河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕177號

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4107821990********，漢族，初中肄業(yè)，個(gè)體，戶籍所在地河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2020年1月2日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，2020年2月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4107821992********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村**號**單元**號。因非法買賣、運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)，2019年11月14日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局行政拘留十五日；因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年11月29日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2020年1月21日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營犯罪，2020年4月2日經(jīng)本院決定，于同日被輝縣市公安局胡橋派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4107211980********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地同住址河南省新鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號。因非法買賣、儲(chǔ)存、運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)，2019年11月13日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局行政拘留十五日；因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年11月29日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2020年1月3日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營犯罪，2020年4月2日經(jīng)本院決定，于同日被新鄉(xiāng)縣公安局合河派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4107211986********，漢族，初中畢業(yè)，新鄉(xiāng)市**有限公司工人，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址河南省新鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年12月7日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2020年1月3日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營犯罪，2020年4月2日經(jīng)本院決定，于同日被新鄉(xiāng)縣公安局合河派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某甲、郭某甲、郭某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人王某某、李某甲、郭某甲、郭某乙，聽取了被告人王某某的辯護(hù)人劉軍誼、被告人李某甲的辯護(hù)人呂林波、郜紅和值班律師馮曙光、高乾玉的意見，審查了全部案件材料。期間，2020年5月1日延長審查起訴期限十五日。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年5月至2019年11月，被告人王某某多次購進(jìn)散裝汽油，并裝在號牌為豫G*****的改裝面包車內(nèi)，雇傭被告人李某甲以牟利為目的對外進(jìn)行銷售，王某某根據(jù)獲利情況每月支付給李某甲5000元左右的工資?？蛻粜枰徺I汽油時(shí)，事先和王某某或者李某甲聯(lián)系，購油后將油款轉(zhuǎn)賬到王某某的微信賬戶上，被告人李某甲將每筆交易的詳細(xì)情況通過微信和王某某對賬。2019年11月14日被告人李某甲被執(zhí)勤民警查獲，面包車內(nèi)存放的1000余升散裝汽油暫扣于公安機(jī)關(guān)。根據(jù)被告人王某某、李某甲的微信聊天記錄顯示，自2019年5月至11月，銷售金額共計(jì)197萬余元，非法獲利達(dá)5萬余元；被告人李某甲共非法獲取工資報(bào)酬2.3萬余元。

自2018年11月至2019年11月，被告人郭某甲非法購買汽油裝在號牌為豫G*****的改裝面包車內(nèi)加價(jià)進(jìn)行出售，通過微信賬戶收取油款。2019年11月13日，被告人郭某甲被執(zhí)勤民警查獲，面包車內(nèi)存放的1000余升散裝汽油暫扣于公安機(jī)關(guān)。根據(jù)被告人郭某甲的微信交易記錄顯示，被告人郭某甲多次向他人非法出售汽油，銷售金額共計(jì)14萬余元，非法獲利達(dá)1.5萬余元。

2019年6月至11月，被告人郭某乙從被告人郭某甲處多次非法購買散裝汽油并加價(jià)對外銷售，根據(jù)郭某乙的微信交易記錄顯示，涉案金額共計(jì)5萬余元。

2020年1月2日，被告人王某某到公安機(jī)關(guān)投案；2019年11月14日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月13日，被告人郭某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年12月6日，被告人郭某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚歸案。2020年被告人王某某退出違法所得5萬元，被告人李某甲退出違法所得2.3萬元；被告人郭某甲退出違法所得1.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、微信收款記錄等；

2證人證言：證人李某乙、趙某某等人的證言；

3被告人的供述和辯解：被告人王某某、李某甲、郭某甲、郭某乙的供述和辯解；

4辨認(rèn)筆錄：被告人及證人的辨認(rèn)筆錄；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人的微信財(cái)付通實(shí)名認(rèn)證信息。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某甲等四人以非法牟利為目的，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營、銷售石油，擾亂市場秩序，王某某、李某甲的銷售額為197萬余元，郭某甲的銷售額為14萬余元，郭某乙的銷售額為5萬余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某與李某甲系共同犯罪，王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，李某甲在共同犯罪中起輔助或次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院

檢?察?官：李金玲

檢察官助理：王瑞

2020年5月12日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜≥x縣市**鄉(xiāng)**村**號**單元**號其家中；被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜⌒锣l(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號其家中；被告人郭某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜⌒锣l(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號其家中。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人名單1份。

4.涉案違法所得款8.8萬元暫扣于本院。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。