新疆維吾爾自治區(qū)呼圖壁縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

呼檢一部刑訴〔2020〕202號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6523231983********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住西安市**區(qū)**公社**號(hào)，**電子商務(wù)有限公司服務(wù)站站長(zhǎng)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月6日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月12日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：吳靖，新疆新靖律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412271985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆呼圖壁縣，住呼圖壁縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，**電子商務(wù)有限公司服務(wù)站站長(zhǎng)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月29日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月5日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：宋文全，新疆鑫仕民律師事務(wù)所律師。

本案由昌吉回族自治州呼圖壁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月4日、2020年5月18日、2020年8月2日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，**電子商務(wù)有限公司在哈爾濱市南崗區(qū)注冊(cè)成立，設(shè)立了網(wǎng)上“**”投資平臺(tái)，并有手機(jī)APP軟件，其投資、盈利方式為：1.經(jīng)上線推薦，使用個(gè)人身份證信息、手機(jī)號(hào)注冊(cè)，并投資至少1單500元成為“**”有效會(huì)員。投資者投資后，**平臺(tái)給予投資者投資金額雙倍積分（1個(gè)積分等于人民幣1元，該積分可以購(gòu)物，滿100倍數(shù)可提現(xiàn)），雙倍積分分20周返還至**賬戶，7天為一個(gè)周期，每周分紅收益不低于投資額的10%，每個(gè)月不低于40%的收益率。2.**投資管理分為中心主任、站長(zhǎng)、普通會(huì)員三級(jí)。普通會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員人數(shù)達(dá)到40-60人（后期改為80-150人），并且累計(jì)投資金額達(dá)到60萬(wàn)元（后期條件放寬）升為服務(wù)站站長(zhǎng)；服務(wù)站站長(zhǎng)下屬有6個(gè)人成為站長(zhǎng)后，該服務(wù)站就升級(jí)為服務(wù)中心，服務(wù)站站長(zhǎng)升為中心主任。會(huì)員每發(fā)展1人購(gòu)買1單，就可以獲得10元獎(jiǎng)勵(lì)；每個(gè)站長(zhǎng)名下的下線會(huì)員每投一單，該站長(zhǎng)可以獲得30元獎(jiǎng)勵(lì)；每個(gè)中心主任名下的下線會(huì)員每投一單，可得5元獎(jiǎng)勵(lì)。3.**在全國(guó)各地設(shè)立服務(wù)中心、服務(wù)站，由中心主任、服務(wù)站長(zhǎng)負(fù)責(zé)本區(qū)域會(huì)員的發(fā)展和管理。

2017年9月，被告人張某某經(jīng)上線胡某某（已被哈爾濱市警方處理）推薦成為“**”會(huì)員，為謀取利益，張某某在新疆積極向親戚、朋友推薦、介紹**投資平臺(tái)。2017年11月，張某某升級(jí)為服務(wù)站站長(zhǎng)。

2017年9月，被告人王某某經(jīng)上線張某某推薦成為**會(huì)員，為謀取利益，王某某在新疆積極向親戚、朋友推薦、介紹**投資平臺(tái)。2018年2月，被告人王某某升級(jí)為服務(wù)站站長(zhǎng)。

經(jīng)湖南勵(lì)勝司法鑒定所鑒定，截至案發(fā)，**電子商務(wù)有限公司已發(fā)展服務(wù)中心79個(gè)，服務(wù)部800余個(gè)，會(huì)員100余萬(wàn)人，其中張某某作為服務(wù)站站長(zhǎng)發(fā)展會(huì)員1518人，共10層，張某某注冊(cè)的個(gè)人賬戶充值記錄165條，累計(jì)充值金額8815846.93元，后臺(tái)充值記錄67條，累計(jì)后臺(tái)充值積分3922046.93，收入轉(zhuǎn)賬記錄4條，累計(jì)收入轉(zhuǎn)賬積分330000，轉(zhuǎn)賬記錄237條，累計(jì)轉(zhuǎn)賬積分-1576365，訂單數(shù)量2812，累計(jì)訂單金額777500，下單提成記錄5765條，累計(jì)下單提成積分546685。王某某作為服務(wù)站站長(zhǎng)發(fā)展會(huì)員338人，共9層，王某某注冊(cè)的個(gè)人賬戶充值記錄62條，累計(jì)充值金額1815155.93元，后臺(tái)充值記錄37條，累計(jì)后臺(tái)充值積分1205155.93，收入轉(zhuǎn)賬記錄2條，累計(jì)收入轉(zhuǎn)賬積分65000元，轉(zhuǎn)賬記錄71條，累計(jì)轉(zhuǎn)賬積分-295000，訂單數(shù)量674，累計(jì)訂單金額241000，下單提成記錄1109條，累計(jì)下單提成積分125600。

被告人王某某到案后，主動(dòng)供述了全部犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人張某某主動(dòng)到呼圖壁縣公安局投案自首，供述了犯罪行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某為謀取利益，充當(dāng)站長(zhǎng)，在新疆積極幫助**公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)展會(huì)員，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在**公司領(lǐng)導(dǎo)層組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，被告人張某某、王某某其次要作用，屬?gòu)姆?，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

呼圖壁縣人民法院

檢察官：李海波

2020年8月15日

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附件：1.被告人張某某、王某某現(xiàn)被羈押于呼圖壁縣看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。