商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

商睢二部刑訴〔2019〕15號(hào)

被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼350524199107******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村七組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院決定，于2019年5月30日被商丘市公安局新城分局逮捕。

被告人彭某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼432522198712******，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住湖南省**縣***鎮(zhèn)**村**村民組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院決定，于2019年5月30日被商丘市公安局新城分局逮捕。

被告人曹某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411403198910******，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)，住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**村16號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被商丘市公安局新城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、彭某、曹某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本院于2019年9月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日補(bǔ)查重報(bào)，于2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份被告人曹某某利用自己的身份證辦理銀行卡7張，2019年2月份以來，被告人曹某某利用自己身份證辦理銀行卡6張，被告人曹某某找王金地辦理銀行卡11張（8張盾卡、3張普卡）、王某某辦理銀行卡8張（5張盾卡，3張普卡）、劉帥辦理銀行卡10張（7張盾卡、3張普卡）、陳某某辦理銀行卡5張（均是盾卡）、高某某辦理銀行卡2張（1張盾卡、1張普卡）、謝明明辦理銀行卡3張（1張盾卡、2張普卡），然后曹某某將自己及找人辦理的帶盾銀行卡賣給王某某和彭某，共計(jì)40張盾卡，同時(shí)曹某某找人辦理的普卡已被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)扣押（扣押清單附卷），共12張。
????被告人王某某和彭某自2019年2月份以來，多次從曹某某、陳某、段某某、張某某、“本本分分”、“至上基哥”等人手中購(gòu)買帶盾的銀行卡，其中查明從曹某某手中購(gòu)買帶盾銀行卡40張，從陳營(yíng)手中購(gòu)買帶盾銀行卡11張，從段小軍手中購(gòu)買帶盾銀行卡11張，從張某某手中購(gòu)買帶盾銀行卡3張，從“本本分分”手中購(gòu)買帶盾銀行卡26張（其中13張被公安機(jī)關(guān)扣押，扣押清單附卷，12張被快遞退回濟(jì)南市章丘，快遞單據(jù)情況截圖已附卷），被告人王某某和彭某將購(gòu)買的銀行卡通過快遞郵寄的方式郵寄到廣東、福建泉州等地的上家“Eric”、“顏如玉”手中，賣給顏如玉銀行卡28張，經(jīng)調(diào)取被告人王某某與“Eric”微信記錄查明，被告人王某某和彭某賣給“Eric”銀行卡95張。

被告人王某某、彭某、曹某某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息，前科證明，黨員證明，抓獲經(jīng)過，刑事判決書、轉(zhuǎn)賬記錄等書證。

2.證人證言：證人王某甲、劉某、王某某、陳某某、謝某某的證言。

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、彭某、曹某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某、彭某、多次買賣帶盾的銀行卡、被告人曹某某利用自己的身份證及別人的身份證辦理銀行卡并進(jìn)行買賣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：周繼亮

李圣威

二〇一九年十一月十八日

附：

???1.被告人曹某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，被告人王某某、彭某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。