高安市人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2020〕323號

被告人王某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3706821985********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省煙臺市萊陽市，住山東省萊陽市**街道辦事處***村***號，無業(yè)。2019年3月1日被告人王某某因涉嫌合同詐騙被高安市公安局列為網(wǎng)上逃犯。2019年10月7日因涉嫌詐騙被青島萊西市公安局刑事拘留，同年11月7日被萊西市人民檢察院批準逮捕。同年12月27日，萊西市公安局將王某某移交給高安市公安局。2019年12月28日因涉嫌合同詐騙罪被高安市公安局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3706821982********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省煙臺市萊陽市***鎮(zhèn)***村，從事二手車生意。2019年12月28日因涉嫌合同詐騙罪被高安市公安局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準執(zhí)行逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結，以被告人王某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪、偽造國家機關證件罪，被告人王某甲涉嫌合同詐騙罪于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月5日補查重報。本院分別于2020年5月5日、2020年7月6日延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

（一）、2018年6月份，被告人王某某和被告人王某甲商量，由王某某負責找人簽訂合同并墊付首付款，到江西高安汽運公司，簽訂低首付購買工程車合同，欺騙公司購買工程車用于做填海工程，把工程車騙到山東萊陽市，由被告人王某甲負責轉押套現(xiàn)。2018年7月，通過網(wǎng)上賣車的視頻軟件，被告人王某甲將賣車的李某某電話交給被告人王某某。后被告人王某某、董某某（已判刑）來到高安與李某某聯(lián)系選車定車，被告人王某甲通過與王某某微信視頻拍照選車，最后在江西**汽運有限公司（以下簡稱“**汽運公司”）預定七輛全新的陜汽德龍牌工程車，交付每輛車的定金5千元總計3.5萬元，約定好每輛車首付10萬元。2018年8、9月份，被告人王某某帶董某某（已判刑）、蘭某某、姜某某（已判刑）、馮某某（已判刑）以他們的名義與**汽運公司簽訂低首付融資租賃購車合同，支付少量購車款（10萬人民幣）提車后失去聯(lián)系（不再還款），陸續(xù)騙走了七部新的工程車，該七輛工程車騙到山東萊陽市后立即被被告人王某甲、王某某以低價抵押套現(xiàn)，變賣。2018年10月、11月被告人王某某利用相同的手段，又誘騙蘭某某、指使姜某某在江西高安**物流有限公司詐騙兩輛車，詳細情況如下：

1、2018年8月5日，被告人王某某帶董某某來到江西省高安市，由董某某與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付首付款10萬元給**汽運公司，約定按揭441678元，24個月還清，每月還款18403元。被告人王某某、董某某將該工程車開到山東青島的藍村高速路口，被告人王某甲帶人過來接車，并安排呂某某把該工程車開走。2018年8月6日，被告人王某某帶著董某某來到萊陽市眾誠名車店，將該工程車以18萬元的低價在被告人王某甲處套現(xiàn)，被告人王某甲與董某某簽訂逾期委托變買書等相關手續(xù)，被告人王某某給了董某某2萬元現(xiàn)金作為好處費。2018年8月16日，被告人王某甲將該車以27.5萬元賣給山東招遠的趙某某。2018年9月10日，被告人王某某拿現(xiàn)金用董某某銀行卡還款22820元（本金18403元，利息4417元）給**汽運公司，后再也沒與高安老板聯(lián)系，也沒還款。

2、2018年8月17日，被告人王某某帶董某某來到江西省高安市，由董某某與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付首付款10萬元給**汽運公司，約定按揭451798元，24個月還清，每月還款18824元。被告人王某某、董某某將該工程車開回山東萊陽，停放在火車站路邊上（被告人王某甲安排的地點）。2018年8月23日，被告人王某某帶著董某某來到萊陽市**名車店，將該工程車以22萬元的低價在被告人王某甲處套現(xiàn)，被告人王某甲與董某某簽訂逾期委托變賣書等相關手續(xù)。2018年8月28日，被告人王某甲將該工程車以27.3萬元的低價賣給了山東招遠市的趙某某。2018年9月20日，被告人王某某還款23343元（本金18824元，利息4519元）給**汽運公司，后再也沒與高安老板聯(lián)系，也沒還款。

3、2018年8月25日，被告人王某某帶董某某來到江西省高安市，由董某某與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付10萬元首付款，約定按揭451798元，24個月還清，每月還款18825元。當天該工程車被被告人王某某、董某某開回山東萊陽。幾天后，被告人王某某帶著董某某來到萊陽市**名車店，將該工程車以22萬元的低價在被告人王某甲處套現(xiàn)，被告人王某甲與董某某簽訂逾期委托變賣書等相關手續(xù)。2018年9月23日，被告人王某甲將該車以26萬元的低價賣給河南省內黃縣的董某甲。2018年9月24日，被告人王某甲叮囑董某甲把工程車上的定位裝置拆除。2018年9月30日被告人王某某還款23343元（本金18825元，利息4518元）給**汽運公司，后再也沒與高安老板聯(lián)系，也沒還款。

4、2018年9月7日，被告人王某某帶蘭某某、董某某來到江西省高安市，由蘭某某與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付了10萬元首付款，約定按揭450798元，24個月還清，每月還款18783元。被告人王某某將該工程車開到萊陽開發(fā)區(qū)往東的路邊上（被告人王某甲指定的地方）。2018年9月12日，被告人王某某欺騙蘭某某簽訂逾期委托變賣合同、借據(jù)等相關手續(xù)，并把該車和相關委托變賣手續(xù)交給被告人王某甲。后再也沒與高安老板聯(lián)系，也沒還款。2018年9月17日，被告人王某甲將該車以25.5萬元低價賣給山東萊陽的李某甲。2018年9月28日被告人王某甲請電工把工程車上的GPS定位裝置拆除。2018年10月10日被告人王某某還款23292元（本金18783元，利息4509元）給鼎中汽運公司，后再也沒與高安老板聯(lián)系，也沒還款。

5、2018年9月16日，被告人王某某帶馮某某、姜某某來到江西省高安市，由馮某某與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付了10萬元首付款，約定按揭450798元，24個月還請，每月還款18783元。當日，在被告人王某某的安排下姜某某也與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付了10萬元首付款，約定按揭450798元，24個月還清，每月還款18783元。

當天，被告人王某某將該兩輛工程車開到萊陽開發(fā)區(qū)往東的路邊上（被告人王某甲指定的地方），被告人王某甲安排司機把工程車開走了。幾天后，被告人王某甲帶著馮某某、姜某某來到萊陽市**名車店，將該兩輛工程車分別以22萬元、21萬元的低價在被告人王某甲處套現(xiàn)，并簽訂了逾期委托變賣工程的合同、借據(jù)等相關手續(xù)。2018年9月28日和2018年10月8日被告人王某甲分別請電工把兩輛工程車上的GPS定位裝置拆除。2018年10月15日，被告人王某甲將這兩輛工程車以每輛25萬元的低價賣給河北滄州市的楊某某，目前贛C*****號工程車還沒有找回。

6、2018年9月23日，被告人王某某帶蘭某某來到江西省高安市，由蘭某某與**汽運公司老板易某某簽訂了一輛工程車（贛C*****，陜汽德龍牌）融資租賃合同，被告人王某某支付了10萬元首付款，約定按揭453898元，24個月還清，每月還款18912元。當天被告人王某某將該工程車開回山東萊陽。被告人王某某欺騙蘭某某簽訂該工程車的逾期委托變賣合同和虛假的借款借據(jù)等手續(xù)。后再也沒與老板聯(lián)系，也沒還款。2018年10月1日，被告人王某甲請電工把工程車上的GPS定位裝置拆除。2018年12月22日，通過曲某某（被告人王某甲表弟）的介紹，被告人王某某以24萬元的低價把該工程車賣給了內蒙古赤峰市的陳某某。

7、2018年9月初，被告人王某某通過微信附近的人加了高安市的江西**物流公司（以下簡稱**公司）員工徐某某為好友，并預定幾輛工程車。被告人王某某與**公司老板孫某某初步談好購買車輛的相關配置、型號、首付款等問題。2018年9月27日，被告人王某某用張某某農商銀行卡（尾號5593）刷卡4萬元，預付一輛歐曼前四后八工程車和一輛解放牌攪拌車。

2018年10月2日，被告人王某某誘騙蘭某某與**公司簽訂了一輛工程車（贛C*****，歐曼牌）融資租賃合同，被告人王某某湊齊9萬元首付款給**公司，按揭460800元，24個月還請，每月還款19200元。當天該工程車被開回山東萊陽。被告人王某某欺騙蘭某某簽訂該工程車的逾期委托變賣合同和虛假的借款借據(jù)等手續(xù)。后再也沒與老板聯(lián)系，也沒還款，準備把車變賣。2018年11月，該工程車上的GPS定位裝置被拆除，**公司老板發(fā)現(xiàn)異常，申請高安市人民法院訴前財產保全把車扣回高安處理。

2018年10月13日，被告人王某某指使姜某某與**公司簽訂了一輛攪拌車（贛C*****，解放牌）融資租賃合同，被告人王某某支付了9萬元首付款給**公司，約定按揭436300元，24個月還請，每月還款18179元。當天該工程車被開回山東萊陽。被告人王某某后再也沒與老板聯(lián)系，也沒還款，準備把車變賣。該工程車上的GPS定位裝置被拆除，2018年11月，該工程車一直被關在農家院子里，沒有用于跑運輸業(yè)務，**公司老板發(fā)現(xiàn)異常，申請高安市人民法院訴前財產保全把車扣回公司。

2019年1月4日，高安市公安局將贛贛C*****、贛C*****、贛C*****、贛C*****、C*****號工程車追回并返還給被害人易某某。2019年9月26日贛C*****號工程車被追回返還。

綜上，被告人王某某、王某甲共同詐騙工程車九輛，涉案金額共計3955868元。2019年10月7日，被告人王某某在山東省萊西市被抓獲歸案。2019年12月26日，被告人王某甲在山東萊陽經辦案民警電話通知到案。

（二）、2019年6月份，付某某因生活困難需要資金，經朋友介紹找到呂某甲（另案處理）貸款，呂某甲和付某某接觸后，發(fā)現(xiàn)付某某對貸款等銀行業(yè)務不懂，涉世不深，遂產生利用付某某身份從中獲利的想法，經微信聯(lián)系被告人王某某（化名杜某某），兩人預謀后，為從車行騙車輛目的，采取呂某甲繳納首付款，付某某頂名貸款購車的方式購置車輛，購置成功后不再繼續(xù)繳納車輛貸款，然后哄騙付某某簽訂虛假抵押借款合同及車輛質押逾期變賣委托書，將車輛變賣后給付某某好處費的手段實施詐騙。2019年7月4日至17日，呂某甲伙同被告人王某某聯(lián)系車行，先后到煙臺、萊西等地采取辦理假房產證等手段，先后購買長城轎車、山工鏟車一輛，后付某某未及時還款被貸款機構催款后發(fā)現(xiàn)被騙，呂某甲將轎車抵押變賣，鏟車因付某某報警及時被追回。其中涉案長城轎車價值119800元，鏟車價值240000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人供述和辯解；6、同案人的供述和辯解；7、辨認、指認筆錄；8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、偽造國家機關證件罪

為達到能夠低首付、分期付款購買鏟車、長城汽車目的，被告人王某某伙同呂某甲預謀后，找人偽造付某某、宋某某的兩本萊西市住房和城鄉(xiāng)建設局頒發(fā)的房屋所有權證并出示給車行證實、使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人供述和辯解；6、同案人的供述和辯解；7、辨認、指認筆錄；8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某、王某甲以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某與他人共謀偽造國家機關證件，詐騙公私財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人王某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察官：龍志勇

2020年7月15日

??????????????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：

1、被告人王某某、王某甲現(xiàn)羈押在高安市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)9冊。

3、隨案移送相關涉案財物清單。