上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢二部刑訴〔2019〕621號(hào)

被告人李某甲，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4205281991********，土家族，中專文化，系**拍賣有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍在湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年1月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5001011986********，漢族，初中文化，系**拍賣有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)助理，戶籍在重慶市萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年1月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6224251990********，漢族，大學(xué)文化，系**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年1月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人楊某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5132261996********，藏族，大專文化，系**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在四川省阿壩州金川縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年1月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210241988********，漢族，大專文化，系**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在湖北省荊州市沙市**鎮(zhèn)**村**組。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年1月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。2019年7月2日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5137011995********，漢族，大專文化，系**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在四川省巴中市巴州區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年1月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。2019年8月8日由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月15日、7月26日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年8月22日再次移送審查起訴。最高人民檢察院于2019年7月23日指定本院審查起訴。被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙自2018年5月起，陸續(xù)受聘于九州**拍賣有限公司（后更名為成都**拍賣有限公司）擔(dān)任公司業(yè)務(wù)一部總監(jiān)、總監(jiān)助理及業(yè)務(wù)員。2018年5月至9月下旬，上述人員分別與陳某乙等人（另案處理）結(jié)伙，在明知無(wú)真實(shí)收購(gòu)業(yè)務(wù)的情況下，謊稱以高價(jià)收購(gòu)被害人藏品，誘騙被害人與上述公司簽訂委托拍賣合同，并將被害人帶至成都**藝術(shù)品評(píng)估有限公司（后改名為四川**藝術(shù)品評(píng)估有限公司）進(jìn)行虛假文物鑒定，以鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、宣傳費(fèi)等理由騙取錢款，事后從中獲取提成。具體參與事實(shí)分述如下：

1．被告人李某甲于2018年5月至9月?lián)喂緲I(yè)務(wù)一部總監(jiān)期間，帶領(lǐng)被告人陳某甲、王某某、楊某某、李某乙、張某甲，先后騙取被害人劉某乙、張某乙、尹某某、禹某某、候某某、許某某、李某丙、鄭某某、彭某某等9名被害人錢款共計(jì)人民幣166,400元。

2．被告人陳某甲于2018年7月至9月?lián)喂緲I(yè)務(wù)一部總監(jiān)助理期間，伙同其他業(yè)務(wù)員先后騙取被害人尹某某、禹某某、候某某、許某某、李某丙、鄭某某、彭某某等7名被害人錢款共計(jì)人民幣146,400元。

3．被告人王某某于2018年5月至9月，伙同其他業(yè)務(wù)員先后騙取被害人劉某乙人民幣14,000元、張某乙人民幣6,000元、鄭某某人民幣18,800元、彭某某人民幣16,000元，共計(jì)人民幣54,800元。

4．被告人楊某某于2018年7月至9月，伙同其他業(yè)務(wù)員先后騙取被害人尹某某人民幣20,000元、禹某某人民幣17,600元，共計(jì)人民幣37,600元。

5．被告人張某甲于2018年9月，伙同其他業(yè)務(wù)員先后騙取被害人禹某某人民幣17,600元、候某某人民幣17,600元、許某某人民幣37,600元、李某丙人民幣18,800元、彭某某人民幣16,000元，共計(jì)人民幣107,600元。

6．被告人李某乙于2018年6月至9月，伙同其他業(yè)務(wù)員先后騙取被害人劉某甲人民幣155,600元、許某某人民幣37,600元，共計(jì)人民幣193,200元。

被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙于2018年9月29日在成都市被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人張某甲、李某乙在其家屬的幫助下分別退賠涉案款人民幣60,000元、人民幣75,200元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人劉某乙、張某乙、尹某某、禹某某、候某某、許某某、李某丙、鄭某某、彭某某、劉某甲等人的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)各名被害人被騙的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)及具體金額等。

2．上海市公安局虹口分局調(diào)取的《委托拍賣合同》、《收據(jù)》、《公司業(yè)績(jī)表》、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄等書證，證實(shí)各被告人騙取被害人財(cái)物的方式和具體金額。

3．同案關(guān)系人冉某某、劉某丙、陳某乙等人的供述，證實(shí)九州**拍賣有限公司的基本情況、人員結(jié)構(gòu)，以及該公司以收取鑒定費(fèi)等費(fèi)用為由騙取被害人錢款的事實(shí)。

4．上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》，證實(shí)被告人張某甲、李某乙的退賠情況。

5．上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》、《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案案發(fā)和各名被告人的到案經(jīng)過(guò)。

6．被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，在履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。建議判處被告人李某甲二年以下有期徒刑，并處罰金；判處陳某甲、王某某、楊某某、張某甲、李某乙一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??萬(wàn)力

2019年9月19日

附：

1．被告人李某甲、陳某甲、王某某、楊某某現(xiàn)均羈押于本市虹口區(qū)看守所；被告人張某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系方式：1778634****、1838020****。

2．偵查卷宗八冊(cè)。

3．最高人民檢察院、上海市人民檢察院、上海市人民檢察院第二分院《批復(fù)》各一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。