浙江省瑞安市人民檢察院

起??訴??書

瑞檢刑訴〔2019〕1054號

被告單位溫州**資產(chǎn)管理有限公司，住所地浙江省瑞安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**號**層**，法定代表人池某某。

訴訟代表人戴某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303251982********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**街**號，原溫州**資產(chǎn)管理有限公司財務(wù)，聯(lián)系方式1598875****。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303241982********，漢族，初中文化程度，溫州**資產(chǎn)管理有限公司股東，戶籍所在地浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被瑞安市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準，同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人池某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3303811981********，漢族，小學(xué)文化程度，溫州**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**幢**單元**室。因吸毒于2005年1月17日被瑞安市公安局行政拘留十五日；因吸毒于2011年10月13日被瑞安市公安局行政拘留十五日并處罰款2000元，后責(zé)令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月6日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準，次日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、池某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于3月12日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回瑞安市公安局補充偵查一次（自2019年4月23日至2019年5月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月份，被告人王某某、池某某和孫某某、黃某甲（均另案處理）等人成立溫州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”），通過廣播、互聯(lián)網(wǎng)、戶外廣告等方式宣傳公司系經(jīng)過相關(guān)部門審批，主營房產(chǎn)、車輛抵押貸款業(yè)務(wù)等，向社會公眾召集優(yōu)秀借款人。被告人王某某作為**公司股東及運營總監(jiān)，在公司經(jīng)營過程中負責(zé)籌集資金，其在明知公司籌集資金不是用于借款給相關(guān)車輛抵押、房產(chǎn)抵押人員的情況下，仍向社會上不特定人員推廣公司業(yè)務(wù)并吸收存款。被告人池某某作為公司法人代表，在參與管理公司過程中明知公司向社會上不特定人員借款，并將借款用于公司投資的情況下，仍幫忙參與公司相關(guān)經(jīng)營活動。2015年以來，**公司各股東即被告人王某某、池某某和孫某某、黃某甲等人商議，以他人車輛抵押短期借款、機械設(shè)備抵押借款為由，虛構(gòu)公司與第三人的抵押借款合同并向出借人出示，再以公司名義和出借人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并以1.2%-1.8%的月利率向社會不特定人員借款，其中被害人劉某某、季某某、金某某、蔡某甲、龔某某、楊某某等人借款共計555萬余元。公司將大部分資金用于項目投資，后因公司投資虧損導(dǎo)致無法歸還相關(guān)借款。2017年8月，被害人劉某某等人向公安機關(guān)報案。至案發(fā)止，**公司尚欠上述六人共計480萬余元。

2018年11月6日，被告人池某某被公安機關(guān)抓獲。2019年1月11日被告人王某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、調(diào)取證據(jù)清單及個人房產(chǎn)情況、調(diào)取證據(jù)清單及公司工商登記資料、交易明細清單、被害人提供的借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、投資記錄、抓獲經(jīng)過、情況說明、戶籍證明、行政處罰決定書及社區(qū)戒毒決定書、民事起訴狀及民事判決書；

2.證人證言：證人黃某甲、林某某、蔡某乙、胡某某、黃某乙、吳某某、錢某某、陳某某的證言；

3.被害人陳述：被害人金某某、龔某某、楊某某、劉某某、季某某、蔡某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某、池某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人物辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認為，被告單位溫州**資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人王某某、池某某系單位直接負責(zé)的責(zé)任人員和主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢??察??員：黃荷

2019年7月5日

附：

1.被告人王某某、池某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊。