湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武夏檢刑訴〔2019〕583號

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3422221978********，漢族，初中文化，原湖北**生物科技有限公司武漢分公司**，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某,女，1991年**月**日出生，身份證號碼4201151991********，漢族，大學?？莆幕?*生物科技有限公司武漢分公司**，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市江夏區(qū)**村**號，住武漢市江夏區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人王某某、李某某受聘進入位于武漢市江夏區(qū)**街**小區(qū)**號的湖北**生物科技有限公司武漢分公司工作，并分別擔任該公司的**。其后，二被告人明知該分公司及上級單位均未取得有關(guān)部門依法批準的從事金融業(yè)務(wù)的許可，明知該分公司沒有實際經(jīng)營項目且歸集的資金用于該分公司支付客戶利息、業(yè)務(wù)員提成及日常運營，明知其上級單位沒有盈利能力和返還集資款的能力，仍然伙同卓某某（化名“羅林”，另案處理）及其他業(yè)務(wù)員以發(fā)小廣告、開客戶推介會贈送禮品、組織旅游考察等方式，向社會公眾虛假宣傳該分公司及上級單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，以高額投資回報率為誘餌，誘騙客戶劉某某、朱某某、余某某等人簽訂《預付款合同》，吸納其資金，并承諾一定期限內(nèi)還本付息。截止2018年8月案發(fā)時，該湖北**生物科技有限公司武漢分公司共向73名客戶吸納資金人民幣384.57萬元，并有359.7973萬元集資款不能返還。

2019年6月10日10時許，被告人王某某在遼寧省沈陽市于洪區(qū)北李官高速口被公安人員抓獲；同年7月3日14時許，被告人李某某到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.預付款合同、宣傳資料等物證；2.銀行流水、到案經(jīng)過、戶籍材料等書證；3.證人唐某某、羅某某、劉某某等人的證言；4.辨認筆錄；5.被告人王某某、李某某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某某、李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究二被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：高玉蓉

2019年10月10日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.《證人名單》一份。

4.《量刑建議書》一份。