潼關縣人民檢察院

起?訴?書

潼檢刑訴〔2020〕3號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號3508021986********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村。2014年4月25日因犯尋釁滋事罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，2014年12月27日刑滿釋放。2019年10月26日因涉嫌詐騙罪被龍巖市公安局雁石派出所民警抓獲，2019年11月1日移交潼關縣公安局，2019年11月04日被潼關縣公安局刑事拘留，同年11月29日被潼關縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日被潼關縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于潼關縣看守所。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5335221980********，漢族，小學文化程度，戶籍地云南省臨滄市鳳慶縣，現(xiàn)住臨滄市鳳慶縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年10月13日因涉嫌詐騙罪被執(zhí)勤民警在軍賽邊境檢查站抓獲，臨時羈押于云南省鎮(zhèn)康縣看守所，2019年10月22日移交潼關縣公安局。2019年10月24日被潼關縣公安局刑事拘留，2019年11月29日被潼關縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日被潼關縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于潼關縣看守所。

被告人邱某某，男，1972年**月**日出生，身份證號3526011972********，漢族，小學文化程度，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住龍巖市新羅區(qū)***路*號。1996年9月11日犯詐騙罪被福建省龍巖市人民法院判處有期徒刑兩年六個月，1998年2月25日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年9月2日在龍巖動車站售票廳被民警抓獲，2019年9月10日移交潼關縣公安局，2019年09月12日被潼關縣公安局刑事拘留，同年10月16日被潼關縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日被潼關縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于潼關縣看守所。

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508021987********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月1日到龍巖市公安局南城派出所投案，同日移交潼關縣公安局，2019年11月4日被潼關縣公安局刑事拘留，?2019年11月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由潼關縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，詢問了被害人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年05月13日，被害人王某乙接一陌生電話，稱其在網(wǎng)上購買的褲子有質(zhì)量問題可以退款為由，騙取王某乙共計47963元。經(jīng)查，被告人李某某出境將自己十張銀行卡出售給他人牟利，被告人王某某受他人指使負責將銀行卡內(nèi)的資金取出，其從中獲取被騙資金千分之三的提成。被害人王某乙被詐騙的錢先后經(jīng)被告人李某某、胡某某（另案處理）、王某某的銀行賬戶周轉(zhuǎn)，進入王某某賬戶的被騙資金被王某某拆分到被告人邱某某、王某甲等人的銀行賬戶，隨后其指使被告人邱某某、王某甲等人取現(xiàn)交給他?。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解、被害人陳述、銀行資金流水等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潼關縣人民法院　

檢察員：萬智強

2020年01月10日　

附：?

1．被告人王某某、李某某、邱某某現(xiàn)羈押于潼關縣看守所；王某甲因妊娠期被取保候?qū)?，電?339409****.

2．案卷4冊，光盤1張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》4份；

4.??起訴書27份，證據(jù)目錄1份。