鶴崗市興安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

鶴興安檢訴刑訴〔2018〕55號

被告人曹某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼2321011969********，漢族，大專文化，系哈爾濱**局**段工人，出生于哈爾濱市雙城區(qū)，住哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年3月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年4月13日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人王某甲，別名王某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼2113811982********，漢族，本科文化，無職業(yè)，出生于遼寧省北票市，住山東省威海市**區(qū)**大廈**座**室。2018年1月29日至2月3日因本案在山東省威海市看守所被羈押。同年2月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人張某甲，別名張某乙，男，1969年**月**日出生，身份證號2304061969********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生于吉林省九臺市，住寶泉嶺農(nóng)墾管理局**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年1月29日因本案在福建省廈門市第一看守所被羈押。同年1月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，別名陳某乙，男，1968年**月**日出生，身份證號碼2304061968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生于鶴崗市東山區(qū)，住遼寧省海城市**座**室。2018年3月1日至3月2日因本案在遼寧省海城市看守所被羈押。同年3月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人任某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼2304031972********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生于鶴崗市工農(nóng)區(qū)，住鶴崗市工農(nóng)區(qū)**社區(qū)**號樓**單元**室。2018年1月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1965年**月**日出生，身份證號碼2304031965********，蒙古族，大專文化，無職業(yè)，出生于鶴崗市工農(nóng)區(qū)，住鶴崗市工農(nóng)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年2月6日至2月11日因本案在山東省威海市文登區(qū)看守所被羈押。同年2月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人陳某丙，女，1968年**月**日出生，身份證號碼2308301968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生于寶泉嶺農(nóng)墾管理局，住寶泉嶺農(nóng)墾管理局**小區(qū)**單元**室。2018年1月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人劉某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼2302231974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生于齊齊哈爾市依安縣，住寶泉嶺農(nóng)墾管理局寶泉嶺**街**號門市房。2018年1月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼2304071975********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生于鶴崗市興山區(qū)，住鶴崗市工農(nóng)區(qū)**公寓**座**單元**室。2018年1月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼2304041984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生于鶴崗市南山區(qū)，住鶴崗市向陽區(qū)**樓**單元**室。2010年12月20日因犯虛開用于抵扣稅款發(fā)票罪被北京市第二中級人民法院判處有期徒刑五年，2013年3月14日刑滿釋放。2018年2月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人邱某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼2304211977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生于黑龍江省蘿北縣，住鶴崗市工農(nóng)區(qū)**公寓**座**單元**室。2018年1月29日因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

本案由鶴崗市公安局興安分局偵查終結(jié)，經(jīng)鶴崗市中級人民法院、鶴崗市人民檢察院指定，以被告人曹某某、王某甲、王某甲、陳某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某、郭某某、邱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2018年4月11日、4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，分別于同年5月11日、7月6日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于同年6月8日、8月5日補充偵查完畢重新移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，本院于2018年9月4日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月29日，被告人曹某某通過王某丙（另案處理）加入馬來西亞MBI集團的社交理財平臺。該平臺以投資理財為名，要求參加者交納700元至35,000.00元不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格，以“投資即有高額回報”、“只漲不跌”等宣傳口號引誘參加者，并對推廣者實行獎勵，以直接或間接發(fā)展人數(shù)及繳納金額作為返利依據(jù)，借以不斷發(fā)展其他人員加入，并按照一定順序組成上下線層級，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。

被告人曹某某明知該活動涉及傳銷，仍然發(fā)展會員，其發(fā)展了王某甲、李某乙、呂某某等人；被告人王某甲發(fā)展了王某甲、王某丙、程某某等人；被告人王某甲發(fā)展了被告人陳某甲、陳某丙、劉某乙等人；陳某甲發(fā)展了被告人任某某、劉某甲等人；陳某丙發(fā)展了李某某、潘某某、王某丙等人；劉某乙發(fā)展了張某甲、趙某某等人；任某某發(fā)展了王某丁、梁某和被告人郭某某等人；劉某甲發(fā)展了劉某丙、法某某等人；被告人李某某發(fā)展了李某丙、李某丁和被告人邱某某等人。被告人曹某某直接或間接發(fā)展的會員達500余人，被告人王某甲直接或間接發(fā)展的會員達500余人，王某甲直接或間接發(fā)展的會員達500余人，陳某甲直接或間接發(fā)展的會員達300余人，任某某直接或間接發(fā)展的會員達200余人，劉某甲直接或間接發(fā)展的會員達130余人，劉某乙直接或間接發(fā)展的會員達100余人，陳某丙直接或間接發(fā)展的會員達70余人，李某某和邱某某直接或間接發(fā)展的會員有30余人，郭某某直接或間接發(fā)展的會員有30余人，上述各被告人形成的層級均達到3層以上。

為方便從事MBI傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，牟取暴利，各被告人通過建立微信群、成立工作室等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，進行MBI宣傳和會員招募。其中被告人曹某某、王某甲、王某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某分別創(chuàng)建QQ群、微信群和工作室進行宣傳培訓活動。2016年9月份，被告人郭某某成為會員后，積極宣傳MBI理財活動及發(fā)展下線并為任某某管理MBI理財賬戶。被告人邱某某在工作室授課并協(xié)助李某某管理賬戶。

經(jīng)審計，被告人曹某某本人涉案金額為37,635,182.86元，累計涉案金額為225,130,040.13元；被告人王某甲本人涉案金額為37,718,340.54元，累計涉案金額為187,494,857.27元；被告人王某甲本人涉案金額為56,702,725.48元，累計涉案金額為149,776,516.73元；被告人陳某甲本人涉案金額為12,836,218.20元，累計涉案金額為64,809,192.55元；被告人任某某本人涉案金額為38,929,602.43元，累計涉案金額為43,770,123.60元；被告人劉某甲本人涉案金額為8,202,850.75元，累計涉案金額為8,202,850.75元；被告人陳某丙本人涉案金額為8,306,543.31元，累計涉案金額為21,565,912.68元；被告人劉某乙本人涉案金額為6,698,686.02元，累計涉案金額為6,698,686.02元；被告人李某某本人涉案金額為9,077,533.24元，累計涉案金額為13,259,369.37元；被告人郭某某本人涉案金額為4,840,521.17元，累計涉案金額為4,840,521.17元；被告人邱某某本人涉案金額為4,181,836.?13元，累計涉案金額為4,181,836.13元。

經(jīng)偵查，被告人曹某某于?2018年3月9日在哈爾濱市被公安機關(guān)抓獲；被告人王某甲于2018年1月29日在山東省威海市被公安機關(guān)抓獲；被告人王某甲于2018年1月28日在廈門機場被公安機關(guān)抓獲；被告人陳某甲于2018年3月1日在遼寧省海城市被公安機關(guān)抓獲；被告人任某某于2018年1月28日在哈爾濱市被公安機關(guān)抓獲；被告人劉某甲于2018年2月6日在山東省威海市被公安機關(guān)抓獲；被告人陳某丙于2018年1月29日在寶泉嶺農(nóng)墾管理局被公安機關(guān)抓獲；被告人劉某乙于2018年1月29日在寶泉嶺農(nóng)墾管理局被公安機關(guān)抓獲；被告人李某某于2018年1月28日被公安機關(guān)傳喚；被告人郭某某于2018年2月6日在北京市昌平區(qū)被公安機關(guān)抓獲；被告人邱某某于2018年1月28日被公安機關(guān)傳喚。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?物證公安機關(guān)扣押的車輛、銀行卡、MFC獎狀獎杯等物品；?

2.?書證曹某某等人戶籍證明、MBI宣傳資料、公安機關(guān)提取的部分被告人的手機微信記錄、記事日記本、銀行交易資料等材料；

3.?證人潘某某、王某丁、趙某甲、王某丙、梁某某、柏某某、鄭某某、李某丙、李某丁、劉某丙、郝某某、法某某、王某戊、李某戊、趙某乙、王某己、李某已、趙某乙、易某某等280余人的證言；

4.?被告人曹某某、王某甲、王某甲、陳某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某、郭某某、邱某某的供述和辯解；

5.?哈爾濱前進會計師事務(wù)所有限責任公司司法鑒定意見書，鶴崗市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子物證檢驗鑒定實驗室報告書。

本院認為，被告人曹某某、王某甲、王某甲、陳某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某、郭某某、邱某某以投資理財為名，要求參加者繳注冊費用獲得會員資格，并按一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，且情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人曹某某、王某甲、王某甲、陳某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某在共同犯罪中系主犯，被告人郭某某、邱某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人郭某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)對其從重處罰。被告人曹某某、王某甲、王某甲、陳某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某、郭某某、邱某某在犯罪后能夠如實供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

鶴崗市興安區(qū)人民法院

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???????檢察員：劉曙光

謝麗梅

孟憲榮

2018年9月19日

附：

1.?被告人曹某某、王某甲、王某甲、陳某甲、任某某、劉某甲、陳某丙、劉某乙、李某某、郭某某、邱某某現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所；

2.?卷宗材料及證據(jù)；

3.?證人鑒定人名單；

4.?涉案財物移送清單。