案），鄭某某稱如果王某某幫其轉(zhuǎn)賬可給其高額報酬，王某某同意后，從當月開始即用自己名下的銀行卡、支付寶，后又用其姐、其父、其母名下的支付寶為鄭某某轉(zhuǎn)賬。2019年7月，王某某以高額報酬雇傭被告人申某某幫其操作轉(zhuǎn)賬。期間二人的銀行卡均曾被公安機關(guān)凍結(jié)，二人也感覺出所轉(zhuǎn)款項應系違法所得，但二人為獲得高額報酬仍繼續(xù)為鄭某某轉(zhuǎn)賬。

1、2019年9月20日，有人在QQ上冒充楊凌良科農(nóng)業(yè)科技有限公司法人宋某某，以需變更合同要退款為由，詐騙該公司48萬元。后該筆贓款分筆層轉(zhuǎn)，其中159900元轉(zhuǎn)入王某某、申某某實際控制的銀行卡內(nèi)，后二人按照鄭某某的要求將該筆贓款轉(zhuǎn)入其他賬戶。

2、2019年9月25日，有人在QQ上冒充山東省昌樂縣濰坊伊萊特置業(yè)公司法人于某某，以需交納保證金為由，詐騙該公司198萬元。后該筆贓款分筆層轉(zhuǎn)，其中132400元轉(zhuǎn)入王某某控制的支付寶賬戶內(nèi)，后王某某按照鄭某某的要求將該筆贓款轉(zhuǎn)入其他賬戶。

被告人王某某、申某某自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認筆錄、書證、電子證據(jù)、物證等。

本院認為，被告人王某某、申某某明知為他人所轉(zhuǎn)款項系犯罪所得，但為獲得高額報酬，仍將贓款進行轉(zhuǎn)移，王某某共轉(zhuǎn)移292300元，申某某共轉(zhuǎn)移159900元，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

楊某某人民法院

檢察員：趙婧

2020年1月19日

附：1.被告人王某某、申某某現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

2.隨案移送案卷伍冊。