平輿縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2019〕16號(hào)　

被告人王某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251972********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住***水城三期**號(hào)樓**單元**樓西戶，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年5月29日被平輿縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月19日經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月20日被平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

楊某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251970********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住***水城**期**號(hào)樓**單元**樓西戶，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年5月17被平輿縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月19日經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月20日被平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年9月20日一次退回補(bǔ)充偵查，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2011年期間，被告人王某某、楊某某伙同張某某（已判刑）以在寧夏賀蘭縣投資國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目如：西氣東輸、高速公路、開發(fā)房地產(chǎn)為由，組織人員發(fā)展下線加入傳銷組織，該組織實(shí)行“五級(jí)三進(jìn)制”的管理模式，入1股3800元，入10股33500元，并根據(jù)級(jí)別和發(fā)展下線申購(gòu)的份額，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)得提成。組織領(lǐng)導(dǎo)謝某某、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、徐某某、馬某某、王某某等60余人到寧夏賀蘭縣參與傳銷，后無(wú)法退還投資人投資款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人王某某、楊某某的供述與辯解；

2、同案人張某某、郝某某、謝某某等人的供述；

3、證人蘇某某、劉某某等人證言；

4、書證；王某某戶籍證明；楊某某戶籍證明；楊某某抓獲經(jīng)過(guò)；王某某到案經(jīng)過(guò)；謝某某自首材料；王某某剛提供的王某某企業(yè)圖譜；張某某刑事判決書（2014）尉刑初字第512號(hào)；王某某刑事判決書（2012）尉刑初字第259號(hào)；

5、證人（鑒定人）名單1份；

6、訊問(wèn)視頻光盤2張；

本院認(rèn)為，被告人王某某、楊某某以參與西部人力資源開發(fā)活動(dòng)為名，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四之一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王選周犯罪以后主動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可對(duì)其減輕或從輕處罰，又認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可從寬處理；被告人楊某某在本案中屬?gòu)姆?，情?jié)較輕，又認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平輿縣人民法院　

檢察員：徐磊

（院?。?/span>

2019年11月21日　

附：

????1．被告人王某某現(xiàn)羈押于平輿縣看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．證人（鑒定人）名單壹份?

4．訊問(wèn)視頻光盤2張；?

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。