杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1947號(hào)　

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310221998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地湖南省章宜縣**鎮(zhèn)**村**村**。因本案，于2020年4月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被依法逮捕。

辯護(hù)人：邱**、張**，山東瑞濱律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222251994********，土家族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2020年4月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年6月2日依法變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：代**，貴州云納律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408111999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月11日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年4月14日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、田某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲、田某某、吳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至9月期間，被告人王某甲、田某某、吳某某受他人邀請(qǐng)到馬來西亞吉隆坡加入境外詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。具體詐騙過程如下：小組成員持大量微信號(hào)共同加入由犯罪集團(tuán)組建的大量微信群，被害人通過不同途徑被拉入微信群內(nèi)。在微信群內(nèi)由小組組長冒充炒股老師，其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話術(shù)互相配合，取得被害人信任后，共同虛構(gòu)在KOTDAR平臺(tái)投資WSCT數(shù)字貨幣可以獲利等事實(shí)，讓被害人通過各個(gè)小組的邀請(qǐng)鏈接或邀請(qǐng)碼在KOTDAR平臺(tái)注冊(cè)之后，購買USDT或火幣等數(shù)字貨幣并充值到KOTDAR平臺(tái)用于買賣所謂WSCT數(shù)字貨幣，同時(shí)制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數(shù)字貨幣。

被告人王某甲、田某某、吳某某到達(dá)馬來西亞后，伙同陳某某（另案處理）等人組成名為“龍五組”的詐騙小組，由陳某某任組長在微信群內(nèi)冒充炒股老師，王某甲在微信群內(nèi)冒充老師助理，田某某、吳某某冒充投資者（水軍），由被告人陳某某使用其本人手機(jī)號(hào)1819205****在KOTDAR平臺(tái)注冊(cè)并生成相應(yīng)的邀請(qǐng)鏈接、邀請(qǐng)碼。

2019年10月至11月期間，被告人王某甲、田某某、吳某某等人通過上述手段，對(duì)被害人祁某某、高某某等21名被害人實(shí)施詐騙，共騙取財(cái)物480萬余元。被告人王某甲獲利7萬余元，田某某獲利5萬余元，吳某某獲利7萬余元。

被告人王某甲、田某某到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，被告人吳某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。被告人王某甲家屬退出違法所得7萬元，被告人田某某退出違法所得3萬元，被告人吳某某退出違法所得2.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押清單、退贓款；

2、書證：接受證據(jù)材料清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、法幣訂單記錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易流水、調(diào)取證據(jù)清單、介紹信、機(jī)主信息照片、戶籍證明等；

3、證人證言：證人劉某某、田某某、王某乙的證言、情況說明、歸案經(jīng)過；

4、被害人陳述：被害人祁某某、高某某等22人的陳述；

5、被告人的供述和辯解：被告人王某甲、田某某、吳某某的供述和辯解；

6、勘驗(yàn)、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄：遠(yuǎn)程勘查筆錄、王某甲、田某某、吳某某的辨認(rèn)筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、田某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、田某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人王某甲、田某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某甲、田某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、田某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察官：任啟棟

???????????????????????????????2020年9月18日?????????????????????????

附

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所；被告人田某某、吳某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?/span>

2.電子卷宗；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各3份；

4.適用簡易程序建議書1份。