蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2018〕817號

被告人王某甲，男，1978年**月**日生，身份證號碼3408231978********，漢族，大學本科文化，原系蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司副總裁。住上海市**鎮(zhèn)**路**?弄**號**?室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月21日蘇州市工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被該分局取保候?qū)彙?018年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

李某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3205021981********，蒙古族，大學本科文化，原系蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展部負責人，住蘇州市**新村**?幢**?室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月23日蘇州市工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被該分局取保候?qū)彙?018年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

嚴某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼3205021980********，漢族，大學本科文化，原系蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司蘇南地區(qū)負責人，住江蘇省蘇州市**花園**?幢**?室。被告人嚴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月25日被該分局取保候?qū)彙?018年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

王某乙，男，1984年**月**日生，身份證號碼3205041984********，漢族，大學本科文化，原系蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司園區(qū)分部負責人，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**花苑**?幢**?室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月21日蘇州市工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被該分局取保候?qū)彙?018年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、李某某、嚴某某、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，被告人李某某、王某乙經(jīng)江蘇**投資有限公司總裁呂某某（已判刑）招募，分別擔任江蘇**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司負責人及業(yè)務(wù)團隊管理人，后聘用多名業(yè)務(wù)人員在蘇州工業(yè)園區(qū)**路**號**廣場**?幢**室，以贊助媒體活動、召開產(chǎn)品說明會及口口相傳的形式向社會不特定公眾公開宣傳，以投資開發(fā)黃天蕩等項目為由，以固定收益、承諾保本為誘餌向公眾吸收資金。直到2015年7月，蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司成立，呂某某任命被告人王某甲擔任副總裁、李某某任園區(qū)分部總經(jīng)理（2015年12月轉(zhuǎn)任業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理），王某乙任園區(qū)分部團隊負責人、總經(jīng)理，嚴某某于2016年1月加入公司任蘇南地區(qū)負責人共同對公司進行管理，以贊助媒體活動、召開產(chǎn)品說明會及口口相傳的形式向社會不特定公眾公開宣傳，以開發(fā)黃天蕩、舒客租車、悠客生活等項目為由，以固定收益、承諾保本為誘餌向社會公眾吸收資金。截止到2016年11月，共計吸收資金人民幣314,380,300.00?元，造成損失共計人民幣169,612,508.19?元。

其中被告人王某甲任蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司副總裁期間，公司共計吸收資金201,710,300.00?元，造成損失共計119,990,776.39?元。被告人李某某在擔任江蘇**資產(chǎn)管理有限公司分公司負責人、蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理期間，公司共計吸收資金239，685，300.00元，造成損失共計人民幣147,048,504.65?元。被告人嚴某某在任蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司蘇南地區(qū)任職負責人期間，公司吸收資金共計173,985,300.00?元，造成損失共計131,184,307.74?元。被告人王某乙在江蘇**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司任職區(qū)域總監(jiān)、蘇州**股權(quán)投資基金管理有限公司園區(qū)分公司區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理期間，公司共計吸收資金187,055,000.00?元，損失共計107,396,975.10?元。

被告人王某甲、李某某、嚴某某、王某乙均自動到案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍信息及銀行流水明細等；

2.證人陳某某、黃某某等人的證言；

3.被告人李某某、王某乙、王某甲、嚴某某的供述與辯解；

4.蘇州衡平會計師事務(wù)所出具的專項審核報告；

5.扣押、凍結(jié)決定書。

本院認為，被告人王某甲、李某某、嚴某某、王某乙違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，四名被告人均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當從輕或減輕處罰。四名被告人均自動到案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，均可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢?察?員：徐佳

2018年12月28日

附：

????1.被告人王某甲、被告人李某某、被告人嚴某某、被告人王某乙、均取保候?qū)徲趹艏兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)112冊；

3.審計報告1份。