河北省興隆縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

興檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)　

?被告人王某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326231972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，中共黨員，戶籍所在地河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住興隆縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年8月5日，因犯非法吸收公眾存款罪被河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元，2019年12月16日，河北省石家莊市中級(jí)人民法院裁定維持原判。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)興隆縣公安局決定，于2019年11月14日被興隆縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日被興隆縣公安局逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326231959********，漢族，高中文化，退休工人，群眾，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住興隆縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)興隆縣公安局決定，于2020年3月10日被興隆縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，女，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326231954********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住興隆縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)興隆縣公安局決定，于2020年3月19日被興隆縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326231969********，漢族，高中文化，退休工人，群眾，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住興隆縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)興隆縣公安局決定，于2020年5月6日被興隆縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興隆縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴，以被告人楊某甲、楊某丙、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

????**投資管理有限公司于2014年7月11日注冊(cè)成立，成立時(shí)法定代表人劉某某，2017年11月18日法定代表人變更為王某某，實(shí)際經(jīng)營(yíng)人一直為被告人王某某。**投資管理有限公司下設(shè)**投資管理有限公司興隆分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)興隆分公司），興隆分公司于2014年8月14日注冊(cè)成立，成立時(shí)登記的負(fù)責(zé)人為劉某某，實(shí)際經(jīng)營(yíng)人一直為王某某。2018年1月至2019年9月，被告人楊某甲在興隆分公司任業(yè)務(wù)經(jīng)理，2018年1月至2019年1月，被告人楊某丙在興隆分公司任業(yè)務(wù)員，2018年1月至2019年7月，被告人張某某在興隆分公司任業(yè)務(wù)員。

**投資管理有限公司成立后在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳、發(fā)傳單、播放宣傳片、給客戶授課、贈(zèng)送禮品等多種方式向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，承諾在該公司以簽訂**承德店投資分紅管理協(xié)議書(shū)、**理財(cái)協(xié)議書(shū)等方式進(jìn)行投資，能夠在一定期限內(nèi)返還本金，獲得高額利息，以此吸引社會(huì)公眾進(jìn)行投資。根據(jù)承德永峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所（承永峰所專(zhuān)字[2020]第1023號(hào)）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，**投資管理有限公司共向33名集資參與人吸收資金數(shù)額為4,850,000.00元，未返還集資參與人本金數(shù)額為4,614,000.00元。**投資管理有限公司吸收的資金均以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等形式交予被告人王某某

興隆分公司成立后，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)業(yè)務(wù)員去人員密集場(chǎng)所發(fā)放宣傳單、組織人員到公司聽(tīng)課件、口口相傳、贈(zèng)送禮品等多種方式向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，承諾在該公司以簽訂**興隆店投資管理協(xié)議書(shū)、**居間合同、借款協(xié)議等方式進(jìn)行投資，能夠在一定期限內(nèi)返還本金，獲得高額利息，以此吸引社會(huì)公眾進(jìn)行投資。根據(jù)承德永峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所（承永峰所專(zhuān)字[2020]第1023號(hào)）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，興隆分公司共向105名集資參與人吸收資金數(shù)額為13,888,100.00元,未返還集資參與人本金數(shù)額為11,913,916.30元。?興隆分公司吸收的資金均以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等形式交予被告人王某某。

????被告人王某某通過(guò)**投資管理有限公司、興隆分公司共吸收集資參與人資金數(shù)額為18,738,100.00元，未返還集資參與人本金數(shù)額為16,527,916.30元。

被告人楊某甲在興隆分公司工作期間，本人及其管理的業(yè)務(wù)員張某某、楊某丙、王某甲、王某乙共吸收集資參與人資金數(shù)額3,495,000.00元，未返還集資參與人本金數(shù)額為3,295,000.00元，其中本人非法吸收21名集資參與人資金數(shù)額為1,388,800.00元，未返還集資參與人本金數(shù)額為1,228,800?.00元。

被告人楊某丙在興隆分公司工作期間，本人非法吸收8名集資參與人資金數(shù)額為435,000.00，未返還集資參與人本金數(shù)額為395,000.00元。

被告人張某某在興隆分公司工作期間，本人非法吸收3名集資參與人資金數(shù)額為260,000.00元，未返還集資參與人本金數(shù)額為260,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、戶籍證明信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、承德永峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、居間合同、理財(cái)協(xié)議書(shū)、堡威定制投資管理協(xié)議書(shū)、銀行賬戶明細(xì)清單、銀行業(yè)務(wù)憑證等書(shū)證；2.證人證言：韓某某、謝某某等集資參與人、陳某某、郭某某等證人證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某某、楊某甲、楊某丙、張某某的供述和辯解。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、楊某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、楊某甲、楊某丙、張某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，王某某、楊某甲吸收資金數(shù)額巨大，四被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人楊某甲、楊某丙、張某某在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人王某某被宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，并實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興隆縣人民法院　

檢察官：李淑清

檢察官助理：徐亞軍

2020年8月24日　

附件：

?????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于承德市看守所。被告人楊某甲、楊某丙、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

?????2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。