安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢公訴刑訴〔2018〕119號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4107281986********，漢族，初中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司法定代表人、經(jīng)理，籍貫河南省長垣縣，住長垣縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼1324231981********，漢族，高中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司行政經(jīng)理，籍貫河北省保定市，住河北省徐水縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，?2018年5月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4105111989********，漢族，高中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，籍貫河南省安陽市，住安陽市殷某某**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，?2018年5月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4105111992********，漢族，初中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)組長，籍貫河南省安陽市，住安陽市龍安區(qū)**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4105111990********，漢族，高中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司員工，籍貫河南省安陽市，住安陽市殷某某**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安陽市公安局殷商分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4105111998********，漢族，初中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司員工，籍貫安陽市殷某某，住安陽市殷某某**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，?2018年5月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4107211999********，漢族，初中文化，安陽市**商貿(mào)有限公司員工，籍貫河南省新鄉(xiāng)市，住安陽市殷某某**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安陽市公安局殷商分局取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽市公安局殷商分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、史某某、鄧某某、岳某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限半個月一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月12日，被告人王某某成立安陽**商貿(mào)有限公司，任命被告人李某某為行政經(jīng)理，被告人李某甲為業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過李某某、李某甲招聘、培訓(xùn)員工曹某某、史某某、鄧某某、岳某某、任某某（另案處理）等人，使用微信、QQ等社交網(wǎng)絡(luò)大量添加好友并誘騙他們進(jìn)行投資，從中騙取被害人高額的交易手續(xù)費(fèi)和虧損金。

2017年12月至2018年4月10日期間，安陽**商貿(mào)有限公司利用策略家、谷品優(yōu)選和金恒云三個平臺涉嫌詐騙33人次，詐騙金額84437.78元。其中被告人李某甲通過策略家、金恒云兩個平臺涉嫌詐騙6人，詐騙金額20437.28元；被告人曹某某通過谷品優(yōu)選平臺涉嫌詐騙13人，詐騙金額30704.9元；被告人史某某通過谷品優(yōu)選平臺涉嫌詐騙4人，詐騙金額12818.01元；被告人鄧某某通過谷品優(yōu)選平臺涉嫌詐騙4人，詐騙金額8183.98元；被告人岳某某通過谷品優(yōu)選平臺涉嫌詐騙5人，詐騙金額4320.1元。

案發(fā)后，被告人岳某某家屬代其退賠人民幣5000元，被告人史某某家屬代其退賠人民幣15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、公章；2.書證：被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局函，安陽**商貿(mào)有限公司資料，谷品優(yōu)選、策略家、金恒云平臺記錄等；3.證人陳某某、王某某證言；4.被害人賈某某、黃某某等人陳述；5.被告人供述與辯解；6.審計報告。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、史某某、鄧某某、岳某某騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、史某某、鄧某某、岳某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察員：趙海洲

檢察員：苗愛華

2018年9月17日

附：

????1.被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、鄧某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所，被告人史某某、岳某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.審計報告1冊。?