寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書

吳利檢一部刑訴〔2020〕274號(hào)

被告人王某某，男，生于1975年**月**日，公民身份號(hào)碼6421251975********，回族，高中文化，寧夏吳某某人，無業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年6月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被吳某某公安局利通區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，生于1978年**月**日，公民身份號(hào)碼6421031978********，回族，中專文化，寧夏吳某某人，系甘肅省**煤業(yè)有限公司**，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。2020年6月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被吳某某公安局利通區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月6日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果。并依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，陶某某、夏某某等人在黑龍江省哈爾濱市先后成立企信易購電子商務(wù)有限公司、乾易通電子商務(wù)有限公司（以下簡稱乾易通公司）、正宇控股集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)公司，自2017年3月起，乾易通公司及華某某（另案處理）、樂某某（另案處理）等人，以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式為名，利用微信、QQ等社交媒體進(jìn)行講課培訓(xùn)，要求參加的人員繳納500元（后期為1000元）的費(fèi)用在“乾易通”電商平臺(tái)購買消費(fèi)積分作為獲取會(huì)員的資格，每個(gè)已加入會(huì)員只要推薦或關(guān)聯(lián)投資者達(dá)到50人，經(jīng)公司考核認(rèn)定即可成立服務(wù)站，該會(huì)員就晉升為站長級(jí)別，每個(gè)站長下線關(guān)聯(lián)服務(wù)站達(dá)到6個(gè)，經(jīng)公司考核認(rèn)定即可成立服務(wù)中心，該站長就晉升為中心**級(jí)別。在計(jì)酬返利上，乾易通公司獎(jiǎng)金來源實(shí)行靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，靜態(tài)獎(jiǎng)是每個(gè)會(huì)員最少要投500元(1單，獲得500積分)，每個(gè)會(huì)員每天最多投1萬元(20單，獲得1萬積分)，每周最多投4萬元(80單，4萬積分)，同時(shí)獲得同等積分，1積分等于1元錢，7天為1周期，每周分紅收益不低于投資額的10%，每個(gè)月不低于40%的收益率，無論大小單都是連續(xù)分紅20周出局，提現(xiàn)扣除5%的手續(xù)費(fèi)，24小時(shí)到賬。動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)又稱領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，就是用于對(duì)不同層級(jí)人員在組織管理和輔導(dǎo)萬面的獎(jiǎng)金，乾易通會(huì)員每發(fā)展1人購買1單，就可獲得10元獎(jiǎng)勵(lì)，每個(gè)站長名下的下線會(huì)員每投1單該站長可得30元獎(jiǎng)勵(lì)，每個(gè)中心**名下的下線會(huì)員每投1單，可得5元獎(jiǎng)勵(lì)。截止2018年5月底，乾易通公司管理平臺(tái)總注冊(cè)人數(shù)1430751人，傳銷組織層級(jí)為129層。

2017年11月份至2018年5月30日，被告人王某某、楊某某經(jīng)他人介紹注冊(cè)成為乾易通公司電商平臺(tái)的會(huì)員。根據(jù)乾易通公司的運(yùn)營模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，直接或者間接發(fā)展下層會(huì)員獲取“靜態(tài)收益”和“動(dòng)態(tài)收益”。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究所鑒定：被告人王某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員10層780人，累計(jì)充值金額4024871.90526，累計(jì)提現(xiàn)金額20000，累計(jì)積分提現(xiàn)-24000，累計(jì)收入轉(zhuǎn)賬積分200000，累計(jì)下單提成積分322140；被告人楊某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員9層356人，累計(jì)充值金額1810125，累計(jì)收入轉(zhuǎn)賬積分210000，累計(jì)轉(zhuǎn)賬積分1118645，累計(jì)訂單金額435000，累計(jì)下單提成積分200870，未提取到提現(xiàn)、積分提現(xiàn)記錄。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、被害人陳述；2、證人證言；3、書證；4、電子數(shù)據(jù)；5、鑒定意見；6、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、楊某某以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人王某某發(fā)展會(huì)員10層780人，被告人楊某某發(fā)展會(huì)員9層356人，均達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條第一款之規(guī)定。被告人王某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金一萬元，不適用緩刑；判處被告人楊某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金八千元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：丁文娟

2020年9月18日

附：1、被告人王某某、楊某某現(xiàn)被羈押于吳某某看守所；

2、移送本案卷宗8冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。