寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

銀金檢二部刑訴〔2020〕377號(hào)　

　　被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1528251988********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市**區(qū)**街**園**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年5月17日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2020年6月19日被本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1528221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市**區(qū)**街**園**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年5月17日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2020年6月19日被本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，趙某某（另案處理）要求被告人王某某、李某某給其提供他人的銀行卡號(hào)用來(lái)做成聚合收款二維碼放在賭博平臺(tái)上收錢，并承諾每走賬10000元，給二人400元的好處費(fèi)。被告人王某某、李某某同意后，便以“走流水”、“跑分”賺錢為由要求曹某某、白某某給二人提供銀行卡、手機(jī)號(hào)、U盾、身份證照片等，并承諾每走賬10000元給二人100-150元不等的好處費(fèi)。后被告人王某某、李某某將曹某某、白某某的銀行卡信息提供給趙某某，趙某某又提供給其上線（身份不詳）。2020年3月28日，白某某銀行卡（中國(guó)工商銀行卡號(hào)：621559********60）收到被害人邢某某轉(zhuǎn)款30000元，被告人王某某、李某某扣除1200元好處費(fèi)后，將其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)款給趙某某。2020年3月29日，曹某某銀行卡（中國(guó)工商銀行卡號(hào)：621559**********70）收到被害人邢某某轉(zhuǎn)款50000元，被告人王某某、李某某扣除2000元好處費(fèi)后，將其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給趙某某。后被告人王某某、李某某將銀行卡退還給曹某某、白某某，向二人支付好處費(fèi)1300元，并讓二人趕緊把銀行卡和手機(jī)卡注銷掉。立案后，王某某、李某某家屬賠償被害人邢某某8萬(wàn)元，并取的被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案登記表、戶籍信息、轉(zhuǎn)款記錄、退賠和解協(xié)議、刑事諒解書(shū)等書(shū)證；

2.證人曹某某、白某某等人的證言；

3.被害人邢某某的陳述

4.被告人王某某、李某某的供述；

5.扣押、辨認(rèn)、電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣8萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、李某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某某、李某某一年二個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院　

檢察官：賈范娟

2020年9月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料1冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》二份；

4.涉案物品已隨案移送法院。