山東省成武縣人民檢察院

起?訴?書

成檢公訴刑訴〔2020〕36號

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3701121993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住濟(jì)南市歷城區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被成武縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被成武縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼2202821974********，漢族，初中文化程度，講師，戶籍所在地吉林省樺甸市**街道**村，現(xiàn)住山東省德州市樂陵縣**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被成武縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被成武縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3701261991********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省商河縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住濟(jì)南市槐蔭區(qū)**屯**路小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被成武縣公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被成武縣公安局逮捕。

本案由成武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、徐某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年4月期間，被告人王某某、徐某某聯(lián)系被告人李某某開發(fā)“小時(shí)代”資金盤（后更名為茵哥曼-環(huán)球購）后，自行設(shè)定運(yùn)行規(guī)則，以經(jīng)營電商為名，宣傳該平臺穩(wěn)賺不賠、投資無風(fēng)險(xiǎn)，吸引大量會員參與投資，根據(jù)發(fā)展會員情況形成不同層級，以推薦人在該平臺的級別及發(fā)展成員的層級，以推薦人按照投資周期可獲取10%-16%的靜態(tài)獎勵及發(fā)展會員可獲取動態(tài)獎勵為誘餌，逐級發(fā)展胡月為下級會員，后胡月又發(fā)展王某甲、陳某甲、任某某、朱某某、陳某乙等人為下級會員，王某甲、陳某甲等人又發(fā)展丁某某、燕某某等40余人成為下級會員。截至2019年4月初，該資金盤崩潰，致使丁某某、燕某某等40余人共86.85萬元投資款未能收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：丁某某、蔡某某等人投資記錄等；2.證人證言：證人高某某、許某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某某、徐某某、李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某、徐某某、李某某借助“小時(shí)代”平臺，要求參加者參與投資取得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，層級發(fā)展會員參與投資，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。三被告人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成武縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：安二朝

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：李艷芳

2020年3月26日

附：

1.被告人王某某、徐某某、李某某現(xiàn)羈押于成武縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.證人名單。?