重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z918號

被告人王某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼3507221990********，漢族，小學文化，無業(yè)，福建省浦城縣人，住福建省浦城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被渝中區(qū)公安分局刑事拘留；2020年6月17日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份號碼3507221982********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省浦城縣人，住福建省浦城縣**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留；2020年5月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3507221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省浦城縣人，住福建省浦城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留；2020年5月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃浩，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼3507221988********，漢族，高中文化，無業(yè)，福建省浦城縣人，住福建省浦城縣**號**室。因犯故意傷害罪，于2010年7月26日被判處有期徒刑一年，緩刑二年。因犯故意傷害罪，于2014年12月18日被判處拘役四個月十五日，2015年2月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月24日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留；2020年6月24日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、徐某某、張某某、黃浩涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日、7月28日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，王某某、徐某某、張某某案于2020年8月6日退回公安機關(guān)補充偵查，同年9月4日，公安機關(guān)再次移送審查起訴；黃浩案于2020年9月12日退回公安機關(guān)補充偵查，同月23日公安機關(guān)再次移送審查起訴。王某某、徐某某、張某某案本院于2020年7月23日延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月左右，孫某某（另案處理）找被告人王某某幫他找人“過賬”，即把違法犯罪所得的錢通過其他人的銀行卡取出來交給上家。隨后王某某先后找來被告人徐某某、被告人張某某、被告人黃浩、鄭某某（另案處理）具體辦理過賬取現(xiàn)。鄭某某負責聯(lián)系“卡商”提供銀行卡，徐某某主要通過張某某、黃浩及其本人名下銀行卡綁定ＰＯＳ機進行刷卡入賬，再由張某某、黃浩到銀行進行取現(xiàn)，現(xiàn)金交由王某某再交給上家的模式運作。

2020年2月23日14時許，被害人胡某在位于重慶市渝中區(qū)**街**巷**號**單元**的家中接到陌生來電，對方謊稱可以辦理網(wǎng)上貸款。胡某遂按照對方的提示，下載了“錢智金融”客戶端。對方以“貸款手續(xù)費、保證金、征信洗白”等名義騙取胡某共計11200元。其中1200元于2月24日被轉(zhuǎn)至賀某某尾號6977農(nóng)行卡后再轉(zhuǎn)至徐某某尾號為1312農(nóng)行卡。另有被害人魏某某、焦某某、倪某某、顏某某、李某某、褚某某等人被上述方式騙取的贓款也被轉(zhuǎn)至涉案的相關(guān)賬戶上。

　　現(xiàn)查明，自2020年2月23日至2020年3月9日止，徐某某尾號為2742的建設(shè)銀行卡綁定的ＰＯＳ機共“過賬”403394元；張某某尾號4610的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號9599的建設(shè)銀行卡綁定的ＰＯＳ機共“過賬”772990元；黃浩尾號為6246的工商銀行卡綁定的ＰＯＳ機共“過賬”226156元。

王某某于2020年5月12日被福建省福州市晉安區(qū)分局抓獲；2020年4月24日徐某某在福建省浦城縣綜合場附近被抓獲；張某某于2020年4月15日在福建浦城縣**鄉(xiāng)**號被抓獲；黃浩于2020年5月24日在福建省浦城縣城關(guān)實驗小學附近被捉獲。

歸案后，上述被告人均如實供述了犯罪事實。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、前科材料、扣押清單、銀行卡交易明細、ＰＯＳ機交易明細、到案經(jīng)過、情況說明等書證；

2.證人鄭某某等人的證言；

3.被害人胡某等人的陳述；

4.被告人王某某、徐某某、張某某、黃浩的供述和辯解；

5.王某某等人手機的電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、徐某某、張某某、黃浩明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某、徐某某、張某某、黃浩認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人王某某、徐某某、張某某、黃浩歸案后能如實供述自己的罪行，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。建議判處被告人王某某有期徒刑三年至五年，并處罰金；判處徐某某有期徒刑三年至五年，并處罰金；判處張某某有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金；判處黃浩有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢?察?官?鄂?明

檢察官助理?漆三川

2020年9月25日

附：1.被告人王某某、徐某某、張某某、黃浩現(xiàn)羈押在重慶市渝中區(qū)看守所

2.案卷十三冊

3.認罪認罰具結(jié)書四份