河南省滑縣人民檢察院　

起 訴 書

安滑檢一部刑訴〔2020〕99號(hào)　

被告人王某某,男,19**年**月**日出生,居民身份證編號(hào):41132819**********,漢族,初中文化,戶籍地河南省新野縣**鎮(zhèn)***村**莊*組,現(xiàn)住在河南省新野縣**鎮(zhèn)***村**莊*組。自幼上學(xué)，初中畢業(yè)后在家務(wù)農(nóng)。無前科。2019年12月16日,因涉嫌詐騙罪被滑縣公安局刑事拘留,同年12月19日被延長(zhǎng)拘留期限至三十日,2020年1月21日經(jīng)滑縣人民檢察院批準(zhǔn)由滑縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滑縣看守所。

被告人朱某某,女,19**年**月**日出生,居民身份證編號(hào):41048219********,漢族,大專文化,戶籍地河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住河南省安陽縣**鎮(zhèn)***村。自幼上學(xué),大專畢業(yè)后務(wù)工。無前科。2019年12月23日,因涉嫌詐騙罪被滑縣公安局刑事拘留,同年12月26日被延長(zhǎng)拘留期限至三十日, 2020年1月22日因滑縣人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕被滑縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、朱某某涉嫌詐騙罪于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年3月11日、3月12日告知被告人朱某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｍ针娫捀嬷吮缓θ擞袡?quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間,王某甲(已判)伙同孫某某(已判)、雷某(另案處理)等人分別出資出技術(shù)成立滑縣***電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱***公司)招聘李某某(已判)為財(cái)務(wù)、劉某某(已判)為人事、張某(已判)為售后、郭某(已判)為發(fā)貨人員。***公司招聘培訓(xùn)多名負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員,制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機(jī),實(shí)為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺(tái)端口APP的平板電腦(進(jìn)價(jià)395元)。推銷過程中,業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費(fèi)辦理信用卡、貸款的口子,吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友,在客戶辦卡或貸款不能成功時(shí),業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)***公司與銀行有合作有內(nèi)部通道,公司銷售的金融一體機(jī)具有給客戶辦理高額信用卡、貸款,屏幕黑戶,為白戶包裝身份等功能,誘騙被害人購買標(biāo)價(jià)為3880元的金融一體機(jī),詐騙成功后,被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金(定金280元、480元不等,個(gè)別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款),***公司通過德邦、申通等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦,被害人簽收付尾款(尾款是3600元,部分被害人到貨后拒絕簽收,***公司也不再返還定金),物流公司代收尾款轉(zhuǎn)至孫某某(另案處理)等人的預(yù)留賬戶,以此方式實(shí)施詐騙。***公司設(shè)一部、二部(新鄉(xiāng)分部)、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟(jì)源分部、鄭州分部等分部,一部為總部,其余各分部都有各自負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員,分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)(個(gè)別分部直接轉(zhuǎn)給一部財(cái)務(wù))再轉(zhuǎn)給一部財(cái)務(wù)賬號(hào),由一部統(tǒng)一進(jìn)貨發(fā)貨,收取尾款后,再向各分部以每臺(tái)2400元至3000元不等提成。銷售員工詐騙所得錢財(cái)如數(shù)上繳所在公司，公司根據(jù)銷售員工銷售和管理業(yè)績(jī)給予工資和獎(jiǎng)勵(lì)。各分部分別設(shè)立銷售組,組長(zhǎng)在自己銷售的同時(shí)負(fù)責(zé)教授組員技術(shù)、監(jiān)督組員上班,組員每銷售一臺(tái)給予組長(zhǎng)一定提成。2017年5月至2017年7月,***公司更名為**科技有限公司,其人員組成與經(jīng)營模式基本不變。

2017年3月,任某某(另案處理)注冊(cè)成立***科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱***公司),先后成為***公司、**科技公司鄭州分部。2017年7月,**科技公司解散,***公司仍沿用之前的話術(shù)以銷售金融一體為名實(shí)施詐騙,但是自己聯(lián)系貨源并發(fā)貨。經(jīng)查,上述金融一體機(jī)并無其宣稱的幫助客戶辦理大額信用卡或貸款、屏蔽黑戶、包裝身份等功能。

被告人王某某自2017年7月至2017年10月期間,在鄭州***電子科技有限公司工作,負(fù)責(zé)銷售,在公司工作期間共計(jì)銷售平板電腦12臺(tái),客戶簽收10臺(tái)。銷售金額10×3880+2×280=39360元。每臺(tái)平板電腦最高成本395元,10臺(tái)合計(jì)成本3950元。銷售金額39360元扣除成本3950元,詐騙涉案金額為35410元。

被告人朱某某自2017年8月至2017年12月期間在鄭州***電子科技有限公司從事售后工作。在此期間,公司共計(jì)銷售平板電腦437臺(tái),涉案金額437×3880=1695560元。每臺(tái)平板電腦成本395元,437臺(tái)合計(jì)成本172615元。銷售金額1695560元扣除成本172615元,詐騙金額為1522945元。

案發(fā)后，王某某、朱某某分別于2019年12月15日、2019年12月23日主動(dòng)到滑縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、金融一體機(jī)照片、轉(zhuǎn)賬記錄照片；2、被告人王某某、朱某某戶籍證明、無前科證明、非中共黨員證明、到案經(jīng)過； 3、被告人王某某、朱某某的供述和辯解；4、被害人曹某某等人陳述；5、證人朱某等人證言；6、滑縣公安局出具的關(guān)于被告人王某某、朱某某涉案認(rèn)定金額說明；7、王某某、朱某某微信交易信息及物流信息、財(cái)付通支付科技有限公司、德邦物流公司數(shù)據(jù)；8、平板電腦進(jìn)貨價(jià)格表；9、視聽資料光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、朱某某在鄭州***電子科技有限公司分別從事金融一體機(jī)的銷售和售后工作，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私錢財(cái)，數(shù)額均在較大以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某在鄭州***電子科技有限公司工作期間，銷售平板電腦詐騙數(shù)額達(dá)30000元以上,數(shù)額巨大；朱某某參與售后工作期間鄭州***電子科技有限公司詐騙數(shù)額達(dá)50萬元以上,數(shù)額特別巨大。被告人王某某、朱某某在鄭州***電子科技有限公司伙同他人從事銷售平板電腦實(shí)施詐騙過程中，不參與犯罪集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)、重大事項(xiàng)決策,以領(lǐng)取固定工資或提成獲利,在犯罪集團(tuán)中起次要或者輔助作用,應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪中的從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。二人法律意識(shí)淡薄，對(duì)違法犯罪缺乏足夠的分辨能力，未發(fā)現(xiàn)其違法犯罪前科，系初犯；朱某某案發(fā)后主動(dòng)到滑縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；王某某案發(fā)后主動(dòng)到滑縣公安局投案；二人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度辦理,同意檢察機(jī)關(guān)提出的量刑建議，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：褚玉振

（院?。?/span>

2020年4月1日　

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所；

2、被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

3、案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

4、王某某、朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份；

5、簡(jiǎn)易程序建議書一份；

6、視聽資料光盤一張。