廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人王某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3704021958********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省棗莊市市中區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月11日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)南寧市江南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3704021960********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：山東省棗莊市市中區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月11日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)南寧市江南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、梁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年1月15日移送南寧市江南區(qū)人民檢察院審查起訴，因作案地點(diǎn)位于南寧市良慶區(qū)，根據(jù)地域管轄原則，南寧市江南區(qū)人民檢察院于2020年1月20日將案件移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某、梁某某自2009年起先后來到廣西南寧市參與以交錢申購份額的“資本運(yùn)作”（也叫“連鎖銷售”）傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數(shù)來實(shí)行晉升模式：1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是主任級(jí)別，65-599份是經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。

被告人王某某于2009年來到南寧市交錢申購加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，傘下人員有梁某某、張某某、李某某等人，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其很快晉升成為老總級(jí)別人員，在該“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

被告人梁某某于2011年來到南寧市交錢申購加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，傘下人員有陳某某、王某甲、孫某某等人，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其很快晉升成為老總級(jí)別人員，在該“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲說明、戶籍證明、銀行流水等書證；2.證人劉某甲、田某某、付某某、鐘某某、陳某甲、洪某某、劉某乙的證言；3.被告人王某某、梁某某的供述。

本院認(rèn)為,被告人王某某、梁某某違反國(guó)家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2020年1月19日

附：

1.被告人王某某、梁某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所

2.刑事偵查卷（共貳冊(cè)）

3.提訊證、換押證（各貳份）

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》（共貳份）