山西省榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2019〕230號(hào)

被告人王某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1423251984********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地山西省興縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**路**家園**號(hào)樓**單元。2018年8月18日因涉嫌信用卡詐騙罪被開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年9月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426011986********，漢族，初中，無業(yè)，住山西省臨汾市堯都區(qū)**鎮(zhèn)**莊。2018年9月13日因涉嫌信用卡詐騙罪被開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年9月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)以涉嫌信用卡詐騙罪被依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426011978********，漢族，初中，無業(yè)，住山西省臨汾市堯都區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷。2018年9月13日因涉嫌信用卡詐騙罪被開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年9月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)以涉嫌信用卡詐騙罪被依法執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、杜某某、楊某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年12月25日、2019年2月28日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月28日、2019年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人杜某某、被告人楊某甲通過秦某某等人介紹認(rèn)識(shí)楊某乙（自稱名叫“某某”）和王某某（自稱名叫“張某某”）辦理大額信用卡。被告人王某某通過韓某某（“某某”）給二人制作煙草專賣許可證和營業(yè)執(zhí)照，并聯(lián)系好太原的一家煙草專賣店，然后王某某通知韓某某讓興業(yè)銀行的工作人員史某某去已提前聯(lián)系好的煙酒專賣店，在該店中史某某與杜某某和楊某甲拍照合影，給杜某某和楊某甲包裝成個(gè)人有煙草專賣店的身份。通過王某某和“某某”等人的包裝，興業(yè)銀行給杜某某和楊某甲等人辦理了立享白金1C卡標(biāo)準(zhǔn)版信用卡。杜冬青的信用卡卡號(hào):?62596250********，透支額度10萬元；楊某甲的信用卡卡號(hào)62596254********，透支額度10萬元。

2017年8月，梁某某通過秦某某等人介紹認(rèn)識(shí)楊某乙和王某某辦理大額信用卡。被告人王某某等人用上述手段給梁某某包裝成個(gè)人有煙草專賣店的身份，興業(yè)銀行給梁某某辦理了立享白金1C卡標(biāo)準(zhǔn)版信用卡，卡號(hào):?62596254********，透支額度10萬元。

2017年9月，杜某某等人的信用卡發(fā)下來后，韓某某從杜某某信用卡中扣除15100元的手續(xù)費(fèi)，王某某通過田某某的**商行POS機(jī)共刷卡套現(xiàn)81310元。其中王某某自己留下1萬元，給田某某支付1000元手續(xù)費(fèi)，給杜某某轉(zhuǎn)賬52400元。韓某某從楊某甲信用卡中扣除14980元的手續(xù)費(fèi)，王某某通過田某某的**商行POS機(jī)共刷卡套現(xiàn)81310元，其中王某某自己留下12000元，給楊某甲轉(zhuǎn)賬42000元。王某某從梁某某勇剛信用卡中刷卡套現(xiàn)96793元，其中支付韓某某15000元手續(xù)費(fèi)，王某某自己留下20000元，給楊某乙轉(zhuǎn)賬60000元，楊某乙給梁某某轉(zhuǎn)賬30000元

后興業(yè)銀行向杜某某、楊某甲催款，杜某某、楊某甲二人商量隱瞞刷卡套現(xiàn)的事實(shí)，于2018年6月14日向公安機(jī)關(guān)報(bào)王某某、楊某乙信用卡詐騙案，以此逃避還款。

被告人王某某歸案后，其家屬主動(dòng)向杜某某的興業(yè)銀行信用卡中還款12000元，向楊某甲的興業(yè)銀行信用卡中還款22000元。被告人楊某甲歸案后，其家屬主動(dòng)向楊某甲的興業(yè)銀行信用卡中還款45000元。梁某某在案發(fā)后主動(dòng)向興業(yè)銀行信用卡還款30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、催繳記錄等書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、杜某某、楊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某、楊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以誣告陷害罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢察員：張海全

2019年4月29日

附：1.被告人王某某、杜某某現(xiàn)押靈石縣看守所，被告人楊某甲現(xiàn)押晉中市看守所

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)?！?/span>