江蘇省無錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫惠檢刑訴〔2020〕588號

被告人王某某，男，1989年**月**日生，公民身份證號碼3505251989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月26日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年2020年4月30日經(jīng)我院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1981年**月**日生，公民身份證號碼3505251981********漢族，初中文化，泉州**守押有限公司工作，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月26日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年2020年4月30日經(jīng)我院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人王某某、林某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人王某某、林某某，聽取了被告人王某某、林某某、被害人孫某某等人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大復雜，分別于2020年7月31日延長審查起訴期限十五日（自2020年8月1日至2020年8月15日）;因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查一次（自2020年8月15日至2020年9月11日），2020年9月11日重新收案。被告人王某某、林某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020?年2月至3月期間，被告人王某某、林某某合謀后，為牟取分成獲利，在明知錢款為贓款的情況下，由林某某辦理本人及親屬的多個銀行卡、微信、支付寶等資金帳號，交由王某某提供給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，共計56萬余元，并以所轉(zhuǎn)移資金一定比例分成獲利。

2.2020年2月至3月期間，被告人王某某為牟取分成獲利，在明知錢款為贓款的情況下，辦理多個銀行卡、微信、支付寶等資金帳號，自行提供給他人轉(zhuǎn)移詐騙所得資金，共計36萬余元，并以所轉(zhuǎn)移資金一定比例分成獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局惠山分局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、網(wǎng)絡人口信息等書證；

2.被害人孫某某等人的陳述；

3.證人王某甲等人的證言；

4.被告人王某某、林某某的供述與辯解；

5.無錫市公安局惠山分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、林某某明知是贓款仍幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某、林某某犯罪以后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院

檢察員：胡晶

2020年10月10日

附：

1.被告人王某某、林某某現(xiàn)羈押于無錫市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.光盤1張隨案移送。