河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雙灤檢公訴刑訴〔2020〕27號　

????被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1308271989********，滿族，大專文化程度，現(xiàn)住河北省承德市寬城滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號（戶籍所在地同上）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日被承德市公安局雙灤分局取保候?qū)?/span>，同年11月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1308211970********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省承德市承德縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住河北省承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日被承德市公安局雙灤分局取保候?qū)?，同?1月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼1308211964********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省承德市承德縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河北省承德市雙灤區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日被承德市公安局雙灤分局取保候?qū)?，同?1月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、徐某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年4月20日，承德中豐晟業(yè)信息咨詢有限公司在承德市雙灤區(qū)注冊，以“百合貸”一種線上投資理財(cái)產(chǎn)品和“中創(chuàng)財(cái)富”、“?房享匯”、“博鵬股權(quán)”三種線下投資理財(cái)產(chǎn)品為吸收公眾存款的手段，用統(tǒng)一的話術(shù)向社會(huì)公眾人群宣講上述投資理財(cái)產(chǎn)品，并宣稱高利潤高回報(bào)，非法吸收公眾存款，涉及雙灤區(qū)參與人員111人，涉案金額8576619元。被告人王某某作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，涉案總金額為8576619元，另外王某某本人直接發(fā)展參與人6人，非法吸收資金527000元；被告人徐某某發(fā)展參與人53人，非法吸收資金4909619元；被告人吳某某發(fā)展參與人32人，非法吸收資金1625000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：黑色惠普電腦一臺、硬盤兩個(gè)等；

????2.書證：朱某甲等人信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、中創(chuàng)晟業(yè)投資人信息登記表等；

????3.證人證言：證人師某某、張某某、崔某某、朱某甲、路某某、朱某乙等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某、徐某某、吳某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：河北康龍德司法會(huì)計(jì)鑒定中心對承德中豐晟業(yè)信息咨詢有限公司非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：王某某等人涉嫌非法吸收公眾存款案涉案電腦硬盤提取封存后光盤。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、徐某某、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、徐某某、吳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人王某某、徐某某、吳某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行并主動(dòng)將違法犯罪所得退回。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

承德市雙灤區(qū)人民法院　

檢察員：許寶明

2020年3月18日　

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔〕械率袑挸菨M族自治縣，被告人徐某某、被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔〕械率须p灤區(qū)；

????2.偵查案卷材料和證據(jù)17冊；

????3.檢察案卷材料和證據(jù)1冊；　

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。