新疆維吾爾自治區(qū)呼圖壁縣人民檢察院

起?訴?書

呼檢一部刑訴〔2020〕202號

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼6523231983********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住西安市**區(qū)**公社**號，**電子商務有限公司服務站站長，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月6日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2020年1月12日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人：吳靖，新疆新靖律師事務所律師。

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3412271985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆呼圖壁縣，住呼圖壁縣**小區(qū)**號樓**單元**室，**電子商務有限公司服務站站長，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月29日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年12月5日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人：宋文全，新疆鑫仕民律師事務所律師。

本案由昌吉回族自治州呼圖壁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月18日補查重報；本院于2020年6月2日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月2日補查重報。本院于2020年3月4日、2020年5月18日、2020年8月2日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，**電子商務有限公司在哈爾濱市南崗區(qū)注冊成立，設立了網(wǎng)上“**”投資平臺，并有手機APP軟件，其投資、盈利方式為：1.經(jīng)上線推薦，使用個人身份證信息、手機號注冊，并投資至少1單500元成為“**”有效會員。投資者投資后，**平臺給予投資者投資金額雙倍積分（1個積分等于人民幣1元，該積分可以購物，滿100倍數(shù)可提現(xiàn)），雙倍積分分20周返還至**賬戶，7天為一個周期，每周分紅收益不低于投資額的10%，每個月不低于40%的收益率。2.**投資管理分為中心主任、站長、普通會員三級。普通會員發(fā)展的下線會員人數(shù)達到40-60人（后期改為80-150人），并且累計投資金額達到60萬元（后期條件放寬）升為服務站站長；服務站站長下屬有6個人成為站長后，該服務站就升級為服務中心，服務站站長升為中心主任。會員每發(fā)展1人購買1單，就可以獲得10元獎勵；每個站長名下的下線會員每投一單，該站長可以獲得30元獎勵；每個中心主任名下的下線會員每投一單，可得5元獎勵。3.**在全國各地設立服務中心、服務站，由中心主任、服務站長負責本區(qū)域會員的發(fā)展和管理。

2017年9月，被告人張某某經(jīng)上線胡某某（已被哈爾濱市警方處理）推薦成為“**”會員，為謀取利益，張某某在新疆積極向親戚、朋友推薦、介紹**投資平臺。2017年11月，張某某升級為服務站站長。

2017年9月，被告人王某某經(jīng)上線張某某推薦成為**會員，為謀取利益，王某某在新疆積極向親戚、朋友推薦、介紹**投資平臺。2018年2月，被告人王某某升級為服務站站長。

經(jīng)湖南勵勝司法鑒定所鑒定，截至案發(fā)，**電子商務有限公司已發(fā)展服務中心79個，服務部800余個，會員100余萬人，其中張某某作為服務站站長發(fā)展會員1518人，共10層，張某某注冊的個人賬戶充值記錄165條，累計充值金額8815846.93元，后臺充值記錄67條，累計后臺充值積分3922046.93，收入轉(zhuǎn)賬記錄4條，累計收入轉(zhuǎn)賬積分330000，轉(zhuǎn)賬記錄237條，累計轉(zhuǎn)賬積分-1576365，訂單數(shù)量2812，累計訂單金額777500，下單提成記錄5765條，累計下單提成積分546685。王某某作為服務站站長發(fā)展會員338人，共9層，王某某注冊的個人賬戶充值記錄62條，累計充值金額1815155.93元，后臺充值記錄37條，累計后臺充值積分1205155.93，收入轉(zhuǎn)賬記錄2條，累計收入轉(zhuǎn)賬積分65000元，轉(zhuǎn)賬記錄71條，累計轉(zhuǎn)賬積分-295000，訂單數(shù)量674，累計訂單金額241000，下單提成記錄1109條，累計下單提成積分125600。

被告人王某某到案后，主動供述了全部犯罪事實，自愿認罪認罰。

被告人張某某主動到呼圖壁縣公安局投案自首，供述了犯罪行為，自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見。

本院認為，被告人張某某、王某某為謀取利益，充當站長，在新疆積極幫助**公司領導層發(fā)展會員，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在**公司領導層組織、領導傳銷活動中，被告人張某某、王某某其次要作用，屬從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

呼圖壁縣人民法院

檢察官：李海波

2020年8月15日

???????????????????????????????????

附件：1.被告人張某某、王某某現(xiàn)被羈押于呼圖壁縣看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)6冊。