含山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

含檢一部刑訴〔2019〕218號(hào)

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426251962********，漢族，中專文化程度，中共黨員，案發(fā)前系含山縣**鎮(zhèn)**糧站經(jīng)理，戶籍地安徽省馬鞍山市含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)，住址同上。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月21日被含山縣公安局刑事拘留，?2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由含山縣公安局逮捕。經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人徐某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426251964********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系含山縣****有限公司法人代表，戶籍地安徽省馬鞍山市含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)，住址同上。因涉嫌集資詐騙罪，被告人徐某某于2019年1月21日被含山縣公安局取保候?qū)彛?019年2月26日經(jīng)本院決定，同日由含山縣公安局逮捕。

本案由含山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、徐某某涉嫌集資詐騙罪王某某涉嫌詐騙罪于2019年2月26日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年2月26日告知被告人徐某某、2019年2月27日告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人,?告知部分集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年4月11日至5月10日、自2019年6月26日至7月25日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年3月27日至4月10日、自2019年6月11日至6月25日、2019年8月26日至9月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）集資詐騙罪

2009年9月，王某某夫婦出資50余萬(wàn)元收購(gòu)含山縣**米業(yè)有限公司產(chǎn)權(quán)，徐某某任該公司法人代表，王某某、徐某某共同負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理。在經(jīng)營(yíng)中，該企業(yè)未建立專門(mén)的會(huì)計(jì)賬目，王某某夫婦的家庭財(cái)產(chǎn)、公司資產(chǎn)、非法集資款混同。該企業(yè)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)尚可，2010年起經(jīng)營(yíng)虧損，并逐年加大。王某某夫婦明知企業(yè)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重困難，糧食收購(gòu)加工利潤(rùn)有限，已無(wú)能力支付到期本息，仍以高息為誘餌，采取隱瞞巨額負(fù)債情況等手段，以用于米廠周轉(zhuǎn)或投資糧庫(kù)為由，以借條方式，向吳某某等85人非法集資1520.3萬(wàn)元，主要用于償付集資款本息、銀行貸款本息及歸還其他高息借款等，致使1185.8448萬(wàn)元的集資款不能返還。2018年10月，王某某、徐某某換掉手機(jī)號(hào)碼，攜帶集資款帶著家人逃匿至沈陽(yáng)。

被告人王某某于2018年10月20日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人徐某某于2019年1月21日主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述。????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：私章14枚、存折6張、銀行卡5張、U盾一個(gè)、U盤(pán)一個(gè)、房產(chǎn)證兩本、土地證一本、收據(jù)、入庫(kù)單、出庫(kù)單、記事本4本、記賬本3本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、查詢證明、借條、轉(zhuǎn)賬記錄和銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明、增值稅納稅申報(bào)表、納稅申報(bào)表、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)和含山縣吳楚米業(yè)有限公司基本注冊(cè)信息、變更信息、公司章程、不動(dòng)產(chǎn)查詢記錄、銀行情況說(shuō)明；

3.證人證言：證人傅某某、姚某某、許某某等28名證人的證言；

4.被害人陳述：被害人吳某某、程某某等78人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人王某某、徐某某的供述和辯解；

（二）詐騙罪

2018年2月8日下午，王某某以甲糧站經(jīng)理的身份，到乙糧站借款12萬(wàn)元，謊稱給甲糧站職工發(fā)工資，乙糧站經(jīng)理韋某某信以為真，安排乙糧站會(huì)計(jì)王某某于2018年2月9日將12萬(wàn)元匯至王某某的個(gè)人信用社銀行卡上，王某某個(gè)人出具借條，該資金被王某某用于償還其個(gè)人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、查詢證明；

2.證人證言：證人王某某、孫某某、張某某、韋某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、徐某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人王某某、徐某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以非法占有為目的，采用詐騙的方法，以高額利息為誘餌，向不特定的社會(huì)公眾非法集資，造成集資款1185.8448萬(wàn)元人民幣不能返還，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取財(cái)物12萬(wàn)元人民幣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，被告人徐某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人王某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省含山縣人民法院?

檢察員：黃??爽

檢察員：張??燕

2019年9月9日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于含山縣看守所，被告人徐某某現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所。

2.隨文書(shū)正本移送偵查卷宗9冊(cè)。

3.隨案移送物證：私章14枚、存折6張、銀行卡5張、U盾一個(gè)、U盤(pán)一個(gè)、房產(chǎn)證兩本、土地證一本、收據(jù)、入庫(kù)單、出庫(kù)單、記事本4本、記賬本3本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。