上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕147號

被告人王某某，女，1985年**月**日生，公民身份證號：3101051985********，漢族，大專文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務(wù)員，住上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長拘留期限至三十日。同年2月20日經(jīng)本院決定對其不批準逮捕，同日由靜安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3625251996********，漢族，高中文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省撫州市**縣**鄉(xiāng)**村**組，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。同年2月20日經(jīng)本院決定對其不批準逮捕，同日由靜安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。于三日內(nèi)告知被告人王某某、徐某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。二名被告人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某、徐某某在**公司任業(yè)務(wù)員期間，在公司未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，向社會不特定公眾宣傳，承諾高額固定利息并按時還本付息，非法吸收公眾資金。

經(jīng)司法會計鑒定，2015年5月至2017年8月，王某某非法吸收公眾存款人民幣180余萬元（以下幣種同），未兌付金額90余萬元；2015年4月至2017年7月，徐某某非法吸收公眾存款30余萬元，未兌付金額20余萬元。

2019年1月14日,被告人王某某向公安機關(guān)投案；同年1月16日，被告人徐某某被公安機關(guān)抓獲。二名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、**公司的營業(yè)執(zhí)照，證實公司未取得開展吸收資金業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的情況。

2、證人仇某某、張某某等人的證言、信用咨詢及管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)確認書等，證實**公司向社會不特定公眾，承諾高額固定利息，非法吸收資金的事實。

3、集資參與人陸某某等人的證言，證實二名被告人系**公司業(yè)務(wù)員，向社會不特定公眾開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。

4、二名被告人的供述，證實二人在**公司的任職情況和開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)的事實。

5、上海公信會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實二名被告人的非法吸收公眾存款金額。

6、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實二名被告人的到案情況。

7、靜安分局出具的戶籍資料，證實二名被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二名被告人對基本犯罪事實和證據(jù)均無異議。

本院認為，被告人王某某、徐某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中王某某犯罪數(shù)額巨大，二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人王某某犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某、徐某某六個月以下拘役，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：金浩

2020年3月12日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1391790****；被告人徐某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1368188****。

2、偵查卷宗2冊、司法會計鑒定意見書1冊。

3、適用簡易程序建議書1份。

4、認罪認罰具結(jié)書2份。

5、相關(guān)法律條文。