舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

舟普檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人王永寶，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼360722********5439，漢族，文化程度中專，原廣州市泰圓商貿(mào)有限公司舟山分公司經(jīng)理，戶籍所在地江西省信豐縣，住**鎮(zhèn)**村**下。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月27日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330903********3114，漢族，文化程度高中，原廣州市泰圓商貿(mào)有限公司舟山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王永寶、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月26日、9月29日分別告知被告人王某甲、王永寶有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日，又因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，鄧某某（另案處理）在本區(qū)注冊成立廣州市泰圓商貿(mào)有限公司舟山分公司。2017年5月中旬，被告人王永寶受鄧某某指派擔(dān)任舟山分公司負(fù)責(zé)人。同年6月20日，被告人王某甲應(yīng)聘成為舟山分公司業(yè)務(wù)員。2017年5月至2018年7月，該分公司以投資農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目、月收益2%的高額利息等為名進(jìn)行不實(shí)宣傳， 以借款形式從翁某某、傅某某等30人處吸收存款共計(jì)人民幣285萬元，除去提成后其余錢款均匯入鄧某某賬戶。其中，被告人王某甲參與從賈某某、鄭某甲、沈某某、江某某、蔣某某、樂某某、朱某甲、方某甲處吸收存款共計(jì)人民幣87萬元。至案發(fā)前已歸還本金1萬元。分述如下：

1、2017年6月至2018年5月，從翁某甲、傅某某處吸收存款共15萬元。

2、2017年6月至2018年6月，從翁某乙處吸收存款共6萬元。

3、2017年7月，從賈某某處吸收存款共4萬元，已歸還本金1萬元。

4、2017年7月至8月，從鄭某甲處吸收存款共11萬元。

5、2017年7月至2018年6月，從吳某某、黃某某處吸收存款共31萬元。

6、2017年7月，從朱某乙處吸收存款5萬元。

7、2017年8月至2018年6月，從沈某某處吸收存款共23萬元。

8、2017年8月至2018年5月，從洪某某處吸收存款共3萬元。

9、2017年9月，從江某某處吸收存款1萬元。

10、2017年9月至2018年4月，從鄭某乙處吸收存款共2萬元。

11、2017年10月至2018年6月，從蔣某某處吸收存款共16萬元。

12、2017年10月至2018年7月，從姜某某、朱某丙處吸收存款共51萬元。

13、2017年10月，從鄔某某、苗某某處吸收存款5萬元。

14、2017年10月，從樂某某處吸收存款1萬元。

15、2017年12月，周某某處吸收存款2萬元。

16、2018年1月至6月，從方某乙處吸收存款共44萬元。

17、2018年2月至3月，從孫某某處吸收存款共2萬元。

18、2018年2月至4月，從朱某甲處吸收存款共11萬元。

19、2018年2月，從方某甲吸收存款共20萬元。

20、2018年4月，從聞某某處吸收存款5萬元。

21、2018年5月至6月，從戴某某處吸收存款共2萬元。

22、2018年5月至6月，從張某某處吸收存款共4萬元。

23、2018年5月至6月，從陳某某處吸收存款共9萬元。

24、2018年5月，從林某甲處吸收存款2萬元。

25、2018年5月，從鄭某丙處吸收存款共4萬元。

26、2018年5月，從王某乙處吸收存款1萬元。

27、2018年6月，從林某乙處吸收存款共5萬元。

2019年7月27日，被告人王永寶在江西贛州火車站被民警抓獲。同年9月3日，被告人王某甲在本區(qū)東港街道南海網(wǎng)吧被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本1本；2.書證：戶籍證明、借款合同等；3.證人證言：證人楊某某、龍某某的證言；4.被害人陳述：被害人翁某甲、沈某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人王永寶、王某甲的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄等；7、電子數(shù)據(jù)：通話記錄、銀行交易信息。

本院認(rèn)為，被告人王永寶、王某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且被告人王永寶非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鄧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王永寶、王某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：方娜

2020年1月2日

附：

1.被告人王永寶現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。