南陽市臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛龍檢一部刑訴〔2020〕735號　

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506241991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2020年7月11日被南陽市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月28日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被南陽市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4452811990********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣東省普寧市**街道**村**號之**。因涉嫌詐騙，于2020年6月21日被南陽市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月31日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被南陽市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506241991*********，漢族，小學畢業(yè)，無業(yè)，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2020年6月21日被南陽市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月28日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被南陽市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局梅溪分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、曾某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人王某某先后在廣州辦理銀行儲蓄卡6張，（工商銀行卡1張，建設銀行卡2張，光大銀行卡2張，廣州農(nóng)商銀行卡1張），每張卡均為一類儲蓄卡，王某某將上述銀行卡、轉(zhuǎn)賬U盾及新辦理的對應手機卡，賣給同村的王某乙（另案處理），獲利7000余元。

2019年上半年，被告人曾某某在廣東省普寧市辦理農(nóng)業(yè)銀行卡和工商銀行卡各1張，連同轉(zhuǎn)賬U盾及新辦理的對應手機卡，以每套3000元賣給陳某某（另案處理），獲利6000元。2020年，被告人曾某某于在深圳羅湖區(qū)辦理農(nóng)業(yè)銀行卡、建設銀行卡各1張,連同轉(zhuǎn)賬U盾及手機卡，以每套5000元賣給陳某某，獲利10000元。?

2019年7月，被告人江某某于在王某乙的幫助下注冊廣州**電子商務有限公司并將該公司的對公賬戶、U盾、對應的手機卡賣給王某乙，獲利1000元，隨后在廣州辦理銀行儲蓄卡4張（中國銀行卡、工商銀行卡、建設銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各1張），包括轉(zhuǎn)賬U盾及新辦理的對應手機卡賣給王某乙，獲利4000元。后中國銀行卡因U盾配套不全被王某丙欲退回。

經(jīng)查：

1、2020年5月初，被害人朱某某在網(wǎng)上認識QQ名為“**”的網(wǎng)友（QQ號24326*****），5月13日晚，對方告訴朱某某網(wǎng)上有一個“**”平臺賭博能獲取高額利潤，隨即給朱某某發(fā)送二維碼，朱某某掃碼登錄進入**界面，并綁定了自己的建設銀行卡（6217****），后朱某某在“**”的誘導下，在該**平臺上通過押大小、猜單雙的形式進行賭博，當晚在該**充值3萬余元，加上充值送錢及自己贏錢，**賬號上顯示金額為4萬余元。5月14日，“**”繼續(xù)誘導朱某某在網(wǎng)貸平臺借款繼續(xù)充值到**的賬戶，朱某某共在該**賬戶充值17.5萬元，**賬戶顯示24萬余元。2020年5月22日，朱某某在南陽市中州路與工業(yè)路口附近欲將賬戶內(nèi)錢款提出不能，察覺被騙，遂報案。經(jīng)查，被害人朱某某被騙資金17.5萬元打入該**充值賬戶楊某某（中國農(nóng)業(yè)銀行卡6230****），之后該資金17.5萬元未經(jīng)分散全額依次流入二級賬戶王某某（建設銀行卡6217****），三級賬戶江某某（建設銀行卡6217****），四級賬戶曾某某（農(nóng)業(yè)銀行卡6228****），五級賬戶方某某（建設銀行卡6210****），六記賬戶夏某某（中國銀行卡6216****），最后夏某某將這17.5萬元全部轉(zhuǎn)入個人銀行卡賬戶（三湘銀行6236****）。

?????2、2020年4月7日20時許，被害人范某某在交友軟件**上結(jié)識網(wǎng)友，對方誘導其掃描二維碼進入騰訊**網(wǎng)站進行投注，先后轉(zhuǎn)賬11筆，共計被騙63000元。經(jīng)查，范某某被電信詐騙的63000元，通過層級轉(zhuǎn)賬，最終流入三級卡曾某某平安銀行卡（6230****）52560元。

3、2020年4月17日14時許，被害人柯某某在交友軟件blue上被對方網(wǎng)友以騰訊**充值游戲幣增值的方式，被騙24300元。經(jīng)查，柯某某被電信詐騙24300元，通過層級轉(zhuǎn)賬，最終流入四級卡曾某某平安銀行6230****卡24300元。???

????4、2020年4月25日晚，被害人劉某某在網(wǎng)上被QQ號為18242*****的網(wǎng)友請求添加好友，后對方向劉某某推薦騰訊**，并聲稱跟他操作能掙錢，劉某某在該騰訊**上被騙180000元。經(jīng)查，劉某某通過中國銀行卡（6216****）轉(zhuǎn)出被騙的180000元，其中六筆共140000元進入一級卡潘某某6228****賬號，一筆40000元進入一級卡張某某6217****；進入潘某某賬號的資金轉(zhuǎn)入二級卡劉某乙（6222****）141094元，劉某乙將進入該卡的錢款轉(zhuǎn)到三級卡自己另一個賬戶6228****，然后轉(zhuǎn)入四級卡曾某某（農(nóng)業(yè)銀行6228****）110000元；進入張某某賬號的40000元轉(zhuǎn)入二級卡劉某乙6222****卡40000元，轉(zhuǎn)入三級卡劉新良6236****卡40005元，然后轉(zhuǎn)入四級卡曾某某（平安銀行6228****卡）40000元。劉某某被騙資金共轉(zhuǎn)入曾某某銀行卡150000元。

5、2020年5月15日，被害人胡某某被人加QQ好友，5月30日被推薦掃二維碼，進入賭博網(wǎng)站，充值后錢無法取出，共被騙73688元。經(jīng)偵查：胡某某被電信詐騙73688元，通過層級轉(zhuǎn)賬，該被騙錢款進入二級卡王某某（建設銀行6217****）63080元，后轉(zhuǎn)入三級卡江某某（農(nóng)業(yè)銀行6230****）63050元，再次轉(zhuǎn)入四級卡曾某某（平安銀行卡6230****）70000元；進入二級卡江某某（建設銀行6217****）4980元，后又轉(zhuǎn)入三級卡江某某（農(nóng)業(yè)銀行6230****）4980，再次轉(zhuǎn)入四級卡曾某某（平安銀行卡6230****）4980元。綜上，王某某銀行卡轉(zhuǎn)入金額63080元，江某某銀行卡轉(zhuǎn)入金額73010元，曾某某銀行卡轉(zhuǎn)入68030元。

6、2020年6月12日，被害人趙某某QQ添加好友，對方向其推薦博彩網(wǎng)站“**”二維碼，介紹其在網(wǎng)站上下注賭博，趙某某按照好友和客服的指示十余次投注，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，被騙527476元。經(jīng)偵查，該被騙錢款進入一級卡王某某（6212****）406476元，進入二級卡江某某（農(nóng)業(yè)銀行6230****）30990元。

經(jīng)偵查，以上六起案件被詐騙資金共轉(zhuǎn)入王某某（建設銀行卡6217****）238080元，王某某（工商銀行6212****）406476元，合計轉(zhuǎn)入王某某銀行賬戶644556元；曾某某（農(nóng)業(yè)銀行卡6228****）285000元，曾某某（平安銀行卡6230****）184890元，合計轉(zhuǎn)入曾某某銀行賬戶469890元；轉(zhuǎn)入江某某（建設銀行卡6217****）243030元，江某某（農(nóng)業(yè)銀行卡6230****）35970元，合計轉(zhuǎn)入江某某銀行賬戶279000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.被害人朱某某、劉某某、胡某某、范某某、柯某某、趙某某陳述；

3.被告人王某某、曾某某、江某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、曾某某、江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、曾某某、江某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。審查起訴階段三被告人均認罪認罰，可以從輕處罰。建議對被告人王某某判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元。對被告人曾某某判處有期徒刑七個月，并處罰金10000元。對被告人江某某判處有期徒刑六個月，并處罰金5000元。并建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院　

檢?察?官：??冀鵬毅

檢察官助理：郭??宇

2020年10月27日　

附：

????1．被告人王某某、曾某某、江某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》3份。