江蘇省新沂市人民檢察院

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕607號(hào)

被告人王某某，女，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼2306021973********，漢族，大專文化，無業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**時(shí)代**號(hào)樓**單元**室（戶籍地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**街**號(hào)**門**室）。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年5月25日被新沂市公安局刑事拘留，2017年6月12日被該局取保候?qū)彛?018年6月12日被解除取保候?qū)彛?020年9月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人段某甲，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼2104021983********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。被告人段某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年6月13日被新沂市公安局刑事拘留，2017年7月7日被該局取保候?qū)彛?018年6月14日被解除取保候?qū)彛?020年9月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人段某乙，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼2104021983********，漢族，大專文化，長春**科技有限公司**，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**路**號(hào)樓**室。被告人段某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年6月13日被新沂市公安局刑事拘留，2017年6月28日被該局取保候?qū)彛?018年6月2日被解除取保候?qū)彙?020年9月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、段某甲、段某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人王某某、段某甲、段某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人王某某、段某甲、段某乙，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月以來，**網(wǎng)絡(luò)要求參加者繳納入門費(fèi)，并按照推薦發(fā)展順序組成上下線層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并夸大宣傳騙取財(cái)物，在江蘇、天津、福建等各地不斷發(fā)展會(huì)員。具體模式為：投資100美金以上即可在**平臺(tái)注冊普通會(huì)員賬號(hào)，成為普通會(huì)員，以日分紅、月分紅、年分紅的形式按照一定（不固定）比例賺取返利。投資100美金以上即可注冊代理會(huì)員賬號(hào)，取得資格發(fā)展下線會(huì)員，當(dāng)發(fā)展的會(huì)員和自己的投資總額達(dá)到5000、1萬、5萬、10萬、50萬、100萬美金后，再次投入1000美金就可以成為**的一級(jí)代理、二級(jí)代理、三級(jí)代理、四級(jí)代理、五級(jí)代理、終極代理。每級(jí)代理收取下一代會(huì)員的傭金分別為：第一級(jí)代理拿5代會(huì)員的提成、二級(jí)代理拿10代會(huì)員的提成、三級(jí)代理拿12代會(huì)員提成、四級(jí)代理拿14代會(huì)員提成、五級(jí)代理拿20代會(huì)員提成、終極代理拿25代會(huì)員提成，提成的資金為會(huì)員投資額的1%-50%。

2015年11月，被告人王某某（微信名“意湖”）通過蔡某某（另案處理）介紹加入百家利傳銷組織后，在靜態(tài)紅利以及動(dòng)態(tài)傭金刺激下，通過微信轉(zhuǎn)發(fā)、口口相授等方式積極向他人宣傳該傳銷組織，以加入百家利公司能夠獲得高額收益為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。被告人王某某利用百家利傳銷組織獎(jiǎng)勵(lì)制度，發(fā)展大量下線會(huì)員，根據(jù)其本人及下線的投資額成為該組織四級(jí)代理商。至案發(fā)，被告人王某某在該傳銷組織下線達(dá)到15層級(jí)以上，非法獲利人民幣200余萬元。經(jīng)新沂市公安局遠(yuǎn)程勘查，被告人王某某下線會(huì)員達(dá)24000余人，其中到案作證70余人。百家利傳銷組織將該投資平臺(tái)非法獲取的款項(xiàng)以劉某某名義在工商銀行向陽路支行收款人民幣12426.12元，以范某某名義在招商銀行大連分行大連沙河口支行收款人民幣39701.43元，以白某某名義在招商銀行大連分行大連沙河口支行收款人民幣4685.39元，以李某某名義在招商銀行常州分行蘭陵支行收款人民幣6036.88元，以彭某某名義在平安銀行深圳寶城支行收款人民幣132218.97元，以曾某某名義在華夏銀行收款人民幣33277279.79元。經(jīng)徐州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，王某某建設(shè)銀行卡（62270010211********），自2015年12月18日至2017年4月18日期間，實(shí)際收到百家利投資平臺(tái)返還的分紅款項(xiàng)人民幣248.1萬元。

2015年12月，被告人段某甲通過被告人王某某介紹加入百家利傳銷組織后，在靜態(tài)紅利以及動(dòng)態(tài)傭金刺激下，通過建立“**”微信群等方式積極向他人宣傳該傳銷組織，以加入百家利公司能夠獲得高額收益為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。被告人段某甲利用百家利傳銷組織獎(jiǎng)勵(lì)制度，發(fā)展大量下線會(huì)員，根據(jù)其本人及下線的投資額成為該組織三級(jí)代理商。至案發(fā)，被告人段某甲在該傳銷組織下線達(dá)14層級(jí)以上，非法獲利人民幣200余萬元。經(jīng)新沂市公安局遠(yuǎn)程勘查，被告人段某甲下線會(huì)員達(dá)18000余人，其中到案作證60余人。經(jīng)徐州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，段某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（62284810202********），自2016年5月17日至2016年6月24日期間，實(shí)際收到百家利投資平臺(tái)返還的分紅款項(xiàng)13.32萬元，工商銀行卡（卡號(hào)62122607050********），自2016年4月20日至2017年2月27日期間，實(shí)際收到百家利投資平臺(tái)返還的分紅款項(xiàng)217.59萬元。

2016年初，被告人段某乙通過被告人段某甲介紹加入百家利傳銷組織后，在靜態(tài)紅利以及動(dòng)態(tài)傭金刺激下，通過微信轉(zhuǎn)發(fā)等方式積極向他人宣傳該傳銷組織，以加入百家利公司能夠獲得高額收益為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。被告人段某乙利用百家利傳銷組織獎(jiǎng)勵(lì)制度，發(fā)展大量下線會(huì)員，根據(jù)其本人及下線的投資額成為該組織三級(jí)代理商。至案發(fā)，被告人段某乙在該傳銷組織下線達(dá)13層級(jí)以上，非法獲利人民幣100余萬元。經(jīng)新沂市公安局遠(yuǎn)程勘查，被告人段某乙下線會(huì)員達(dá)12000余人，其中到案作證60余人。經(jīng)徐州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，段某乙工商銀行卡（62220207050********），自2016年4月18日至2017年2月27日期間，實(shí)際收到百家利投資平臺(tái)返還的分紅款項(xiàng)134.85萬元。

被告人王某某于2017年5月25日在黑龍江大慶市被新沂市公安局民警傳喚到案，被告人段某甲于2017年6月12日在遼寧省撫順市被新沂市公安局民警抓獲歸案，被告人段某乙于2017年6月12日在遼寧省撫順市被新沂市公安局民警抓獲，均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。新沂市公安局依法凍結(jié)百家利傳銷組織收款賬戶名為劉某某在工商銀行向陽路支行賬戶款人民幣12426.12元，賬戶名為范某某在招商銀行大連分行大連沙河口支行賬戶款人民幣39701.43元，賬戶名為白某某在招商銀行大連分行大連沙河口支行賬戶款人民幣4685.39元，賬戶名為李某某在招商銀行常州分行蘭陵支行賬戶款人民幣6036.88元，賬戶名為彭某某在平安銀行深圳寶城支行賬戶款人民幣132218.97元，賬戶名為曾某某在華夏銀行賬戶款人民幣33277279.79元。新沂市公安局依法扣押被告人王某某贓款人民幣100萬元，新沂市公安局依法扣押被告人段某甲贓款人民幣116萬元，新沂市公安局依法扣押被告人段某乙贓款人民幣72萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、徐州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告、新沂市人民法院刑事判決書等書證；

2.證人胡某甲、陳某某等人的證言；

3.被告人王某某、段某甲、段某乙及同案人胡某乙等人的供述；

4.新沂市公安局制作的遠(yuǎn)程勘查筆錄及提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、段某甲、段某乙以投資百家利公司能夠獲得高額收益為名，要求參加者以繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、段某甲、段某乙行為同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某、段某甲、段某乙行為還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某、段某甲、段某乙的行為還具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新沂市人民法院

檢察員：胡新偉

2020年10月20日

附：

1.被告人王某某、段某甲、段某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.公安偵查卷十六冊、審計(jì)報(bào)告三份；

3.電子數(shù)據(jù)光盤四張及同步錄音錄像光盤三張。