江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕625號　

被告人王某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3707831993********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于山東省壽光市，住山東省東營市東營區(qū)**路**幢**室（戶籍所在地：山東省壽光市**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人李某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3723251987********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于山東省濱州市，住山東省濱州市沾化縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王某某、李某某均因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼3705021989********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于山東省東營市，住山東省東營市東營區(qū)**社區(qū)**區(qū)**幢**單**室（戶籍所在地：山東省東營市東營區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月29日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院決定以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1999年**月**日生，身份證號碼2310251999********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于黑龍江省牡丹江市，住山東省東營市東營區(qū)**街道**幢**單**室（戶籍所在地：黑龍江省牡丹江市林口縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號）。被告人李某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月9日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼3705021998********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于山東省東營市，住山東省東營市東營區(qū)**路**號**號樓**單元**室。被告人宋某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月8日被南京市公安局六合分局決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1998年**月**日生，身份證號碼3705211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于山東省東營市，住山東省東營市墾利縣**街道辦事處**村**號。被告人李某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、李某甲、宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人李某乙、李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年11月24日、11月30日向本院移送審查起訴，2020年12月1日，本院將上述兩個案件合并審理。本院受理后，于次日已告知被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙、宋某某、李某丙有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙、宋某某、李某丙，聽取了被告人王某某的辯護人陳思如和值班律師劉偉的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月1日，被告人王某某、李某某明知他人需利用銀行卡及支付寶賬戶流轉(zhuǎn)違法犯罪所得資金，仍招攬被告人李某甲、李某乙、李某丙及胡某某、黃某某（另案處理）等人提供賬戶，被告人李某甲又招攬被告人宋某某提供賬戶。被告人王某某、李某某利用上述人員提供的銀行卡和支付寶賬戶幫助流轉(zhuǎn)資金共計人民幣547297元（以下幣種相同），并從中獲利。其中，被告人李某甲的賬戶流轉(zhuǎn)資金2.9萬元，被告人李某乙的賬戶流轉(zhuǎn)資金17.63萬元，被告人宋某某的賬戶流轉(zhuǎn)資金99998元，被告人李某丙的賬戶流轉(zhuǎn)資金49999元。具體犯罪事實如下：

1.?2020年8月1日，詐騙分子以投資數(shù)字貨幣為由，騙取孫某某轉(zhuǎn)賬，其中2.9萬元流經(jīng)被告人李某甲的銀行卡和支付寶賬戶，14.4萬元流經(jīng)胡某某的銀行卡和支付寶賬戶，4.8萬元流經(jīng)黃某某的銀行卡和支付寶賬戶。

2.?2020年8月1日至3日，詐騙分子以短期投資理財為由，騙取楊某某轉(zhuǎn)賬，其中5萬元流經(jīng)被告人李某乙的銀行卡和支付寶賬戶。

3.?2020年8月1日至3日，詐騙分子以虛假網(wǎng)絡(luò)賭博為由，騙取于某某轉(zhuǎn)賬，其中99998元流經(jīng)被告人宋某某的銀行卡和支付寶賬戶。

4.?2020年8月8日，詐騙分子以網(wǎng)絡(luò)刷單為由，騙取高某某轉(zhuǎn)賬，其中49999元流經(jīng)被告人李某丙的銀行卡和支付寶賬戶。

5.?2020年8月7日至10日，詐騙分子以投資數(shù)字貨幣為由，騙取符某某轉(zhuǎn)賬，其中12.63萬元流經(jīng)被告人李某乙的銀行卡和支付寶賬戶。

2020年8月28日、11月8日、9日，被告人李某甲、李某乙、李某丙分別被公安機關(guān)抓獲，9月5日，被告人王某某主動投案，并電話聯(lián)系被告人李某某主動投案，11月8日，被告人宋某某主動投案，上述被告人歸案后均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、立案決定書、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人孫某某、楊某某、于某某等人的證言；

3.被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙、宋某某、李某丙的供述和辯解；

4.南京市公安局六合分局制作的辨認筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙、宋某某、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙明知是犯罪所得的贓款仍幫助予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重，被告人宋某某、李某丙明知是犯罪所得的贓款仍幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙、宋某某、李某丙與他人分別共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人王某某、李某某、李某甲、宋某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、李某乙、李某丙被抓獲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某歸案后有協(xié)助抓捕同案犯的的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙、宋某某、李某丙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：李靜

檢察官助理：王夢雪

2020年12月8日

附：

1.被告人王某某、李某某、李某甲、李某乙現(xiàn)均羈押于南京市六合區(qū)看守所、被告人李某丙現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結(jié)書6份；

4.適用簡易程序建議書1份；

5.量刑建議書1份。